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反洗錢銀行工作總結(jié)怎么寫

發(fā)布時間:2024-10-18 查看人數(shù):20

反洗錢銀行工作總結(jié)怎么寫

反洗錢銀行工作總結(jié)標(biāo)題怎么寫

通用標(biāo)題寫法示例:

1、銀行反洗錢年終工作總結(jié)

2、2023銀行反洗錢宣傳活動總結(jié)

3、銀行反洗錢宣傳活動總結(jié)2000字

4、2023年銀行第三季度反洗錢工作報告工作總結(jié)

5、銀行反洗錢宣傳活動總結(jié)1500字

6、銀行反洗錢宣傳活動總結(jié)

7、銀行反洗錢工作總結(jié)

8、工商銀行反洗錢工作總結(jié)

9、銀行反洗錢年底工作總結(jié)

反洗錢銀行工作總結(jié)開頭怎么寫

精選開頭寫法示例:

1、銀行反洗錢宣傳活動總結(jié)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢活動,離不開社會公眾對反洗錢工作的理解與支持。為了全面推進(jìn)江門市金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作,營造良好的社會氛圍和加深群眾對反洗錢工作的認(rèn)知,結(jié)合今年“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱,增強(qiáng)反洗錢意識”的宣傳主題,我行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組共同商討制訂了切合實際的宣傳方案,既保留了以往傳統(tǒng)的宣傳方式,又充分貫徹了人行的指引精神,爭取創(chuàng)新、突出亮點。我行齊心協(xié)力開展了豐富多彩的“反洗錢宣傳月”活動,確保了此項活動扎實有效開展,取得了較好的成效,現(xiàn)將我行反洗錢宣傳月活動的開展情況匯報如下:

2、銀行反洗錢宣傳活動總結(jié)范文為進(jìn)一步提高全社會對反洗錢工作的認(rèn)識,營造良好的反洗錢社會氛圍,發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)反洗錢作用,加大對洗錢風(fēng)險的防范和打擊力度,維護(hù)經(jīng)濟(jì)和社會穩(wěn)定,按照上級行及人民銀行《關(guān)于開展反洗錢宣傳活動的通知》要求,20xx年x月份,我行認(rèn)真開展反洗錢宣傳系列活動,推動了反洗錢工作的有效開展?,F(xiàn)將宣傳活動情況總結(jié)如下:

3、反洗錢工作,是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措,是純潔社會風(fēng)氣,保持社會安定,提高xx信譽(yù),促進(jìn)xx業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。根據(jù)中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細(xì)則》、《______反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》及《廣東省xxxx反洗錢工作規(guī)定》(粵xx[xx]106號)的要求,我市xx在過去的一年里通過采取一系列行之有效的舉措,扎實有效開展反洗錢工作,取得了較好的成效?,F(xiàn)將二○○七年反洗錢工作總結(jié)如下:

4、根據(jù)穗商銀發(fā)字[2023]27號文件,關(guān)于《中國人民銀行關(guān)于金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢規(guī)定、防范洗錢風(fēng)險》的通知,我支行經(jīng)常利用晨課時間向全體體員工灌輸反洗錢思想精神,力求使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會反洗錢的精神和意義,牢固樹立反洗錢法律責(zé)任和依法合規(guī)經(jīng)營的思想,因此我們制定“一個規(guī)定、兩個辦法”來規(guī)范和加強(qiáng)對大額和可疑支付交易的監(jiān)測,以構(gòu)建更加完善的金融機(jī)構(gòu)管體系,從而更好地發(fā)揮人民銀行的監(jiān)管職能,維護(hù)金融機(jī)構(gòu)的合法、穩(wěn)健運作。

5、銀行反洗錢宣傳總結(jié)為全面推進(jìn)xx市金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作,打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動,純潔社會風(fēng)氣,保持社會安定,提高信用社信譽(yù),保證信用支付的穩(wěn)定,促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展,使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識,夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ),根據(jù)人民銀行xx市支行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求,xx聯(lián)社于20xx年x月6日—12日在全市所轄網(wǎng)點開展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動,通過采取一系列行之有效的舉措,確保了此項活動扎實有效開展,取得了較好的成效。

6、2023年,我行在人行的正確領(lǐng)導(dǎo)下,站在 2023 年累積的寶貴經(jīng)驗上,持續(xù)完善反洗錢工作,腳踏實地、勤奮進(jìn)取,確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識,掌握必要的反洗錢技能,增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動性;嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù),切實打擊洗錢活動?,F(xiàn)將全年反洗錢工作匯報如下:

7、xx年,我行在人行的正確領(lǐng)導(dǎo)下,站在xx年累積的寶貴經(jīng)驗上,持續(xù)完善反洗錢工作,腳踏實地、勤奮進(jìn)取,確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識,掌握必要的反洗錢技能,增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動性;嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù),切實打擊洗錢活動?,F(xiàn)將全年反洗錢工作匯報如下:

8、為提高社會公眾防范洗錢意識,遏制洗錢活動,深入貫徹落實人民銀行天津分行關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動的工作部署,全面推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作,打擊涉毒、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢犯罪活動,保持社會安定,提高商業(yè)銀行信譽(yù),促進(jìn)金融業(yè)務(wù)的健康發(fā)展,使社會公眾廣泛了解反洗錢知識,夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ),我行在接到天津農(nóng)商行關(guān)于開展《關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動的通知》后,積極開展了反洗錢宣傳月活動。

9、工商銀行反洗錢工作總結(jié)日前,衡陽分行召開了專題會議,對2023年反洗錢工作進(jìn)行了總結(jié),對2023年反洗錢工作進(jìn)行了動員和部署。該行認(rèn)真謀劃2023年反洗錢工作。

反洗錢銀行工作總結(jié)正文怎么寫

反洗錢銀行工作總結(jié)范文1

三是切實加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項工作職能之初,市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來認(rèn)識此項工作的重要性,將條件適合的干部配置到此項工作崗位上,并提出了“加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊伍建設(shè),培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)目標(biāo)。

為此,聯(lián)社在會計科設(shè)置了反洗錢工作管理處,各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢隊伍建設(shè)工作落到實處,聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開會議聽取有關(guān)工作匯報,審議有關(guān)隊伍建設(shè)的工作意見,并對全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計劃作出了明確部署。

四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求,各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認(rèn)真選配人員,逐步充實反洗錢工作崗位。目前,全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中,71。68%為中青年干部,67%以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會計、計算機(jī)等專業(yè)獲得專科以上的學(xué)位。

精心組織,確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。

為確保反洗錢宣傳周活動有序開展,丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手,全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。

一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進(jìn)行了安排,并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后,迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由一把手和分管主任任正副組長,設(shè)立反洗錢科;同時,各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),配備了專職人員負(fù)責(zé)此項工作,并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作,從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時,還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持,全面加強(qiáng)與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合,增進(jìn)共識,形成合力。

二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制,做到分工合理,責(zé)任到人,實行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓,部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓,各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級負(fù)責(zé)制,確保反洗錢各項工作職責(zé)落實到位;同時,結(jié)合丹江口市實際情況,制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則;

三是通過現(xiàn)場及信息化手段展開專項檢查,并以此進(jìn)一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題,及時提出整改措施并及時進(jìn)行整改。通過檢查摸清情況,積累經(jīng)驗,鍛煉了隊伍,增強(qiáng)了做好反洗錢工作責(zé)任意識;

四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的反洗錢專業(yè)隊伍。丹江聯(lián)社以開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動為契機(jī),利用每周三下午,采取自學(xué)、座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢知識重點培訓(xùn)。此外,根據(jù)反洗錢工作的職責(zé)要求,認(rèn)真擬訂了全市反洗錢工作培訓(xùn)方案,在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上,督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

周密實施,做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。

一是在所轄各網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識,通過此次宣傳活動,使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識,更使他們認(rèn)識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

二是組織轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式,向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳,解答疑問,普及反洗錢知識,受到了廣大市民的好評。

三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強(qiáng)對外宣傳的同時,我市農(nóng)村信用社財會部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序,掌握了可疑資金的識別和分析,學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī),進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性,防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。

四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查,大額和可疑資金的及時報告,組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序,掌握可疑資金的識別和分析,加強(qiáng)柜面宣傳,熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級人行的有關(guān)規(guī)定,提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性,防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動,使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了_成功。

總之,通過反先錢洗錢活動的宣傳,使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心,使公眾認(rèn)識到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象,不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會安全,也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全,增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識,打擊洗錢犯罪已成為共識。

但是,舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動在我市還是第一次,在活動開展的過程中,也暴露出我們還存在一些不足,距人民銀行的要求還存在一定的差距,突出表現(xiàn)在工作人員對此項工作認(rèn)識不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難,公眾在辦理業(yè)務(wù)時,不理解業(yè)務(wù)處理程序,不積極配合反洗錢工作等。

反洗錢銀行工作總結(jié)范文2

為做好反洗錢工作,該行一是認(rèn)真組織學(xué)習(xí),強(qiáng)化風(fēng)險責(zé)任意識,保持高度負(fù)責(zé)的工作態(tài)度,切實提高執(zhí)行力,嚴(yán)格遵守反洗錢各項規(guī)章制度和工作要求,提高洗錢風(fēng)險防范能力;二是市分行反洗錢中心牽頭組織反洗錢崗位人員進(jìn)行相關(guān)反洗錢業(yè)務(wù)知識培訓(xùn),各專業(yè)反洗錢小組和支行在對員工進(jìn)行新業(yè)務(wù)和規(guī)章制度培訓(xùn)時,強(qiáng)化一線員工的反洗錢知識和責(zé)任意識,只有一線員工自覺地執(zhí)行反洗錢規(guī)章制度,支行營業(yè)網(wǎng)點的反洗錢風(fēng)險防范能力才能逐步得到提升;三是各支行和營業(yè)網(wǎng)點在辦理一次性金融業(yè)務(wù)、新一代反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)不能自動篩選的大額交易,在交易發(fā)生后5個工作日內(nèi)、由交易網(wǎng)點反洗錢盡職調(diào)查崗負(fù)責(zé)將有關(guān)交易數(shù)據(jù)在新一代反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)中手工完整錄入,并提交新增的大額交易報告。各業(yè)務(wù)部門、各支行和營業(yè)網(wǎng)點人工發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的可疑交易或行為的,應(yīng)在發(fā)現(xiàn)后3個工作日內(nèi),通過新一代反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)“手工新增異常交易報告”菜單,錄入報告要素信息和交易信息,詳細(xì)描述客戶可疑行為特征,創(chuàng)建異常交易報告提交反洗錢集中處理機(jī)構(gòu),由其按照規(guī)定的報告流程報送可疑交易報告。

反洗錢銀行工作總結(jié)范文3

在反洗錢宣傳月準(zhǔn)備階段,我行定制統(tǒng)一了“實施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”宣傳條幅,到總行領(lǐng)取《反洗錢法》宣傳手冊并將宣傳條幅和手冊按時下發(fā)到支行,要求各支行成立相應(yīng)的宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組,學(xué)習(xí)反洗錢法,在營業(yè)網(wǎng)點醒目位置懸掛“實施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”宣傳條幅、在各營業(yè)網(wǎng)點營業(yè)廳內(nèi)大屏幕內(nèi)循環(huán)播放“實施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”、“保護(hù)好自己的身份證件,防止被用于洗錢活動”宣傳標(biāo)語,在網(wǎng)點營業(yè)場所柜臺和大堂經(jīng)理桌面擺放宣傳冊、頁,向客戶積極宣傳反洗錢法。

20__年11月15日,我行 營業(yè)網(wǎng)點在網(wǎng)點醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅,向客戶及社會公眾發(fā)放《反洗錢法》宣傳手冊,開始進(jìn)行反洗錢法宣傳月活動。同時,支行反洗錢宣傳小組對各支行開展反洗錢法宣傳活動情況進(jìn)行抽查。

天津農(nóng)商行相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)給予我行反洗錢法宣傳月活動大力支持和關(guān)懷,在宣傳月活動開展的期間通過多次指導(dǎo)我們工作,20__年11月19日我支行風(fēng)險管理部人員和 行營業(yè)部反洗錢宣傳小組在戶外舉行了一場大型的反洗錢宣傳活動,本次戶外反洗錢宣傳活動主要是向鎮(zhèn)附近街區(qū)居民進(jìn)行一次反洗錢教育宣傳,加強(qiáng)居民反洗錢意識,普及反洗錢基礎(chǔ)知識。重點面向公眾宣傳反洗錢基礎(chǔ)知識、公民反洗錢義務(wù)、金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)、打擊洗錢犯罪活動、商業(yè)銀行合規(guī)經(jīng)營與反洗錢工作的重要意義等。

工作人員分批在人流量大的街區(qū)派發(fā)宣傳資料,形成宣傳輻射效應(yīng)。宣傳當(dāng)天,相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)親臨我行營業(yè)部宣傳現(xiàn)場,和營業(yè)部宣傳小組人員一起在營業(yè)部營業(yè)場所公共區(qū)域發(fā)放《反洗錢法》宣傳手冊,向過往公眾宣傳反洗錢知識,使廣大群眾了解洗錢的危害,呼吁社會公眾自覺加入到反洗錢行列,活動中為過往群眾提供咨詢150人次,發(fā)放反洗錢宣傳手冊260冊,其他宣傳資料420張。

在宣傳月活動中,我行各支行都高度重視,成立了以支行長為組長的反洗錢宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組,召開了全縣二級支行、營業(yè)部、分理處內(nèi)勤負(fù)責(zé)人參加的反洗錢宣傳動員學(xué)習(xí)會,會上科長帶領(lǐng)大家共同學(xué)習(xí)了《______反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》和相關(guān)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《______現(xiàn)金管理暫行條例》、《個人存款實名制規(guī)定》《反洗錢知識問答》《反洗錢手冊》等相關(guān)法律法規(guī)。共同學(xué)習(xí)了《中國反洗錢犯罪案例剖析》中的典型案例,和一線基層業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人探討了在工作中怎樣早發(fā)現(xiàn)、識別涉嫌反洗錢的情況。

在反洗錢法宣傳月開展過程中,我行各支行積極動員一切可以動用的人力,利用豐富多樣的宣傳方式全力進(jìn)行反洗錢法的宣傳。如我行 行利用優(yōu)越的地理位置,利用農(nóng)村村民農(nóng)閑趕集的時間,在支行門前擺放反洗錢宣傳臺,為過往村民提供反洗錢咨詢服務(wù);發(fā)放宣傳資料400余份,認(rèn)真向公眾解答洗錢的概念,反洗錢的作用及意義,銀行提供金融服務(wù)時客戶需要提供的身份證明,以及銀行依法保護(hù)客戶個人隱私的義務(wù),使客戶和公眾了解參與反洗錢的意義和社會職責(zé);在營業(yè)網(wǎng)點設(shè)立“反洗錢宣傳咨詢專柜”,結(jié)合當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)特色,近期農(nóng)業(yè)購銷現(xiàn)金業(yè)務(wù)頻繁的特點,及時向廣大社區(qū)居民進(jìn)行宣傳,提高客戶和社會公眾反洗錢意識;有些支行不但在營業(yè)網(wǎng)點外進(jìn)行宣傳,而且還在營業(yè)網(wǎng)點公共區(qū)域開展宣傳。如我行營業(yè)部、 支行等都在營業(yè)網(wǎng)點公共區(qū)域布置宣傳臺,向來行辦理業(yè)務(wù)人員進(jìn)行宣傳; 支行根據(jù)本行客戶特點,以個體經(jīng)營者、企業(yè)單位人員為主要宣傳對象,走進(jìn)企業(yè)和社區(qū)進(jìn)行宣傳,提高廣大企業(yè)從業(yè)人員和普通市民的反洗錢意識,同時利用上門營銷這一工作特征,積極向客戶單位員工宣傳反洗錢法。

在反洗錢法宣傳月活動結(jié)束后,我行下屬各支行對反洗錢活動均作出宣傳總結(jié),并拍攝照片,在今后的工作中還要深入學(xué)習(xí)反洗錢法,把反洗錢工作當(dāng)作一項長期工作來抓。通過此次《反洗錢法》宣傳月活動,我行全行職工深入學(xué)習(xí)了《______反洗錢法》,了解了反洗錢法的重要地位和意義,熟悉了反洗錢法的主要內(nèi)容及洗錢的手段、特征、危害,更加明確了我行在反洗錢工作中的職責(zé)和義務(wù)。

反洗錢銀行工作總結(jié)范文4

為了讓廣大群眾配合__開展反洗工作,市行在每一季度都開展了不同形式的宣傳活動,如懸掛宣傳橫幅、派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場解答群眾疑問等。在11月“廣東省反洗錢宣傳月”,我行還制定了宣傳月活動方案,成立了活動領(lǐng)導(dǎo)小組。通過精心的準(zhǔn)備和安排,宣傳工作取得了較好的成效。

嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度

在開立個人賬戶,嚴(yán)格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料,要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行核查,并登記其身份證件的姓名和號碼進(jìn)行開戶操作,對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系,為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的,都進(jìn)行客戶身份識別,并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。

在為客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的,核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。

在代售基金、保險業(yè)務(wù)時都能嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度。

當(dāng)客戶的身份信息變更時,嚴(yán)格重新識別客戶。我行嚴(yán)格按照規(guī)定的要求,對客戶身份資料,自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計起至少保存5年。對于交易記錄,自交易記賬當(dāng)年計起至少保存5年。

嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度

在提取現(xiàn)金方面,嚴(yán)格執(zhí)行逐級審批的制度,對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。各網(wǎng)點堅持每天都對每筆超過5萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實時監(jiān)控,并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。

嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我__成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實施嚴(yán)格監(jiān)控,狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生,以確保我__結(jié)算帳戶都能合規(guī)性地進(jìn)行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。

對大額和可疑支付交易的報送工作,指定專人負(fù)責(zé)。對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報上級分行,每月以簡報形式對當(dāng)月開展反洗錢工作進(jìn)行總結(jié)匯報。今年以來,我__轄區(qū)內(nèi)共上報可疑支付61筆,累計金額8090.12萬。

開展內(nèi)部審查,提高反洗錢技能。

本年稽查部門對全市轄下各網(wǎng)點都進(jìn)行了內(nèi)部審計。11月6-9日__分行組織聯(lián)合工作組對我行轄下網(wǎng)點進(jìn)行突擊檢查。發(fā)現(xiàn)的主要問題是有些營業(yè)員對反洗錢工作的重要性認(rèn)識不夠,對反洗錢知識未能深入學(xué)習(xí),致使出現(xiàn)可疑支付交易未能及時上報的現(xiàn)象。

下一年工作計劃

繼續(xù)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)一認(rèn)識反洗錢工作的重要性和必要性。在行領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,全體職工統(tǒng)一思想,嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行反洗錢的各項規(guī)定。

繼續(xù)完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制,建立相應(yīng)健全的機(jī)構(gòu)和制度。在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項內(nèi)控制度,逐步建立一個完整的架構(gòu),為更好地完成反洗錢工作奠定堅實的基礎(chǔ)。

繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢一線工作人員的培訓(xùn)工作,提高反洗錢技能。只有深刻領(lǐng)悟反洗錢規(guī)定,才能較好地完成反洗錢工作。通過對反洗錢知識的學(xué)習(xí),加深對其的了解,杜絕出現(xiàn)遲報、漏報大額和可疑支付交易的現(xiàn)象。

反洗錢銀行工作總結(jié)范文5

二是夯實理論基礎(chǔ)。我行統(tǒng)一征訂了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢實用手冊》、《金融機(jī)構(gòu)如何識別、分析和報告重點可疑交易典型安全解析》、《中國洗錢犯罪案例剖析》、《反洗錢調(diào)查實用手冊》等書,并對“一法四規(guī)”進(jìn)行了匯編印刷,全行員工人手一冊。

三是學(xué)習(xí)形式多樣,總行集中培訓(xùn)和支行分散培訓(xùn)相結(jié)合。要求總行按季、支行按月至少進(jìn)行了一次學(xué)習(xí)培訓(xùn)。支行經(jīng)常利用晨會時間向全體員工灌輸反洗錢知識,力圖使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會反洗錢的精神和意義

注重執(zhí)行,完善反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)

一是制度先行,出臺了《__銀行反洗錢客戶風(fēng)險等級劃分實施細(xì)則(試行)》、《__反洗錢工作考核辦法(試行)》、《關(guān)于規(guī)范核驗客戶身份證件的通知》、轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別制度執(zhí)行有關(guān)問題的通知》的通知。

二是執(zhí)行至上。如認(rèn)真落實人行__號文件,重新印制了.《個人開戶申請書》與《個人客戶基本信息修改申請書》,加了職業(yè)、身份證有效期、國籍等要素,并對必填項作了星花標(biāo)注;不斷進(jìn)行客戶身份持續(xù)識別與客戶信息補(bǔ)錄工作;賬戶年檢工作中對賬戶資料過期的賬戶,限制其賬戶使用;對公賬戶開戶時,對法人或負(fù)責(zé)人的身份證進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查后,并將核查結(jié)果打印在身份證復(fù)印的背面;認(rèn)真做好大額交易及可疑交易數(shù)據(jù)報送工作,人工甄別后,可疑上報數(shù)量較同期明顯減少;認(rèn)真做好反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表的報送工作等。

三是檢查落實。5月份及12月份會計結(jié)算部組織進(jìn)行了兩次反洗錢專項檢查; 2023年5月12日到2023年6月18日內(nèi)控稽核部對四家支行反洗錢相關(guān)制度的建設(shè)和執(zhí)行情況等進(jìn)行了一次反洗錢工作專項審計

注重宣傳,增強(qiáng)民眾的反洗錢意識

一是定點宣傳。2023年我行分別在夷陵廣場與步行街等地進(jìn)行了7次大的反洗錢宣傳,其中__支行在解放路時代廣場開展的打擊洗錢宣傳活動,刊登在了2023年8月13日《__日報》周末版上,對提高社會的反洗錢認(rèn)識起到了一定的作用。

二是全面宣傳。各營業(yè)網(wǎng)點通過懸掛橫幅,張貼標(biāo)語、宣傳圖片,擺放宣傳資料等形式,全面開展《反洗錢法》宣傳。據(jù)統(tǒng)計,宣傳活動共發(fā)放《反洗錢法》知識宣傳資料7500多份,各網(wǎng)點門前懸掛《反洗錢法》宣傳橫幅25幅,營造了浩大的反洗錢宣傳聲勢,在一定程度上增強(qiáng)了市民對反洗錢認(rèn)識。

反洗錢銀行工作總結(jié)范文6

加強(qiáng)培訓(xùn),提高反洗錢工作水平。一是積極參加人行組織的反洗錢培訓(xùn)。20__年_月_-12日,__人民銀行在__市舉辦反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,主講人為人民銀行__中心支行___科長,主題為:“反洗錢監(jiān)管轉(zhuǎn)型下的可疑交易分析與識別”,主要內(nèi)容有:一是人民銀行反洗錢監(jiān)管由“合規(guī)監(jiān)管”向“風(fēng)險監(jiān)管”轉(zhuǎn)變;二是結(jié)合案例介紹五類洗錢犯罪交易特點;三是介紹刑法關(guān)于洗錢性質(zhì)罪名的規(guī)定。我行反洗錢辦負(fù)責(zé)人、兼管員以及城區(qū)各支行反洗錢兼管員共16人參加了培訓(xùn)。二是要求各支行、網(wǎng)點采取多種方式利用班后和晨會時間組織員工學(xué)習(xí)反洗錢的相關(guān)知識,做好對反洗錢管理人員和專、兼職崗位人員的培訓(xùn),重點培訓(xùn)反洗錢法律法規(guī)、操作流程、客戶風(fēng)險分類、客戶身份識別、可疑交易人工甄別等內(nèi)容。通過培訓(xùn)提高反洗錢崗位人員的反洗錢責(zé)任觀念,提高業(yè)務(wù)人員識別、報告可疑交易的能力和員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì),提升全行員工參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性,有效推進(jìn)全行打擊反洗錢犯罪活動的順利開展。

加強(qiáng)宣傳,增強(qiáng)社會反洗錢意識。按照人民銀行、上級行的統(tǒng)一部署,積極做好反洗錢宣傳工作。一是各網(wǎng)點利用電子宣傳欄播放反洗錢、禁毒宣傳標(biāo)語各1條,共78條。二是柜臺擺放__人民銀行印制的《貫徹法制法,預(yù)防洗錢犯罪》等宣傳折頁2160份(其中城區(qū)行920份)。三是積極開展上街宣傳。__行反洗錢辦公室負(fù)責(zé)人及兼管員,參加了人民銀行__市中心支行組織的以“貫穿執(zhí)行反洗錢法規(guī),預(yù)防監(jiān)控洗錢犯罪活動”為主題的上街集中宣傳活動。該宣傳活動在__市__廣場舉行,我行參與了分發(fā)反洗錢宣傳資料和咨詢活動;__支行等15個非城區(qū)支行參與了當(dāng)?shù)厝诵薪M織的上街宣傳活動。

反洗錢銀行工作總結(jié)結(jié)尾怎么寫

精選結(jié)尾寫法示例:

1、今后我們將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓,嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度,加大反洗錢培訓(xùn)的力度,確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識,掌握必要的反洗錢技能,增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動性;嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù),切實打擊洗錢活動。

2、此次宣傳,通過跑馬燈滾動播放或懸掛反洗錢宣傳條幅、宣傳標(biāo)語、電子屏滾動播放反洗錢和防范恐怖融資的知識、放置宣傳牌、設(shè)立反洗錢咨詢臺、向社會公開舉報電話和郵箱、上街宣傳活動等多種宣傳方式,將反洗錢信息深入、有效地傳達(dá)給社會公眾,讓社會公眾進(jìn)一步了解反洗錢工作的重要性,提高社會公眾的法律意識和對反洗錢工作的認(rèn)知度,營造了良好的反洗錢社會氛圍,使廣大群眾對金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作有了正確的理解,得到了廣大客戶的理解和支持。**銀行反洗錢辦公室20xx年xx月xx日

3、在《反洗錢法》宣傳月活動,我行所屬的17個營業(yè)網(wǎng)點均在營業(yè)網(wǎng)點醒目位置統(tǒng)一懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、在36個網(wǎng)點電子顯示屏上循環(huán)播放宣傳標(biāo)語,向客戶和社會公眾發(fā)放宣傳手冊進(jìn)行宣傳,使宣傳活動形成了一定的聲勢,取得了良好的效果,促進(jìn)了我行反洗錢工作的開展,提高了社會群眾對反洗錢知識的認(rèn)識和了解,為《反洗錢法》的實施打下了堅實基礎(chǔ)。

4、三是聯(lián)合學(xué)校開展反洗錢宣傳。我行針對小學(xué)生流動性強(qiáng)、分布廣,接受知識快的特點,與學(xué)校共同組織學(xué)生開展有關(guān)《反洗錢》的課外活動。并深入xx小學(xué)開展廣播講座,動員學(xué)生將在校學(xué)會的反洗錢知識傳授給家庭成員。

5、同時該行一是加強(qiáng)對新增客戶的開戶管理。按照人民銀行反洗錢監(jiān)管規(guī)定,進(jìn)一步完善開戶管理制度,通過完善客戶盡職調(diào)查表、加強(qiáng)基礎(chǔ)盡職調(diào)查等措施,全面采集客戶信息,確保新增客戶信息完整、準(zhǔn)確;二是通過多種方式開展存量客戶的信息補(bǔ)錄工作。對賬戶開戶資料已不符合法定開戶條件、經(jīng)開展客戶盡職調(diào)查無法更新客戶信息的無效賬戶,要組織開展清理工作,努力提高客戶信息完整率;三是按照人民銀行要求,加強(qiáng)與大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)相關(guān)的客戶身份識別工作,切實做好客戶身份資料和交易記錄的保存。各支行要嚴(yán)格按照客戶身份資料和交易記錄保存的種類、期限和介質(zhì)等方面要求,保存好相關(guān)客戶信息資料,以提升全轄反洗錢工作水平。

6、通過本次反洗錢宣傳月的一系列活動,不僅使我行全體員工對反洗錢重要意義有了進(jìn)一步的認(rèn)識,也使社會公眾對反洗錢的認(rèn)知度明顯提高,反洗錢宣傳月活動成效顯著。反洗錢與你我的生活息息相關(guān),反洗錢宣傳也可以很有趣,宣傳月活動是一個大力宣傳的契機(jī),但絕對不是一個終點,我行會繼續(xù)探討更新穎更有效的宣傳方法和途徑,同心協(xié)力,營造更完善的反洗錢氛圍和美好的社會!

7、三是聯(lián)合學(xué)校開展反洗錢宣傳。我行針對小學(xué)生流動性強(qiáng)、分布廣,接受知識快的特點,與學(xué)校共同組織學(xué)生開展有關(guān)《反洗錢》的課外活動。并深入xx小學(xué)開展廣播講座,動員學(xué)生將在校學(xué)會的反洗錢知識傳授給家庭成員。二〇一〇年十二月三日

8、當(dāng)然,反洗錢工作一項長期性、系統(tǒng)性的工作,在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求,切實履行好反洗錢的法定義務(wù),維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。

9、今后我支行將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓,嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度,加大反洗錢培訓(xùn)的力度,確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識,掌握必要的反洗錢技能,增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動性;嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù),切實預(yù)防洗錢風(fēng)險。

反洗錢銀行工作總結(jié)怎么寫

銀行反洗錢宣傳活動總結(jié)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢活動,離不開社會公眾對反洗錢工作的理解與支持。為了全面推進(jìn)江門市金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作,營造良好的社會氛圍和加深群眾對反洗錢工作的認(rèn)知,結(jié)合今年警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱,增強(qiáng)反洗錢意識的宣傳主題,我行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組共同商討制訂了切合實際的宣傳方案,既保留了以往傳統(tǒng)的宣傳方式,又充分貫徹了人行的指引精神,爭取創(chuàng)新、突出亮點。我行齊心協(xié)力開展了豐富多彩的反洗錢宣傳月活動,確保了此項活動扎實有效開展,取得了較好的成效,現(xiàn)將我行
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