集團(tuán)總部管理改革方案
陜西女皇實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司
集團(tuán)總部改革方案
改革目標(biāo)：
為了整合企業(yè)資源、明晰產(chǎn)權(quán)關(guān)系、拓展投資領(lǐng)域，提高有效決策，做大做強(qiáng)企業(yè)，著力打造“女皇”品牌，力求在現(xiàn)有基礎(chǔ)上突出集團(tuán)公司的決策功能，建設(shè)一個(gè)以資本為紐帶，主業(yè)突出、治理良好、管理高效、集權(quán)與分權(quán)適度，能夠適應(yīng)多元化運(yùn)作，具有可持續(xù)發(fā)展競爭能力的大型控股集團(tuán)公司。
改革思路：
一、集團(tuán)總部的管理定位
依據(jù)集團(tuán)的企業(yè)性質(zhì)、發(fā)展戰(zhàn)略及對下屬公司業(yè)務(wù)的介入程度和管理現(xiàn)狀，集團(tuán)總部的管理定位和管控的目標(biāo)：一方面要充分發(fā)揮各子公司（業(yè)務(wù)群）價(jià)值創(chuàng)造的潛力和競爭力，另一方面要提升戰(zhàn)略管理水平，通過強(qiáng)化各子公司的協(xié)調(diào)、服務(wù)和資源共享，監(jiān)控和防范各業(yè)務(wù)群的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到集團(tuán)總體價(jià)值的最大化。
二、集團(tuán)總部的主要管理職能
根據(jù)集團(tuán)公司的管理定位，集團(tuán)總部主要承擔(dān)以下管理職能：
——戰(zhàn)略管理：制定集團(tuán)總體發(fā)展戰(zhàn)略和審定子公司（各業(yè)務(wù)單元）發(fā)展戰(zhàn)略。
——投資管理：決定集團(tuán)的投資戰(zhàn)略和重大投資項(xiàng)目，評估和審定子公司限額以上投資項(xiàng)目。
——預(yù)算與財(cái)務(wù)管理：預(yù)算與財(cái)務(wù)管理的內(nèi)容包括部署、審核批準(zhǔn)、檢查各子公司的財(cái)務(wù)預(yù)算、資金運(yùn)用、風(fēng)險(xiǎn)防范及風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)施。
——人力資源管理：負(fù)責(zé)集團(tuán)職能部門和下屬公司主要管理人員的任免、管理、培訓(xùn)，制定集團(tuán)人力資源規(guī)劃、政策、技能深造與激勵(lì)機(jī)制。
——行政管理：負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類文件的收發(fā)和政令下達(dá)，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司管理制度的制訂和修訂，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司企業(yè)文化建設(shè)，以及對下屬各分子公司企業(yè)文化的督察和宣貫，負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司以及各分子公司車輛、食堂、宿舍、網(wǎng)絡(luò)、環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理。
——產(chǎn)權(quán)事務(wù)管理：產(chǎn)權(quán)事務(wù)管理主要包括對集團(tuán)所有控股企業(yè)資產(chǎn)運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)控和評價(jià)，以及產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)界定、產(chǎn)權(quán)處置和交易、資產(chǎn)評估管理。
——監(jiān)控和服務(wù)：監(jiān)控集團(tuán)總部及下屬子公司的經(jīng)營運(yùn)作狀況、重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展和關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)；定期開展對集團(tuán)內(nèi)部以及各分子公司的財(cái)務(wù)審計(jì)，建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和防范系統(tǒng)；促進(jìn)集團(tuán)范圍內(nèi)資源和服務(wù)共享，協(xié)調(diào)發(fā)揮各業(yè)務(wù)群的資源綜合效益。
三、集團(tuán)總部管控模式的確定
集團(tuán)化管理的核心是確立集團(tuán)公司總部與下屬公司的責(zé)權(quán)分工，通過對管理總部的功能定位和職能共享來推動集團(tuán)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的實(shí)施，結(jié)合我們女皇企業(yè)特點(diǎn)和公司高層的發(fā)展思路，可選擇戰(zhàn)略管理型管控模式對集團(tuán)公司進(jìn)行戰(zhàn)略管控。戰(zhàn)略管理型公司以追求資本增值與多元產(chǎn)業(yè)發(fā)展雙重目標(biāo)，有明確的產(chǎn)業(yè)選擇，有核心企業(yè)，母子公司關(guān)系穩(wěn)定，集團(tuán)母公司通過控股方式形成戰(zhàn)略型企業(yè)集團(tuán)。集團(tuán)總部負(fù)責(zé)集團(tuán)的財(cái)務(wù)、資產(chǎn)運(yùn)營和集團(tuán)整體的戰(zhàn)略規(guī)劃，各下屬企業(yè)同時(shí)也要制定自己的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，并提出達(dá)成規(guī)劃目標(biāo)所需投入的資源預(yù)算?？偛控?fù)責(zé)審批下屬企業(yè)的計(jì)劃并給予有附加價(jià)值的建議，批準(zhǔn)其預(yù)算，再交由下屬企業(yè)執(zhí)行。其目標(biāo)是區(qū)分戰(zhàn)略單位的前提下，追求戰(zhàn)略資源的優(yōu)化配置。集團(tuán)公司掌握被控股公司的控制權(quán)，使被控股公司的業(yè)務(wù)活動服從于控股公司整體戰(zhàn)略活動。集團(tuán)公司不從事具體業(yè)務(wù)經(jīng)營，只是通過掌握子公司股份，利用控股權(quán)，影響股東大會和董事會，支配被控制公司的重大決策和經(jīng)營活動。進(jìn)行綜合平衡、提高集團(tuán)綜合效益上做工作。如平衡各企業(yè)間的資源需求、協(xié)調(diào)各下屬企業(yè)之間的矛盾、推行企業(yè)文化、高級主管的培育、品牌管理等等。在此基礎(chǔ)上建議可構(gòu)建“三大核心的管理模式，即以企業(yè)戰(zhàn)略為核心，設(shè)置行政中心、發(fā)展中心、財(cái)務(wù)中心三大支撐系統(tǒng)。在集團(tuán)形成整體的管控模式，將職責(zé)相關(guān)的部門合并為一個(gè)部門，統(tǒng)一在三大中心管轄下開展工作，實(shí)現(xiàn)效率的提高、成本的降低、組織的安全以及人崗匹配。
四、集團(tuán)公司的管控重點(diǎn)：
1、人事控制
集團(tuán)公司對子公司的人事控制主要表現(xiàn)在對兩類人的控制：
一類是派駐子公司的董事、監(jiān)事，董事監(jiān)事是依照法人治理結(jié)構(gòu)派駐子公司的股東大會的代表，負(fù)有重大運(yùn)營監(jiān)督職責(zé)。對外派董事、監(jiān)事的權(quán)責(zé)，必須要通過子公司章程或子公司章程細(xì)則的形式，加以法律化的規(guī)定和界定。
另一類人事控制是對總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的控制。集團(tuán)總部對成員企業(yè)的一個(gè)重要監(jiān)督手段是財(cái)務(wù)監(jiān)督，使子公司的會計(jì)成為“老板會計(jì)”，而不是“經(jīng)理會計(jì)”。
2、考核控制
業(yè)績控制是最重要的控制手段，它以指標(biāo)的形式表現(xiàn)出來。指標(biāo)可以分定性和定量兩種。定性指標(biāo)主要對那些不便于衡量的工作進(jìn)行控制，只會出現(xiàn)完成和完不成兩種情況。定量指標(biāo)，則容易衡量比較。定量指標(biāo)主要有：市場指標(biāo)如市場占有率、市場增長率等；收益性指標(biāo)如收入、利潤、資產(chǎn)收益率等；資產(chǎn)運(yùn)營效率指標(biāo)如資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等；債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)如資產(chǎn)負(fù)債率、流動比率、利息獲利倍數(shù)等。
3、信息控制
信息控制的主要內(nèi)容是保證子公司的運(yùn)營信息能夠及時(shí)準(zhǔn)確地傳遞到集團(tuán)公司。這些信息可以包括營業(yè)收入、重大合同執(zhí)行狀況等市場信息；財(cái)務(wù)損益表、現(xiàn)金流量表等財(cái)務(wù)報(bào)表；生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際生產(chǎn)狀況等生產(chǎn)運(yùn)營信息。這種信息的溝通有多種途徑。如建立外派董事、監(jiān)事等向集團(tuán)公司高管人員的定期述職制度。審計(jì)也是非常重要的一種信息控制的方法，它具有強(qiáng)制性和事后控制的特點(diǎn)。
4、權(quán)限控制
應(yīng)該控制的權(quán)限有：對外投資權(quán)；重大資本性支出權(quán)；重大資產(chǎn)處置權(quán)；開設(shè)新公司權(quán)；重大合同、擔(dān)保、重大信用政策；年度預(yù)算；重大技術(shù)改造和基建等。對這些權(quán)限的控制，主要是通過集團(tuán)公司委派的董事在子公司董事會作出決策前事先征求集團(tuán)公司的意見，通過影響子公司的董事會決策從而達(dá)到實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司的意圖。
五、集團(tuán)總部各系統(tǒng)中心的管理職能
一、行政中心職能：
（1）人力資源管理方面
1、人才培養(yǎng)方面：
做為集團(tuán)的人力資源管理中心，負(fù)責(zé)研究和制訂人力資源開發(fā)規(guī)劃，總部人事管理；負(fù)責(zé)二級全資公司（董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事）的任職考核管理；負(fù)責(zé)集團(tuán)薪酬、福利、激勵(lì)與退出機(jī)制的研究與管理；負(fù)責(zé)總部員工經(jīng)營業(yè)績考核管理，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)集團(tuán)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。通過“行政中心”的建立，使得集團(tuán)內(nèi)部的人員信息得以共享，建立企業(yè)內(nèi)部的人才庫；組建企業(yè)大學(xué)，負(fù)責(zé)建立集團(tuán)公司的培訓(xùn)體系，制定公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃，全面負(fù)責(zé)集團(tuán)公司員工的培訓(xùn)與能力開發(fā)工作，并對各子公司的培訓(xùn)工作進(jìn)行監(jiān)督和考核，發(fā)掘企業(yè)內(nèi)部潛在能量、系統(tǒng)培養(yǎng)企業(yè)所需要的各類人才，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)與子公司人力資源的有效統(tǒng)籌，為企業(yè)后備人才的儲備奠定良好的基礎(chǔ)。
2、薪酬福利管理
負(fù)責(zé)集團(tuán)薪酬與福利管理委員會議的組織、記錄和傳達(dá)、存檔工作。
負(fù)責(zé)集團(tuán)公司員工薪酬福利方案的制定、實(shí)施與修訂。
負(fù)責(zé)審核各分子公司所提報(bào)的人事任命、薪酬福利方案。
3、招聘與配置
負(fù)責(zé)制定集團(tuán)公司人力資源需求計(jì)劃，組織各種形式的招聘工作，收集招聘信息，進(jìn)行人員的招聘、選拔、聘用及配置，對不合格的員工進(jìn)行解聘。
負(fù)責(zé)審核各分子公司年度定崗定編定員定資方案。
負(fù)責(zé)集團(tuán)公司人員勞動合同的簽訂與管理工作，進(jìn)行勞動關(guān)系管理，代表公司解決勞動爭議和糾紛。
負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司的各個(gè)職能部門進(jìn)行職務(wù)分析，編制崗位說明書，并組織、審核各分子公司年度上報(bào)的崗位說明書、工作流程和審批權(quán)限表。
負(fù)責(zé)集團(tuán)公司員工日常勞動紀(jì)律、考勤工作，并辦理員工晉升、獎(jiǎng)懲等人事手續(xù)。
4、考核與激勵(lì)管理
負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對集團(tuán)公司各職能部門、各子公司及各項(xiàng)目部的月度、季度、年度目標(biāo)進(jìn)行考核。
負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司各職能部門及各子公司在職員工的獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì)管理工作。
5、職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃
負(fù)責(zé)通過企業(yè)文化、制度體系等輔助性措施對在職人員進(jìn)行個(gè)人發(fā)展規(guī)劃的編制，使企業(yè)能夠及時(shí)掌握員工的個(gè)性化特征和職業(yè)發(fā)展動向，了解員工的需要、能力及自我目標(biāo)，加強(qiáng)個(gè)體管理；再按照員工興趣、特長和公司需要相結(jié)合的培訓(xùn)發(fā)展計(jì)劃，充分挖掘其潛力，使員工真正安心于企業(yè)工作并發(fā)揮最大潛能，創(chuàng)造出企業(yè)與員工持續(xù)發(fā)展的良好氛圍與條件。
（2）行政后勤管理方面
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司管理制度的制訂和修訂，負(fù)責(zé)公文辦理、檔案管理、公共關(guān)系、內(nèi)部協(xié)調(diào)、對外宣傳、后勤行政事務(wù)管理、社會職能管理；負(fù)責(zé)集團(tuán)董事會、總經(jīng)理辦公會的文秘、服務(wù)和督查催辦工作；負(fù)責(zé)集團(tuán)黨建、工會和企業(yè)文化建設(shè)等工作。
2、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各職能部門和各子公司工作效能和違法違紀(jì)的督查和處理工作。負(fù)責(zé)受理和處理集團(tuán)公司各職能部門及各子公司的各類舉報(bào)與投訴事件。負(fù)責(zé)集團(tuán)公司監(jiān)事會議的組織、記錄和督辦工作。
3、負(fù)責(zé)集團(tuán)系統(tǒng)辦公自動化和信息化建設(shè)規(guī)劃方案的研究與制定；負(fù)責(zé)建立集團(tuán)信息化管理系統(tǒng)平臺；負(fù)責(zé)集團(tuán)管理信息系統(tǒng)及集團(tuán)網(wǎng)站的技術(shù)服務(wù)、設(shè)備維護(hù)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
4、負(fù)責(zé)管理集團(tuán)公司以及對各子公司后勤系統(tǒng)的監(jiān)督管理。
二、發(fā)展中心職能：
發(fā)展中心的設(shè)立，可以將涉及生產(chǎn)、采供、技術(shù)、質(zhì)量、安全、物流、服務(wù)的部門形成一個(gè)合力，從而使得部門間的配合更為有效。負(fù)責(zé)研究編制集團(tuán)3~5年發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，組織和協(xié)調(diào)子公司發(fā)展規(guī)劃的研究和制定工作；研究宏觀經(jīng)濟(jì)政策及資本市場變化趨勢；研究集團(tuán)組織管理體系和管理制度建設(shè)，指導(dǎo)和監(jiān)督下屬公司管理制度的運(yùn)行情況；研究集團(tuán)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整規(guī)劃；編報(bào)國內(nèi)外重大經(jīng)濟(jì)動態(tài)信息；研究集團(tuán)國際化戰(zhàn)略與實(shí)施策略。
1、戰(zhàn)略管理
負(fù)責(zé)重大事項(xiàng)決策委員會議的組織、記錄、和傳達(dá)、存檔工作。
協(xié)助重大事項(xiàng)決策委員會完成集團(tuán)公司中遠(yuǎn)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和實(shí)施工作。
負(fù)責(zé)制定集團(tuán)公司的中遠(yuǎn)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，組織相關(guān)職能部門與各子公司簽訂戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)責(zé)任書。
2、業(yè)務(wù)流程管理
負(fù)責(zé)集團(tuán)各子公司職能和業(yè)務(wù)范圍的優(yōu)化調(diào)整工作。
負(fù)責(zé)組織對集團(tuán)各分子公司各項(xiàng)規(guī)章制度及管理流程進(jìn)行補(bǔ)充和優(yōu)化。
負(fù)責(zé)推動集團(tuán)公司、各分子公司運(yùn)營系統(tǒng)精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化管理的推進(jìn)工作。
3、股權(quán)管理
負(fù)責(zé)集團(tuán)系統(tǒng)對外投資和股權(quán)的管理和監(jiān)督工作，代表集團(tuán)公司行使股東權(quán)利。
負(fù)責(zé)集團(tuán)公司系統(tǒng)全資和控股子公司的法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)；協(xié)助董事長管理外派監(jiān)事、董事和高管人員。
負(fù)責(zé)審核集團(tuán)公司、各子公司對外投資項(xiàng)目的可行性論證與投資方案，并按照集團(tuán)公司的投資決策程序和管理辦法履行報(bào)批。
負(fù)責(zé)研究集團(tuán)公司以及各分子公司的股權(quán)激勵(lì)方案。
4、項(xiàng)目庫建設(shè)
負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司系統(tǒng)范圍內(nèi)的各類業(yè)務(wù)進(jìn)行市場研究、分析，形成分析報(bào)告，為集團(tuán)公司決策提供參考依據(jù)。
負(fù)責(zé)完成集團(tuán)公司以及各分子公司項(xiàng)目庫的建設(shè)。
5.、綜合統(tǒng)計(jì)及計(jì)劃管理
負(fù)責(zé)組織編制集團(tuán)公司各職能部門、各子公司季度、年度工作目標(biāo)責(zé)任書和經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書，并下達(dá)執(zhí)行。
負(fù)責(zé)集團(tuán)公司綜合經(jīng)營統(tǒng)計(jì)的管理和實(shí)施工作。
負(fù)責(zé)申報(bào)集團(tuán)各分子公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)的行業(yè)認(rèn)證、資格評選工作。
6、招標(biāo)管理
負(fù)責(zé)審核各分子公司上報(bào)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)工作的組織、實(shí)施與管理。
負(fù)責(zé)集團(tuán)公司系統(tǒng)招標(biāo)文件、招投標(biāo)合同及相關(guān)資料的整理、備案、存檔（移交檔案室）工作。
負(fù)責(zé)審核各分子公司招標(biāo)代理合同簽訂過程和管理工作。
參與并監(jiān)督集團(tuán)公司各職能部門、各子公司競爭性商務(wù)談判會議以及項(xiàng)目專題商談會議。
7、合格供應(yīng)商管理
負(fù)責(zé)建立、管理和維護(hù)集團(tuán)公司合格供應(yīng)商庫。
負(fù)責(zé)按期對集團(tuán)公司系統(tǒng)合格供應(yīng)商進(jìn)行考核評價(jià)，更新供應(yīng)商庫。
8、工程項(xiàng)目管理
負(fù)責(zé)定期檢查集團(tuán)各子公司自營項(xiàng)目工程安全情況、工程質(zhì)量情況、工程進(jìn)度情況，并及時(shí)糾偏，提出建議和整改措施。
負(fù)責(zé)審核集團(tuán)公司自營項(xiàng)目的變更簽證事項(xiàng)。
負(fù)責(zé)審核集團(tuán)公司自營項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)，并報(bào)集團(tuán)公司董事會審定。
負(fù)責(zé)集團(tuán)公司、各子公司自營項(xiàng)目重大質(zhì)量安全事故的調(diào)查，并提出補(bǔ)救施工方案、措施及處理意見。
負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和解決集團(tuán)公司自營項(xiàng)目在項(xiàng)目管理過程中所遇到的技術(shù)問題。
參與集團(tuán)公司自營項(xiàng)目各主要階段驗(yàn)收。
三、財(cái)務(wù)中心職能:
作為集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理中心，負(fù)責(zé)編制集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算，實(shí)施預(yù)算管理，資金管理，財(cái)稅業(yè)務(wù)管理，總部財(cái)務(wù)核算管理；負(fù)責(zé)會同會計(jì)事務(wù)所編制集團(tuán)財(cái)務(wù)年報(bào)與財(cái)務(wù)運(yùn)行監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理。為了保證集團(tuán)對子公司的有效把控，負(fù)責(zé)建立集團(tuán)企業(yè)統(tǒng)一的預(yù)算管理體系，同時(shí)將各子公司的財(cái)務(wù)狀況清晰地在集團(tuán)統(tǒng)一予以反映，利于集團(tuán)董事會全面掌控財(cái)務(wù)狀況。在“一個(gè)核心，三大支撐”的管理模式下，實(shí)現(xiàn)大統(tǒng)一的集團(tuán)管控目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)資源共享、信息共享，提高效率。負(fù)責(zé)建立集團(tuán)資產(chǎn)狀況的動態(tài)信息平臺，研究資產(chǎn)分類、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對集團(tuán)資產(chǎn)運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)控和評價(jià)；對集團(tuán)不良資產(chǎn)處置提出總體計(jì)劃，指導(dǎo)集團(tuán)下屬公司不良資產(chǎn)處置實(shí)施方案的制訂并監(jiān)督檢查落實(shí)情況。按照政府主管部門規(guī)定，負(fù)責(zé)集團(tuán)產(chǎn)權(quán)登記、界定、評估和交易管理；負(fù)責(zé)集團(tuán)對外投資（控股、參股）企業(yè)派出董事或兼職董事管理辦法的制訂和日常聯(lián)系與有關(guān)管理工作。
1、財(cái)務(wù)管理
負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的日常財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)核算、對外申報(bào)納稅、財(cái)務(wù)信息化管理工作。
負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的盈虧狀況、資產(chǎn)負(fù)債、現(xiàn)金流量的分析以及收支計(jì)劃、資金平衡工作。
2、融資管理
負(fù)責(zé)集團(tuán)公司債券發(fā)行、貸款、社會資本融入、項(xiàng)目建設(shè)資金籌集等各類融資工作。
負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類章照及產(chǎn)權(quán)證件的管理工作。
3、財(cái)務(wù)稽核
負(fù)責(zé)對各子公司建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)工作的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。
負(fù)責(zé)指導(dǎo)各子公司完成財(cái)務(wù)分析工作。
負(fù)責(zé)對各子公司建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理人員的委派、考核和管理工作。
4、資金管理
負(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)公司的資金計(jì)劃，合理配置、調(diào)撥集團(tuán)公司系統(tǒng)內(nèi)的所有存量資金。
5、預(yù)算管理
負(fù)責(zé)編制集團(tuán)公司年度預(yù)算規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織各分子公司編制年度預(yù)算方案，并負(fù)責(zé)審核。
6、審計(jì)管理
實(shí)施集團(tuán)范圍的常規(guī)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和調(diào)查審計(jì)；編寫集團(tuán)年審報(bào)告，審核并管理集團(tuán)（含下屬公司）經(jīng)濟(jì)合同，負(fù)責(zé)集團(tuán)重大訴訟案的辦理工作。負(fù)責(zé)按期組織對集團(tuán)公司和各子公司的財(cái)務(wù)審計(jì)、工程項(xiàng)目審計(jì)、自營項(xiàng)目審計(jì)以及其它專項(xiàng)審計(jì)。負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司和各子公司工程造價(jià)、招投標(biāo)、材料設(shè)備采購、大額財(cái)務(wù)支出、重大對外投融資、重大固定資產(chǎn)投資等活動的合法性和經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
六、集團(tuán)戰(zhàn)略管控系統(tǒng)人員編制表（編制：13人）
三大系統(tǒng)
定崗
定員
定薪區(qū)間（月薪）
業(yè)務(wù)分工
行政中心
系統(tǒng)負(fù)責(zé)人
8000～1.5萬
負(fù)責(zé)全盤
人事經(jīng)理
5500～6500人力資源方面
行政經(jīng)理
5500～6500行政后勤方面
文員
1800～2500檔案管控與跟催
發(fā)展中心
系統(tǒng)負(fù)責(zé)人
8000～1.5萬
負(fù)責(zé)全盤
戰(zhàn)略經(jīng)理
5500～6500戰(zhàn)略與規(guī)劃
運(yùn)營經(jīng)理
5500～6500經(jīng)營管控
計(jì)劃員
1800～2500編制計(jì)劃與報(bào)表
財(cái)務(wù)中心
系統(tǒng)負(fù)責(zé)人
8000～1.5萬
負(fù)責(zé)全盤
財(cái)務(wù)經(jīng)理
5500～6500財(cái)務(wù)管理
融資經(jīng)理
5500～6500投資管理
審計(jì)經(jīng)理
5500～6500預(yù)算與稽核管理
統(tǒng)計(jì)員
1800～2500統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與錄入
七、管控工作點(diǎn)：
序號
子公司系統(tǒng)
時(shí)間節(jié)點(diǎn)
管控表單
關(guān)注重點(diǎn)
人事行政部
年度
年度人力資源規(guī)劃
用工成本控制
年度培訓(xùn)計(jì)劃表
提升規(guī)劃
年度企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃
文化建設(shè)規(guī)劃
文件發(fā)行臺帳
精神傳達(dá)
行政檔案臺帳
信息完整
月度
人員異動分析表
控制異常
資源耗用分析表
減少耗費(fèi)
招聘計(jì)劃表
完成率
入職培訓(xùn)臺帳
完成率
月度培訓(xùn)計(jì)劃表
提升執(zhí)行率
生產(chǎn)銷售
質(zhì)量安全
采供服務(wù)
年度
年度發(fā)展規(guī)劃
前景預(yù)測
年度生產(chǎn)計(jì)劃表
計(jì)劃達(dá)成率
年度銷售計(jì)劃表
年度營銷計(jì)劃表
年度采購計(jì)劃表
年度回訪計(jì)劃表
年度回款計(jì)劃表
月度
生產(chǎn)計(jì)劃表
計(jì)劃達(dá)成率
銷售計(jì)劃表
營銷計(jì)劃表
采購計(jì)劃表
回訪計(jì)劃表
回款計(jì)劃表
培訓(xùn)計(jì)劃表
檢修計(jì)劃表
供應(yīng)商臺帳
擇優(yōu)評選
請示追蹤臺帳
結(jié)果跟進(jìn)
財(cái)務(wù)部
年度
年度財(cái)務(wù)預(yù)決算
資金需求計(jì)劃
財(cái)務(wù)年報(bào)
年度盈利情況
年度審計(jì)報(bào)告
收支合理情況
年度融資計(jì)劃
融資情況
年度收支計(jì)劃
收支達(dá)成率
年度資產(chǎn)臺帳
資產(chǎn)使用情況
月度
財(cái)務(wù)預(yù)算表
資金需求情況
收支成本分析表
經(jīng)營成本分析
資產(chǎn)負(fù)債表
資產(chǎn)情況
融資計(jì)劃表
融資情況
利潤表
利潤空間
審計(jì)計(jì)劃表
審計(jì)執(zhí)行情況
現(xiàn)金流量表
現(xiàn)金進(jìn)出情況
管理費(fèi)用明細(xì)表
管理成本控制
銷售費(fèi)用明細(xì)表
銷售成本控制
制造費(fèi)用明細(xì)表
制造成本的控制
往來賬務(wù)明細(xì)表
賬務(wù)完結(jié)情況
固定資產(chǎn)明細(xì)表
資產(chǎn)投入情況
資金月報(bào)表
資金需求情況
八、任職條件：
1、行政中心負(fù)責(zé)人
2、人力資源經(jīng)理
3、行政經(jīng)理
4、文員
