第1篇 置業(yè)公司項目預算管理制度
地產置業(yè)公司項目預算管理制度
1、目的
為規(guī)范公司預算、結算工作的管理,確保預算系統(tǒng)工作人員正確完成任務、維護公司利益,制定本制度。
2、適用范圍
本制度適用于集團本部及下屬各項預算部門所有工作人員,必須嚴格遵守。
3、管理職責
集團預算部負責對下屬各項目預算部門的管理和監(jiān)督,協(xié)調、統(tǒng)一預算系統(tǒng)工作;項目預算部門負責項目預算、結算工作,并負完全責任。
4、定義
4.1 小高層:7~17層建筑物;
4.2 高層:18層及以上建筑物;
4.3 簽證:工程合同履行過程中進行索賠與反索賠的依據,分簽證和反簽證;
4.4 項目單項工程結算準確率:1-(集團預算部審核后核減額/審核后結算造價);
4.5 項目平均工程結算準確率:考評周期內單項工程結算準確率的平均值。
5、管理規(guī)定/程序
5.1 工程預算
5.1.1 預算編制時間:施工圖出齊,多層、高層土建工程一個月內應有完整的主體預算書,二個月內應有主體鋼筋計算書,三個月內應有完整的單位工程預算書,別墅、安裝工程一個月內應有完整的單位工程預算書;
5.1.2 預算書及其計算稿應齊全并存檔;
5.1.3 應按上市劃分原則及時編制預算工作臺帳,每月上報集團備案;
5.1.4 預算書如有更改造價,需手續(xù)齊全,并經集團審核后備案;
5.1.5 預算編書必須按公司規(guī)定的材料品牌及價格、相應定額及取費進行編制;
5.1.6 凡公司未明確材料品牌及價格的材料(或設備),需經集團審核明確材料品牌及結算價格后,予以使用;
5.1.7 屬單價合同的,如有未明確單價的,應及時報送集團審批,便于今后結算工作開展;
5.1.8 總包合同及單價合同工程造價必須經集團審核批準后,予以簽署合同;
5.2工程進度
5.2.1 進度報表應在次月6日前報送項目總經理審批,同時報送集團;
5.2.2 編制進度預算必須按合同規(guī)定費程序或公司常規(guī)性文件執(zhí)行;
5.2.3 進度預算報表應有完整的計算稿和預算書;
5.2.4 進度預算書必須有編制人和項目預算部門負責人簽名確認;
5.2.5進度預算造價不得超出最終結算造價的2%,進度預算造價不得小于最終結算造價的10%;
5.2.6 工程完工后,工程總造價應在當月一次性上報,以后不予調整;如有調整,需經集團審批后予以調整;
5.2.7 進度報表嚴格按照上市分區(qū)原則進行劃分,便于成本及財務審計;
5.3工程結算
5.3.1 結算封面必須按公司規(guī)定格式并填寫規(guī)定數據;
5.3.2 結算書、計算書電子文件必須按規(guī)定在送集團預算部三日內發(fā)送到規(guī)定郵箱;
5.3.3 結算書必須按年度責任指標要求時間報送集團審核;
5.3.4 項目單項工程結算準確率要求在99%(含)以上;項目平均工程結算準確率要求在99.8%(含)以上;
5.3.5 項目督導級以上人員在預算員完成結算后,土建、市政、安裝、裝修單位工程必須在一個月內完成復核,其他必須在一周內完成復核;
5.3.6 結算在經集團預算部審核后,必須在15個工作日內修改完成并送回集團預算部;
5.3.7 結算在經集團預算部審核后,對集團審核意見有疑問或意見的,應在5個工作日內進行溝通及處理;
5.3.8 項目結算應有完整的按上市原則進行劃分的結算臺帳;并按上市要求時間內完成總體結算任務,便于公司成本審計;
5.3.9 結算編制必須有足夠的依據資料,口頭變更等情況不得予以計算;
5.4 簽證復核
5.4.1 簽證必須由預算員復核簽名,項目責任人蓋章才能生效;
5.4.2 簽證工程量要進行嚴格復核;
5.4.3復核簽證統(tǒng)計表必須按規(guī)定格式要求統(tǒng)計,每月5日準時上報集團預算部備案;
5.4.4 反簽證須及時編制預算,上交財務扣款,并建立反簽證臺帳;
5.5部門管理
5.5.1 善于維系團隊,當年度人員流失小于40%;
5.5.2 遵循公司管理程序,遵守公司有關工作原則和發(fā)文要求及精神,及時上傳下達;
5.5.3 年度必須安排2次以上員工培訓,并將培訓方案、教案、執(zhí)行情況以書面形式上報集團預算部備案;
5.5.4 年度必須安排1次以上對工程部員工預算知識培訓,并將培訓方案、教案、執(zhí)行情況以書面形式上報集團預算部;
5.5.5 加強廉政建設管理,杜絕廉政問題的發(fā)生;
5.5.6 項目架構及人員定編必須按集團規(guī)定執(zhí)行。
第2篇 置業(yè)公司總經理崗位職責制度
銳和置業(yè)公司總經理崗位職責管理制度
第一章 總 則
第一條 總經理為公司最高行政管理領導人,對公司全面負責。
第二章職責
第二條 召集總經理辦公會,組織貫穿會議決議。
第三條 全面負責、主持公司的日常經營、行政和業(yè)務活動,努力營造良好的公司內外部環(huán)境。
第四條 擬訂和組織實施公司發(fā)展規(guī)劃、年度經營計劃,負責完成責任目標和年度計劃。
第五條 擬訂和組織實施公司內部管理機構設置方案。對公司重大投資、經營活動正確決策,認真領導,杜絕重大事故、失誤發(fā)生。
第六條 擬訂公司的基本管理制度和制定公司具體規(guī)章,負責各項制度落實,嚴格紀律,樹立正氣。
第七條 聘任、解聘、調配公司各部負責人及各類人員。
第八條 擬訂公司顧問、員工及參入公司事業(yè)人員的工資、福利、獎懲和利益分配等制度、政策。
第九條 擬訂公司財務預算、決策和利潤分配、彌補虧損方案;負責追究處理各類原因給公司造成的經濟損失和不良影響。
第十條 代表公司對外簽訂合同和處理業(yè)務。
第十一條 開展企業(yè)文化建設和凝聚力工程,提高公司知名度;加強班子團結,充分發(fā)揮團隊作用。
第十二條 定期向股東會、公司高級管理人員提出經營和財務狀況報告。
第十三條 負責公司各項工作的組織實施、檢查和考核。
第十四條 履行公司章程授予的其它職權,完成股東會賦予的其它任務。
第3篇 置業(yè)公司裝飾材料采購管理制度
置業(yè)集團公司裝飾材料采購管理制度
第一章總則
第一條為規(guī)范裝飾材料的采購工作,提高采購效率,特制訂本制度。
第二條本制度適用于裝飾公司、采購管理中心。
第二章物資請購流程
第三條裝飾材料主材料類包括常規(guī)物資與非常規(guī)物資,常規(guī)物資指市場正常生產銷售的標準產品,如木工板、油漆、大理石、衛(wèi)生潔具、家用電器、墻紙等。非常規(guī)物資指特殊產品(非標準產品、定制產品)或公司規(guī)定需要特殊審批的物資項目,包括:部分燈具、家具等。
(一)裝飾項目部材料計劃人員依據圖紙計算出材料需求計劃,并將材料的名稱、數量、質量等要求填寫公司統(tǒng)一發(fā)放的請購單。在請購單中還需填寫清楚所要請購物資的規(guī)格型號、單位、數量、請購周期等,并要求材料保管員簽字確認數量。裝飾公司或項目部負責人對請購單予以審核,如無問題應簽字確認。請購單上要有計劃人、項目部負責人、材料保管員的簽字。最后把請購單交到采購管理中心。
(二)對于有圖片、樣品的材料,計劃人須將樣品提交到采購管理中心,接收人員須簽字確認。對于特殊情況(如大型設備或正在使用等)無法提供樣品的,可由采購管理中心派相關采購人員去看樣。請購時間從下單日的次日開始算起。
(三)若對材料的到貨時間有特殊的要求,如:需要分批到貨或特定時間到貨等,務必要在請購單上標注清楚。
(四)對于涉及到設計、技術等細節(jié)問題的大型材料(如:中央空調等),若需要我司確定主機位置或其他技術參數等,則采購管理中心人員一律找裝飾項目部負責人對接,由裝飾項目部負責人或裝飾公司老總限期內給予明確答復,否則因此延誤工期由裝飾公司承擔。
第四條相關物資采購周期規(guī)定
(一)在整個項目施工前30個工作日,裝飾公司須把該項目的施工圖、材料
計劃書和材料樣板提交給采購管理中心,以便采購員提前做好相關的市場調查和信息收集。同時,還須提交整個項目設計的光盤等。
(二)在一般的情況下,相關裝飾材料的采購周期為:
1、木材類、飾面板、木地板類:可現貨采購的,第一次周期為7個工作日,以后按合同執(zhí)行,若需特殊訂貨則周期為15個工作日。
2、木線條:定制周期視復雜情況而定,一般采購周期為10個工作日,特殊情況除外。
3、油漆材料:現貨采購周期第一次為10個工作日,以后按合同執(zhí)行,定貨的除外。
4、鋼材、鋼板類:采購周期為7個工作日。
5、黃沙、水泥、石子等:第一次采購周期為7個工作日,以后按合同執(zhí)行。水泥預制品的供貨周期為30個工作日。
6、瓷磚類:可供現貨的采購周期為10個工作日。大理石現貨采購周期為20個工作日,非現貨采購的周期為40個工作日。
7、電線電纜:采購周期為7個工作日,以后按合同執(zhí)行;
8、pvc穿線管、upvc排水管、ppr給水管:采購周期第一次為10個工作日,以后按合同執(zhí)行。
9、開關面板、斷路器、常規(guī)型號的成品燈具、五金類材料:采購周期第一次為10個工作日,以后按合同執(zhí)行。
10、成品潔具、五金類:常規(guī)型號,現貨采購周期為15個工作日。
11、定制地毯、燈具、家具的周期為60個工作日,進口墻紙等進口類物資視情況而定,一般不低于60個工作日。
(三)對于需要尋找替代物資的材料有如下要求:
1、若因原設計要求的物資價格太高或國內市場根本無貨,則采購管理中心在接到裝飾公司正規(guī)的請購單后10個工作日內必須向裝飾公司相關人員反饋意見,經大家共同協(xié)商確認尋找替代品。
2、確認需要尋找替代品后,采購管理中心人員再次調查市場,并把相關的替代品交給裝飾公司項目部和裝飾公司總經理確認。
3、裝飾公司確認替代品后20個工作日內到貨。
第五條采購材料的檢驗流程
(一)材料驗收
1、驗證產品質量證明文件是否合格,如發(fā)現質量證明文件內容有缺陷或不合格的,按不合格品處置。
2、質量證明文件驗證合格,但材料驗收不合格時,按不合格品處置。
3、驗收合格的材料,要及時繳庫。
4、對所有檢驗不合格的材料,采購人員要及時退貨。
5、材料數量由材料保管員負責,質量由項目部材料驗收人員負責,如合格則材料保管員、驗收人員、采購人員在繳庫單上簽字,之后項目負責人簽字確認。
(二)材料復檢
1、對在質保期內有疑問的材料,合同雙方應進行抽檢,并共同送法定檢測單位復檢,供應商應承擔使用后質保期內任何時候檢測、評估的責任。
2、復檢合格的材料,可以繼續(xù)使用;經復檢不合格的材料,拿到復檢報告后按不合格品處置。
第六條發(fā)票批報流程
(一)發(fā)票由采購管理中心相關采購人員進行報銷,并隨發(fā)票提供如下材料:
1、繳庫單:必須經材料保管員、材料驗收員、采購員簽字,最后項目負責人簽字確認;
2、發(fā)票:必須有采購材料的清單,金額要和實際到位的材料相符。
3、評審蓋章的有效合同;
(二)采購員首先把配好繳庫單和合同的發(fā)票交給項目負責人簽字審核,之后再交到裝飾公司財務處對手續(xù)齊全的發(fā)票進行核銷。審核完畢后,若是采購員現金采購則沖抵采購員的財務借款,若是供應商墊付資金則自動進入賬期,期滿后進行付款。如發(fā)票不合格,退回采購員重新處理。
(三)帳期滿后若該筆業(yè)務無任何遺留問題,則由采購員做資金計劃單交給相關人員審批付款。
第三章附則
第七條本制度實施后,前期相關規(guī)定和制度自行終止。
第八條本制度經相關領導審批后生效,執(zhí)行監(jiān)督權歸采購管理中心和總經辦。
采購管理中心
頒發(fā)日期:二零零七年一月八日
第4篇 置業(yè)公司行政管理制度前言
置業(yè)公司行政管理制度前言
一、管理原則:
行政管理是任何組織管理系統(tǒng)的基礎系統(tǒng),其工作的基礎性表現為其高度的保障性、細密性、相關性、穩(wěn)定性和持久性,其組織構建、組織機制、組織運行、組織功能的效率和質量標志著組織管理系統(tǒng)的有效性和科學性。
為切實保證公司經營需要,必須加強和規(guī)范公司內部行政管理工作,建立規(guī)范的企業(yè)管理模式和制度。為此,我們在認真總結日常行政管理工作經驗的基礎上,以行政管理工作的基本職能(計劃管理、層級管理、協(xié)調管理、監(jiān)督管理、考核管理、表單管理、統(tǒng)計管理、預算管理、審批管理、培訓管理等)為主線,對集團公司《行政管理制度》進行了修訂、完善,目的在于明確公司行政管理程序,使之切合企業(yè)管理規(guī)范并操作可行,以保證公司經營工作的需要。
本制度自正式發(fā)布之日起試行。凡公司原有其它相關規(guī)定與本制度相抵觸處,均按本制度規(guī)定辦理;在本制度具體執(zhí)行中如有未明確事項,將陸續(xù)在今后工作中不斷進行補充和完善,但在補充和完善之前,各部門及各級員工務必自覺按公司工作慣例執(zhí)行。
二、適用范圍
1、本制度所稱員工,系指本公司聘用所有從業(yè)人員。
2、本制度適用于**置業(yè)有限公司所有員工。
三、制定部門
本制度由**置業(yè)有限公司總經辦修訂。
四、解釋權
本制度解釋權歸屬**置業(yè)有限公司。
第5篇 置業(yè)公司材料請購周期管理制度
置業(yè)集團公司材料請購周期管理制度
第一章總則
第一條為推動材料采購工作有序開展,提高材料采購的及時率與合格率,并經相關部門討論通過,制訂本制度。
第二條本規(guī)定適用于集團公司整個采購系統(tǒng)。
第二章細則
第三條地材類:(含黃砂、水泥、石子、紅磚等)
(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進行客戶聯系及合同簽訂。
(二)從項目工程正式開工開始,每天下午17:00(周六、周日15:00)前將第二天材料的需求量以請購單形式交至采購管理中心。
(三)水泥制品類:預制涵管、預制板等應提前30天請購。
(四)零星采購的材料,供應部在接到請購單后安排7天內到貨。
第四條鋼材類(含各種型材):
(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進行客戶聯系及合同簽訂。
(二)批量采購的線材、圓鋼、螺紋鋼、角鋼、槽鋼等材料采購周期為20天;鍍鋅板、鐵板、不銹鋼板、花紋板等鋼板采購周期為15天;零星采購一些鋼材、鋼板材料時,采購周期為7天。
(三)特殊規(guī)格型號的鋼材按供需雙方簽訂的合同執(zhí)行。
第五條模板、鋼管、扣件類:
(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進行客戶聯系及合同簽訂。
(二)從項目工程正式開工開始,該類材料在請購部門下達正式請購單后,采購管理中心在7天內安排到貨(或按合同執(zhí)行)。
(三)需求部門若租賃材料,必需注明租賃材料的起訖時間及數量。
(四)零星采購的材料,采購管理中心在接到請購單后7天內安排到貨。
第六條水、電、氣類材料:
(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進行客戶聯系及合同簽訂。
(二)從項目工程正式開工開始,該類材料在請購部門下達正式請購單后,采購管理中心在7天內安排到貨(或按合同執(zhí)行)。
(三)特殊規(guī)格型號的材料按供需雙方簽訂的合同執(zhí)行。
(四)零星采購的材料,采購管理中心在接到請購單后7天內安排到貨。
第七條門窗類:
(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進行客戶聯系及合同簽訂。
(二)從項目工程正式開工開始,該類材料在請購部門下達正式請購單后,采購管理中心在7天內安排到貨(特殊型號按合同執(zhí)行)。
(三)對于門窗配件及零星類采購材料,采購管理中心按正常的采購周期(即7天)進行購買。
第八條木材類(各種膠板、木工板、方木):
(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進行客戶聯系及合同簽訂。
(二)從項目工程正式開工開始,該類材料在請購部門下達正式請購單后采購管理中心在7天內安排到貨(特殊型號按合同執(zhí)行)。
第九條裝飾類材料:
(一)含瓷磚、防火保溫、塑料管件、彩鋼板、石材等所有材料,必需提前一個月提供具體(含品牌、規(guī)格、型號、數量等)的材料需求計劃單。
(二)具體見《裝飾材料采購管理規(guī)定》。
第十條家具、燈具、潔具、廚具、空調、電器設備等:
(一)所有家具、燈具、潔具、廚具、空調、電器設備等,在項目工程開工時必須提供相應產品的規(guī)格、數量、型號、品牌、圖片、材料小樣、廠家聯系電話等相關資料。
(二)采購管理中心在收到裝飾項目部的計劃后,確保在七個工作日內簽訂好合同,交相關部門審核,按合同約定期限到貨。
第十一條建筑設備:
(一)所有建筑設備類材料,金額在2000元以上的,采購管理中心在接到需求部門的需求計劃后,方可按合同安排到貨。
(二)所有建筑設備合同評審時須經相關部門簽字后,方可執(zhí)行。
第十二條辦公勞保類:
(一)辦公勞保用品每月采購一次,采購周期為7天,且各部門每月1日至3日擬定各部門當月的需求計劃,經保管審核后,采購管理中心確保每月10日之前到貨。
(二)各部門當月未做請購計劃的該月不得出庫辦公勞保用品。
第十三條部門若需緊急采購材料或超計劃采購,請購單須由請購部門及采購管理中心部門負責人簽字確認方可執(zhí)行,但每月各部門不得超過兩次。
第十四條如在同一采購周期內,同一部門對同一規(guī)格型號的材料采購超過2次以上(含2次),視為重復采購,則各部門承擔相關的費用。
第十五條公司特殊布置的工程材料及零星材料采購,實行特殊采購方式。
第三章附則
第十六條本制度解釋權、監(jiān)督執(zhí)行權歸采購管理中心。
第十七條本制度自頒布之日起正式執(zhí)行,前期相關規(guī)定自行廢止,未盡事宜將另行補充。
第6篇 置業(yè)公司員工獎罰制度
地產置業(yè)公司員工獎罰制度
1、目的
鼓勵先進,教育頑劣,為使用獎罰手段進行管理提供依據,制定本制度。
2、適用范圍
適用于本項目全體員工、臨時工。各部門可根據自身的實際情況制訂具體的獎罰條例,經人事部審核,并呈項目總經理審批后生效。
3、職責
人事部負責對本制度的執(zhí)行進行評審、監(jiān)督和管理。
4、獎罰形式、標準及相關規(guī)定
4.1獎勵
①嘉獎:記嘉獎1次獎25元。
②記小功:記小功1次獎100元,同時年終考評加1分。
③記大功:記大功1次獎200元,同時年終考評加2分。
④獎金:一次性給予獎金若干。
4.2處罰
①警告:記警告1次罰25元。
②記小過:記小過1次罰100元,同時年終考評扣1分。
③記大過:記大過1次罰200元,同時年終考評扣2分。
④罰款:一次性罰款若干。
⑤解雇。
4.3為使受罰員工有將功補過的機會,同一年度內,功過可以相抵或轉換。辦法如下:
①1次嘉獎可與1次警告相抵。
②1次記小功可與1次記小過相抵。
③1次記大功可與1次記大過相抵。
③2次嘉獎相當于1次記小功;2次記小功相當于1次記大功。
④2次警告相當于1次記小過;2次記小過相當于1次記大過。
⑤同一年度中,功過抵消后,對轉正、晉升、提薪等不發(fā)生影響。
4.4獎罰所涉及獎金或罰款從當月工資中體現。獎勵所涉及的加分,以加至年終考評分98分為限,超過分數自動作廢。同時,加分不受部門評分比例限制。(注:年終考評加減分不適用于臨時工。)
4.5獎罰可影響受獎罰者之后一年內的轉正、晉升、提薪等。具體視情況而定。
4.6所有獎罰均張榜公布。
5、獎罰程序
獎罰由同事或主管領導根據事實提出建議,并填寫《獎罰單》,由人事部門評審報項目總經理審批后生效執(zhí)行。
6、獎罰條例
6.1凡符合下列條件之一者,公司酌情給予嘉獎、記小功、記大功、獎金的獎勵
6.1.1拾金不昧(價值300元以上)者。
6.1.2品行端正,工作努力,能適時完成重大或特殊交辦任務者。
6.1.3熱心服務,得到客人普遍好評者。
6.1.4有顯著的善行佳話,足為公司榮譽者。
6.1.5在艱苦條件下工作,足為楷模者。
6.1.6檢舉違規(guī)或損害公司利益行為者。
6.1.7發(fā)現事故隱患,及時采取措施,防止重大事故發(fā)生者。
6.1.8為保護公司、員工和顧客(業(yè)主)生命財產安全,見義勇為者。
6.1.9遇意外事件或災害,奮不顧身,不避危難,因而減少損害者。
6.1.10嚴格控制費用,節(jié)約開支有顯著成績者。
6.1.11維護公司重大利益,避免重大損失者。
6.1.12對生產技術或管理制度提出改進方案,經采納實施,卓有成效者。
6.1.13其它應給予嘉獎、記小功、記大功、獎金的行為。
6.2有下列行為之一者,給予警告處罰
6.2.1上班時間處理私人事務者。
6.2.2拖延執(zhí)行上級命令,影響工作進度,尚未造成公司損失者。
6.2.3儀容不整,影響公司形象者。
6.2.4在辦公室或公司公共場所發(fā)泄個人不滿情緒,造成不良影響者。
6.2.5無故串崗、閑聊、亂扔果皮雜物者。
6.2.6未經主管領導同意,私自調班、調休者。
6.2.7使用褻瀆性或辱罵性語言者。
6.2.8服務態(tài)度差、遭業(yè)主(同事)合理投訴者。
6.2.9有其它不認真工作、不文明、不道德行為者。
6.2.10不佩戴工牌,不按部門規(guī)定著裝者。
6.3有下列行為之一者,給予記小過處分
6.3.1辦事不力,廢弛公務者。
6.3.2捏造請假理由或偽造有薪假期證明者。
6.3.3工作時間睡覺者。
6.3.4未經許可,私自出借公司財物者。
6.3.5辱罵同事或管理人員情節(jié)嚴重者。
6.3.6向他人或外界透露個人或他人薪金數額者。
6.3.7拾遺不報,造成不良影響者。
6.3.8違反操作規(guī)程尚未造成經濟損失者。
6.3.9其它有礙生產安全或管理,但未造成經濟損失者。
6.4有下列行為之一者,給予記大過處分
6.4.1造遙惑眾,挑撥是非,有事實證明但未造成劣影響者。
6.4.2違反規(guī)程,造成公司利益受損者。
6.4.3嚴重浪費公司財物者。
6.4.4私配辦公室、宿舍及營業(yè)區(qū)鑰匙者。
6.4.5其它損害公司利益之行為者。
6.5有下列行為之一者,可不經預告給予解雇:
6.5.1賭博、吸毒、賣淫、嫖娼、盜竊或參與其它違法活動,觸犯地方或國家刑事法規(guī)被判刑事處分者。
6.5.2泄露公司機密,貪污、挪用公款者。
6.5.3在公司有打架行為之雙方。
6.5.4造遙、挑撥或采取強暴手段唆使他人怠工或罷工,情節(jié)嚴重者。
6.5.5利用職務之便,收取他人賄賂或為自已牟取私利者。
6.5.6利用社會不良分子解決公司內部問題者。
6.5.7擅用公司名義在外招搖撞騙有損公司利益、聲譽之行為者。
6.5.8故意損壞公司設備、工具、原材料及重要文件者。
6.5.9遇非常事變,借故逃避義務,致使公司財物蒙受損失者。
6.5.10對公司員工及其家屬實施威脅、暴行者。
6.5.11經常遲到、早退,經批評教育后無悔改之意者。
6.5.12疏于職守,給公司造成嚴重損失者。
6.5.13向公司提供虛假證明或資料,有欺騙行為者。
6.5.14服務態(tài)度惡劣,損害客戶利
益,影響公司聲譽者。
6.5.15蓄意違抗公司或主管領導的合理安排或調遣,拒不服從工作分配者。
6.5.16竊取公司機密、技術資料或財物者。
6.5.17未經許可,受雇于其它公司者。
6.5.18其它嚴重違反公司規(guī)定者。
6.6一年內,被公司書面處罰2次(含)以上者,結合平時表現,公司有權酌情給予解雇處理。
附件:1、經審批生效的部門獎罰條例
2、獎罰單
第7篇 置業(yè)公司勞動合同管理制度
勞動合同管理制度
1.0目的
勞動合同是勞動者與用人單位確定勞動關系，為明確雙方權利和義務的協(xié)議，規(guī)范勞動合同簽訂的流程，特制定本制度。
2.0范圍
公司所有勞動合同的簽訂及管理。
3.0術語——
4.0職責
4.1員工
閱讀合同后，在無異議、完全自愿遵守勞動合同條款制度的情況下，與公司簽訂勞動合同，并遵守各項制度，履行應盡的職責義務。
4.2人力資源部
人力資源部是員工勞動合同簽訂及歸檔管理的主管部門。
5.0內容
5.1勞動合同簽訂
公司與新招聘錄取的員工簽訂合同，確定試用關系、試用期限以及雙方的權利和義務。公司員工在接到通知5日內到人力資源部簽訂勞動合同。公司所有員工簽訂合同的期限一般為三年。
5.2勞動合同的其他制度
5.2.1公司正式員工如不愿意按要求基本年限簽訂勞動合同，可與公司協(xié)議勞動合同期限，但須報公司總經理批準。
5.2.2所有簽訂勞動合同的員工如公司有需要還須簽訂補充勞動協(xié)議，承諾保守公司商業(yè)機密及其他事項。
5.2.3《勞動合同》中雙方未明確的事項，按照公司相關制度辦理,無公司相關制度的,按照國家相關制度辦理。
5.2.4員工首次簽訂勞動合同時，必須解除與原單位的勞動合同，否則,因員工刻意隱瞞,造成公司需承擔連帶責任的,一切法律及經濟責任由員工自行承擔。
5.2.5勞動合同一式二份，經員工本人簽字和公司蓋章后有效，員工本人留存一份。
5.3勞動合同的續(xù)簽
5.3.1員工勞動合同期滿前30日，由人力資源部通知員工本人及用人部門，用人部門根據員工合同期內工作表現，確定是否繼續(xù)聘用該員工，并將結果及時通知人力資源部。
5.3.2人力資源部根據雙方繼續(xù)簽訂勞動合同意愿，通知員工簽訂勞動合同。
5.3.3員工在接到通知5日內到人力資源部辦理續(xù)簽勞動合同手續(xù)，逾期不辦，視為不愿續(xù)簽。
5.4勞動合同的終止與解除
5.4.1員工勞動合同期滿而原工作部門不同意續(xù)簽，勞動合同終止。
5.4.2勞動合同約定的終止條件出現，勞動合同即行終止。
5.4.3人力資源部提前30天通知合同終止，員工辦理終止勞動合同手續(xù)。
5.4.4在試用期被證明不符合錄用條件或嚴重違反公司規(guī)章制度、嚴重失職、營私舞弊，給公司利益造成重大損害，或被依法追究刑事責任的員工，公司有權隨時解除所訂勞動合同。
5.4.5當員工患病或非因公負傷，醫(yī)療期滿后仍不能從事工作;或公司另行安排的工作，員工不能勝任;或公司經營發(fā)生重大變化，確需裁減人員時，公司需提前1個月通知員工解除勞動合同。
5.4.6員工在試用期內要求解除勞動合同需提前三天通知用人單位;非試用期內要求解除勞動合同應提前一個月提出申請(同時提出辭職申請時間)，經公司部門負責人同意，遞交人力資源部報經分管領導批準，部門經理以上人員的申請需經董事長批準之后，由人力資源部通知員工簽訂解除勞動關系證明。
5.4.7員工提出解除勞動合同，在未得到批準和辦完解除勞動合同手續(xù)前應堅持本崗位工作，不得在外應聘、兼職和就業(yè)，否則公司將追究當事人及接受單位的責任。
第8篇 置業(yè)公司財務制度
置業(yè)發(fā)展有限公司財務制度
1.范圍
本制度規(guī)定了公司財務會計業(yè)務處理、會計憑證處理、帳簿登記處理、會計報告處理等規(guī)定。
本制度適用于公司對財務工作的管理,公司各部門和職員辦理財會事務,必須遵守本規(guī)定。
2.管理職責
公司財務部門的職能是:
2.1認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。
2.2公司的股東會、董事會、監(jiān)事會、經營管理機構在財務管理方面的職責與權力,依照國家有關的法律、法規(guī)、規(guī)章、制度和本公司的章程規(guī)定執(zhí)行。
2.3建立健全財務管理的各種規(guī)章制度,編制財務計劃,加強經營核算管理,反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況,檢查監(jiān)督財務紀律。
2.4積極為經營管理服務,促進公司取得較好的經濟效益。同時厲行節(jié)約,合理使用資金。
2.5董事長作為公司的法定代表人,對本公司的一切經濟活動負責。領導會計機構、會計人員和其他人員認真執(zhí)行財會法律、法規(guī)、規(guī)章制度,審核重大財務事項,接受財政、稅務、審計等部門的檢查和監(jiān)督。
2.6公司的財務核算及財務管理工作由財務總監(jiān)具體組織進行。
2.7公司財務管理機構設財務管理部經理(副經理),負責組織開展會計核算、財務管理、資金運作,主持財務管理部的日常工作。
2.8完成公司交給的其他工作。
3.財務工作崗位及職責
公司財務部由財務經理、成本會計、往來會計、出納、收款員。其崗位職責如下:
3.1財務經理:
3.1.1編制和執(zhí)行財務收支計劃、信貸計劃,擬定資金籌措和使用方案,配合
3.1.2公司領導進行融資工作,合理、有效的使用用資金。
3.1.3編制企業(yè)成本、費用預算,督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高效益。
3.1.4建立健全企業(yè)內部財務管理制度。
3.1.5負責審核記帳憑證、管理總帳,按時編制報表。
3.1.6負責財務檔案的管理工作。
3.1.7督促、指導和支援本部門人員工作。
3.1.8評估本部門人員的工作表現和績效,并建議總經理給與獎懲。
3.1.9及時、準確的向總經理提供財務信息和財務分析報告。
3.1.10決定部門內的人員配置。
3.1.11完成總經理交付的其他工作。
3.2成本會計
3.2.1按照國家會計制度的規(guī)定制作記賬憑證、記賬、復帳、報賬,做到手續(xù)完備,數字準確,賬目清楚。
3.2.2協(xié)助財務經理編制成本、費用預算,并根據預算進行財務控制、核算、分析和考核。按照經濟核算原則,定期檢查、分析公司成本、費用和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,及時提出合理化建議。
3.2.3核算企業(yè)產品成本,按照財務制度結轉銷售收入、成本,核算企業(yè)利潤。
3.2.4管理銷售臺帳,并負責與銷售部定期核對無誤,督促銷售房款回籠,并審核銷售部門業(yè)績。
3.2.5及時、準確編制成本表、費用表、銷售月報表
3.2.6管理公司發(fā)票。
3.2.7負責固定資產及其他公司資產的帳務管理,并定期協(xié)同辦公室清點資產。
3.2.8妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
3.2.9負責核對銀行未達帳項。
3.2.10完成總經理或財務部經理交付的其他工作。
3.3往來會計:
3.3.1按照國家會計制度的規(guī)定、記賬、復帳、報賬做到手續(xù)完備,數字準確,賬目清楚,按期報賬。
3.3.2按照經濟核算原則,定期檢查,分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,及時提出合理化建議。
3.3.3做好債權債務的管理和清對工作,確保帳實相符,帳帳相符。
3.3.4嚴格審查有關合同規(guī)定的預付帳款條款,掌握預付帳款的支付情況。根據部門資金計劃編制公司月度資金計劃,并考核資金使用效果。
3.3.5核算公司購入材料成本,并與有關部門協(xié)調,努力降低材料成本,提高資金使用效率。
3.3.6妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
3.3.7完成總經理或財務部經理交付的其他工作。
3.4出納:
3.4.1管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金,并按規(guī)定的范圍使用現金,依照銀行規(guī)定的結算種類、原則和方法,辦理轉賬結算業(yè)務。
3.4.2及時查核銀行存款余額,杜絕簽發(fā)空頭支票。
3.4.3認真執(zhí)行現金管理制度。
3.4.4嚴格執(zhí)行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行。
3.4.5建立健全現金出納各種帳目,嚴格審核現金收付憑證。
3.4.6負責日常財務檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。
3.4.7積極配合成本會計和銀行做好對帳、報賬工作。
3.4.8配合會計做好各種帳務處理。
3.4.9及時準確編制資金日報,周報,月報。
3.4.10完成總經理或財務部經理交付的其他工作。
3.5收款員
3.5.1在售樓現場負責向客戶收取房款,向客戶開據收據,及時將所收房款交存公司銀行賬戶,并與出納交接。
3.5.2根據收款手續(xù)制作記賬憑證并登記入賬
3.5.3與銷售部門協(xié)調一致,辦理與財務有關的其他事宜。
3.5.4完成總經理或財務部經理交付的其他工作。
4.財務工作管理要求
4.1會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
4.2會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整,并符合會計制度的規(guī)定。
4.3財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證,并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳,都必須在記帳憑證上簽字。
4.4財務工作人員應當會同公司行政部門專人定期進行財務清查,保證帳簿記錄與實物、款項相符。
4.5財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理,并報送有關部門。 會計報表每月編制并上報一次。
4.6財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證,不予受理;對記載不準確、不完
整的原始憑證,予以退回,要求更正、補充。
4.7財務工作人員發(fā)現帳簿記錄與實物、款項不符時,應及時向總經理或財務總監(jiān)書面報告,并請求查明原因,作出處理。
4.8財務工作應當建立內部稽核制度,并做好內部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。
4.9財務工作人員調動工作或者離職,必須與接管人員辦清交接手續(xù)。
5.支票管理
5.1支票由出納員保管。支票領用時須有符合簽批手續(xù)《支票領用單》,由出納員將支票按批準金額封頭,加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼,領用人在支票領用簿上簽字。
5.2支票付款后憑支票存根以及符合簽批手續(xù)的付款、報銷單據交出納員銷賬。出納員統(tǒng)一編制憑證號,按規(guī)定登記銀行帳號,并在《支票領用單》及登記簿上注銷。
5.3財務人員對未按期銷賬的《支票領用單》,應及時催辦,催辦無效者,財務部有權自領用人工資內扣還,當月工資扣還不足,逐月延扣以后的工資,領用人完善報帳手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。對于有正當理由而未能及時辦理銷賬手續(xù)的,經辦人應及時向財務部說明情況,情況屬實可延期銷賬。
6.現金管理
公司可以在下列范圍內使用現金:
6.1職員工資、津貼、獎金;
6.2個人勞務報酬;
6.3預支出差人員的差旅費;
6.4結算起點以下的零星支出,結算起點定為1000元;
6.5總經理批準的其他開支。
除上述內容外,財務人員支付款項,應當以支票支付;確需全額支付現金的,經會計審核,總經理批準后支付現金。公司購買固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品應采取轉帳結算方式。
財務人員支付現金,可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取,不得從現金收入中直接支付(即坐支)。
公司職員因工作需要借用現金,需填寫《現金借款單》,辦理相關簽批手續(xù)后,由出納付款。超過還款期限即轉應收款,在當月工資中扣還。
出納人員應當建立健全現金帳目,逐筆記載現金支付。帳目應當日清月結,每日結算,帳款相符。
7.會計檔案管理
凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料,均應歸檔。
會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數、單據張數,由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管),由專人歸檔保存,歸檔前應加以裝訂。
會計報表應分月、季、年報、按時歸檔,由專人保管,并分類填制目錄。會計檔案不得攜帶外出,凡查閱、復制、摘錄會計檔案,須登記在案。
8.主要工作流程
8.1銷售業(yè)務流程:
8.1.1銷售部門根據客戶交款情況填寫《收款通知單》。
8.1.2業(yè)務員帶領客戶至收款員處交款,收款員核對無誤進行收款并開據收據給客戶,同時在《收款通知單》上簽字返回兩聯分別至銷售部和銷售代理登記臺賬,另一聯粘貼收據記賬聯后入賬,財務部據此登記臺賬。
8.1.3每月28日前銷售部應報送當月收款明細表和應收房款余額表至財務部進行核對,核對無誤后,財務部據此審核銷售業(yè)績。
8.1.4房屋銷售后,銷售合同等有關資料應及時在財務部備檔,其他銷售變更事項應及時通知財務部。
8.2開發(fā)建設方面主要有施工單位和材料供應單位兩個方面,對施工單位的流程如下:
8.2.1工程部應于每月26日前報下月工程款支付計劃至財務部,包含在建工程款及工程尾款。
8.2.2項目準備階段。項目招標、編制預算、確定施工單位、合同備案。
8.2.3項目施工階段。工程部根據監(jiān)理單位意見核定工程進度,填寫《付款單》提示付款;預算部門審核工程進度同意付款,通知附施工單位開據收據作為《付款單》的附件,報分管副總審批;財務部審核送交領導審批后付款。
8.2.4項目竣工驗收。工程部提供簽證等原始憑據(需有監(jiān)理單位簽章),預算部門編制決算并督促施工單位開據正式發(fā)票送交財務部,財務部審核后經領導審批入賬。
8.2.5項目工程尾款。財務部審核月度支付計劃,報領導審批后支付工程尾款。
對于材料供應的流程如下:
1)計劃部應于每月26日前報下月材料款支付計劃至財務部。
2)市場調研,選定供應單位,簽訂合同。
3)按照施工進度調撥材料,辦理材料收發(fā)手續(xù),制作收料單、領料單。
4)計劃部根據收料單填報購買材料月報表,于每月26日報送財務部,當月發(fā)票未到的,財務部估價入賬,當月發(fā)票到達的,由計劃部辦理相關簽批手續(xù)送交財務部入賬。計劃部應根據合同和實際供貨情況,按月申報材料款支付計劃,財務部審核無誤后,經領導審批付款。
5)計劃部根據領料單填報施工單位領用材料月報表,并附施工單位收據,于每月26日報送財務部,財務部據此記入預付工程款。
6)原則上公司沒有庫存材料,材料的收發(fā)均在施工現場及時進行。對于小額、特殊的材料需要作庫存材料處理的,工程部門應建立臺賬,由專人保管,并定期與財務部核對。
7)對于施工過程中其他如水電費、管理費等由我公司代付的款項,應由工程部門及時辦理有關手續(xù),送交財務部入賬。
8.3其他
公司其他事項有關付款、費用支出應根據費用報銷制度執(zhí)行。
9.物品購置規(guī)定
9.1凡價值在2000元以上,使用年限在2年以上的物品,作為固定資產管理。需購置固定資產的部門,必須先由本部門提出申請,由分管副總、財務總監(jiān)審核后報總經理審批,經董事長簽批后方可購買。購置的固定資產,統(tǒng)一由辦公室登記并管理,由使用部門(或個人)保管,財務部根據有關規(guī)定進行固定資產核算。
第9篇 置業(yè)公司采購管理制度
地產置業(yè)公司采購管理制度
1.目的
為了規(guī)范采購工作,提高采購工作的效率,作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規(guī)范,以保證采購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿完成采購任務,滿足公司各部門對采購業(yè)務的要求,以此制定本采購管理制度。
2.適用范圍
本制度適用于所有從事材料采購的業(yè)務人員,只要涉及材料采購業(yè)務活動的,便視為材料采購業(yè)務人員。
3.定義(或相關說明)
為了嚴肅采購工作紀律,明確業(yè)務人員在采購工作中的責任,約束采購工作中的違法行為,保障公司采購工作的正當順利進行,維護公司及客戶利益,公司采購程序得以嚴格執(zhí)行,要求集團采購系統(tǒng)各成員必須遵守本制度所制定之條款。
4.管理規(guī)定
4.1業(yè)務人員應當遵紀守法,守職業(yè)道德和崗位紀律;嚴格執(zhí)行崗位責任。
4.2業(yè)務人員應當熟悉采購工作和相關專業(yè)知識;業(yè)務人員應當不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業(yè)流程上及其他的相關業(yè)務知識;業(yè)務人員應當積極參加各項相關的培訓活動。
4.3業(yè)務人員應當熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標與前景;熟悉公司內部、各分公司以及各項工地等的運作情況。
4.4業(yè)務人員應當節(jié)省采購開銷,提高工作效率;積極投入采購工作,主動開拓材料市場。
4.5業(yè)務人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),嚴格履行'材料單價對比表'制度。
4.6業(yè)務人員應當堅持適質、適量、即使和全面的采購原則。
4.7業(yè)務人員應努力促進材料供應商或工程承包商之間的平等競爭,在交易中采用和堅持良好的商業(yè)準則。
4.8業(yè)務人員在工作中應當杜絕相互推委責任的現象。
4.9業(yè)務人員應尊重同事的善意忠告和建議,表現出為采購職業(yè)一份力量的愿望。
4.9.1業(yè)務人員之間應相互配合、積極協(xié)調;加強溝通、取長補短。
4.9.2業(yè)務人員應服從上級領導工作安排和指揮。
4.10業(yè)務人員應敬業(yè)樂業(yè),努力提高自身素質和業(yè)務水平。
4.10.1業(yè)務人員應長期保持整潔、和藹、親切的形象。
4.11業(yè)務人員應忠于職守、堅持原則,維護公司的信譽和利益,保證自己的行為不損害公司利益。
4.12業(yè)務人員應城市信用、嚴密謹慎、認真負責。
4.13業(yè)務人員應當不帶個人偏見,在考慮全部因素的基礎上,從提供最佳價值的供應商處采購。
4.14業(yè)務人員應尊重市場公平競爭,規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。
4.15業(yè)務人員應當誠懇地對待供應商和潛在的供應商,以及其他與自己有商業(yè)來往的對象。
4.16業(yè)務人員應當嚴厲拒絕供應商或潛在供應商的贈禮。
4.17業(yè)務人員不得違反公司制度。
4.17.1業(yè)務人員不得疏怠履行職務,推卸或逃避工作責任。
4.17.2業(yè)務人員不得虛報工作成績,怠瞞工作問題。
4.18業(yè)務人員必須自覺維護公司的合法經濟權益。不得提供虛假材料價格,杜撰虛假理由瞞騙公司。
4.19業(yè)務人員不得假公濟私,損害公司利益謀取私利。
4.19.1業(yè)務人員不得在其他存在可能存在業(yè)務來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經營活動。
4.20業(yè)務人員必須城市履行職責。不得利用職務之便為配偶、子女或其他親友從事經濟活動提供優(yōu)惠條件;不得為供應商謀取不正當利益。業(yè)務人員不得與供應商串通損害公司利益。
4.21業(yè)務人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應商或潛在供應商的請客、送禮以及任何形式的報酬;不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。
4.22業(yè)務人員必須公私分明,嚴格遵守有關公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務人員不得以任何形式私分公司財務。
4.23業(yè)務人員在采購活動中必須勤儉辦事、厲行節(jié)約,不得揮霍公司財產。
4.24業(yè)務人員不得超越職權,不得濫用職務。
4.25公司鼓勵業(yè)務人員不斷開拓和創(chuàng)新,激勵積極進去和改革者。保障業(yè)務人員的餓正常工作秩序。
5.監(jiān)督與實施
5.1公司對降低采購成本貢獻突出的業(yè)務人員給予獎勵。
5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的采購經查證屬實的人員給予獎勵。
5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務人員,公司根據清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。
5.4使公司財產造成損失的,應依法賠償。構成犯罪者,依法追究刑事責任。
5.5對存在不正當競爭行為的不法供應商,公司采取終止貿易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業(yè)務人員和供應商連帶責任的法律權利。
6.附則
本制度以集團公司行為規(guī)范為準則,根據實際運作情況而不斷作修改完善,以加強對采購的管理。
第10篇 置業(yè)公司招標采購管理制度
置業(yè)集團公司招標采購管理制度
第一章總則
第一條為規(guī)范集團公司各工程項目的采購招標工作,提高工作成效,特制定本制度。
第二條本制度適用于整個集團采購管理系統(tǒng)。
第二章供應商資料收集
第三條項目部提供材料需求計劃
(一)任何材料的采購都必須有項目部提供的材料采購審批單,只有做到'以需定購',才能有效地降低采購成本。無材料采購審批單的,采購中心不予受理。
(二)根據材料采購審批單,確定每個具體項目的采購負責人。
(三)項目負責人應與項目部就采購材料的規(guī)格及技術指標要求進行詳細的溝通。
(四)材料需求計劃應有明確的數量、技術指標以及到貨時間要求。
第四條搜尋并聯系供應商
(一)可通過internet、黃頁、供應商介紹等方式搜尋材料供應商。
(二)采購人員與供應商交流的過程中應努力學習材料知識和行業(yè)知識,力求在每次一種材料采購結束后成為該材料的專家。
(三)嚴禁供應商與項目部私下單獨接觸,供應商對項目的疑問由采購管理中心與項目部溝通后由采購管理中心進行答復,嚴格執(zhí)行前后臺管理,杜絕腐敗滋生的機會。
第五條供應商資格預審
(一)資格預審的目的是為了將不符合條件的供應商初步淘汰,減少后期的工作量,做到有的放矢。
(二)供應商資格預審的內容一般應包括:供應商的規(guī)模、技術資質、市場信譽、財務狀況以及過往業(yè)績。
(三)一般選出10家以上符合條件的供應商作為將來邀請招標的對象。
第六條建檔及封樣工作
(一)選出符合資格預審條件的供應商后應建立詳細的供應商檔案及相關的電子文件:產品、資格預審的內容、聯系人、聯系方式等。供應商的信息檔案建立起來后應集中匯總,并做到在采購管理中心內部的信息共享。
(二)凡是進入招標采購程序的材料,供應商必須提供樣品。由項目負責人做好封樣工作,封樣庫的兩把鑰匙由專人保管,非采購管理中心人員不得進入封樣庫,避免質量以及腐敗的問題發(fā)生。
第三章招標和投標
第七條編制招標文件
(一)招標文件由相應的的項目負責人來統(tǒng)一草擬,在招標文件中應規(guī)定:供應商投標需分商務標和技術標兩部分分別投標裝訂成冊。
(二)招標文件中的商務部分要求由采購管理中心擬定;技術部分要求由項目部擬定,項目負責人應積極與項目部溝通以準確確定技術部分要求。
(三)招標文件擬定后,項目負責人的上級領導應對其進行初步審核。
第八條法務部審核招標文件
按照公司在招標采購方面的規(guī)定,所有的招標文件在發(fā)售前一定要經法務部審核,審核通過后方可蓋章生效。
第九條發(fā)出招標邀請
我司采用的是邀請招標的采購方式,邀請招標對于項目時間相對比較緊、供應商數量并不多的情況比公開招標更有優(yōu)勢,也不失公平性。根據具體的采購材料,我司一般采取電話邀請或邀請函兩種方式來發(fā)出招標邀請。
第十條發(fā)售招標文件
(一)根據我國招標法的有關規(guī)定,我司對招標文件采取的是發(fā)售的方式,由各投標人自行自愿購買。
(二)標書費的多少一般根據招標項目總金額來確定,招標文件一經發(fā)售,不論投標人中標與否,標書費概不退還。
第十一條勘測現場
供應商有要求勘測現場的,相應的項目采購負責人必須陪同前往。具體的時間行程安排,相應的項目負責人應先與項目部溝通后確定,不允許供應商私自與項目部接觸。
第十二條答疑
對供應商就招標文件中的疑問進行答疑,必須使供應商對招標文件的內容全面了解,避免以后出現供應商的投標文件不符合招標文件要求的情況,使本來可能有實力中標的供應商被廢標,影響采購的整個進度和質量。
第十三條收取投標文件
(一)每位項目負責人在收取投標文件時應仔細檢查投標文件是否密封并蓋騎縫章,如未未作以上操作則作廢標處理。
(二)投標文件內容應包括投標文件的正本、副本及電子文檔。
(三)收取投標文件的同時收取投標保證金,保證金的用途要提前和供應商解釋清楚。
第十四條開標和評標
(一)評標的評委必須有項目部、采購管理中心、總經辦三方參加,評委的總人數需為奇數。
(二)開標前必須擬好評分標準,并確定商務標和技術標的比重。
(三)評標應從技術標、商務標兩方面評審,由相應的評委分別評比,杜絕腐敗隱患。
(四)開標時做好相應的開標記錄:參與開標的各方人員簽到表、每個投標人的得分表。
(五)按照技術標得分,從所有的投標人中選出得分前七名。
第四章商務談判
第十五條要求供應商第二次報價
和技術標得分前七名的供應商聯系,要求他們在價格再次下降,并根據最新的報價在剩下的七家供應商中選出前五名。
第十六條要求供應商第三次報價
和供應商再次聯系,要求他們進行第三次報價,并以價格為標準在剩下的五家供應商中選出前三名。
第十七條第一輪談判
經過三次報價后,正式進入談判程序,首先由招標項目負責人與選出的供應商進行4次談判,并做好相關的談判增值記錄。
第十八條第二輪談判
在第一輪談判結束后,由各項目負責人的直接上級與供應商進行第二輪的2次談判,綜合考慮各供應商在技術和價格上的整體實力,初步確定中標供應商,做好相關的談判增值記錄。
第十九條第三輪談判
由部門負責人與初步確定的中標供應商進行最后談判,做好談判增值記錄。
第二十條商務談判原則
(一)'毛巾擠水':要求供應商在投標后進行的第二次和第三次報價的過程為'毛巾擠水'過程,通過這兩次報價使采購價格初步下降。
(二)'毛巾烘干':在要求供應商第三次報價后,開始正式進入談判階段,通過'三輪七次'不同層次的談判,達到進一步降低價格的效果。
(三)談判原則:沒有計劃的不談判;沒有目標的不談判;沒有前后臺管理措施的不談判;不封樣不談判;沒有參加招投標的供應商不談判;沒有3家以上供應商不談判;參與談判的人對價格沒有決定權。
(四)輪談判都應體現增值過程。
第五章合同簽訂
第二十一條合同簽字
由我
方擬定雙方簽署的采購合同,并交法務部進行審核。審核通過后,由供應商首先在合同上簽字蓋章,進行系列的評審我方才在合同上簽字蓋章。
第二十二條成本降低的機會
作為采購人員,我們應努力抓住成本降低的每一個機會。合同通過總經辦評審后,我方在合同上簽字前可以進一步與供應商就價格再一次商議。
第二十三條合同簽訂
合同簽訂一式4份,采購管理中心、供應商各一份,行政部和檔案室各留存一份。合同簽字蓋章后,項目負責人應及時通知未中標供應商做好回訪工作,并根據招標文件的規(guī)定退還投標保證金,維護好公司的良好形象。
第二十四條資料存檔
招標采購必須做到'一材一檔',存檔資料應包括:供應商的投標文件、投標供應商清單及供應商編碼、供應商資料、談判增值表、采購合同等。
第六章附則
第二十五條本制度實施后,前期相關規(guī)定和制度自行終止。
第二十六條本制度執(zhí)行監(jiān)督權歸采購管理中心。
采購管理中心
第11篇 置業(yè)公司人事管理制度
投資置業(yè)公司人事管理制度
總則
為了加強公司人事管理,使人事管理標準化、制度化,特制定本制度。
人事管理機構及內容
一、公司的人事管理工作由辦公室具體負責。
二、辦公室在人事管理上直接向總經理負責,與各部門的關系是協(xié)調、指導、服務的關系。
三、人事管理的主要內容是:
(一)協(xié)助公司領導制定、控制、調整公司及各部門的編制、定員;
(二)協(xié)同各部門辦理員工的招聘工作,為各部門提供符合條件的員工;
(三)協(xié)助公司領導和各部門做好員工的考查、任免、調配工作;
(四)協(xié)同各部門對員工進行培訓,提高員工的素質和工作能力;
(五)統(tǒng)一管理和調整員工的薪金;
(六)保存員工的個人檔案資料;為員工辦理人事方面的手續(xù)和證明等。
四、管理部門每半年對公司業(yè)務主管以上的管理人員進行一次考核,綜合其基本情況和主要業(yè)績,對各種能力做出評估,聽其上下級對其的評估,填出《員工培訓(考核)報告》,為公司儲備和提供人才。
員工招聘
一、員工招聘
(一)湖南明投資置業(yè)有限公司將遵循公平、平等、競爭、擇優(yōu)的原則,面向社會公開招聘,所聘員工一律實行勞動合同制。
(二)聘用的基本條件
1、想品德端正,遵紀守法,作風正派。
2、具有專科以上文化程度,并具有與所聘崗位相適應的專業(yè)知識,能力和技術知識、水平。
3、有開拓創(chuàng)新意識,有事業(yè)心和責任感。
4、身體健康、五官端正、舉止文明。
(三)招聘程序
1、員工的招聘須嚴格按照公司規(guī)定的編制、名額進行,各部門增加人員須向辦公室提出用人計劃,經總經理或董事會批準后實施。
2、應聘人員填寫《應聘職位登記表》,并附上工作簡歷,職稱證書和最高文憑(a4紙)復印件。
3、辦公室面試、審查、簽署意見。
4、部門經理進行面試、審查、簽署意見。
5、副總經理、總經理審核,簽署意見。
6、批準錄用后,由辦公室安排簽訂勞動合同。
7、具體程序按《員工入職管理規(guī)定》有關條辦理。
二、勞動合同
(一)試用期新員工一般要經過三個月試用期,試用期內雙方簽訂《用工協(xié)議》,待轉為正式員工后簽訂勞動合同。
(二)勞動合同期限根據崗位性質、工作需要及員工的具體情況而定。合同期分為短期、中期、長期、無固定期限或以完成一定的工作為期限的勞動合同。
(三)勞動合同解除在勞動合同期限內,甲乙雙方可以解除勞動合同,但必須符合勞動合同中所規(guī)定的解除條件,并按勞動合同中的規(guī)定辦理解除合同手續(xù)。
(四)勞動合同期限屆滿需要延續(xù)合同應提前三十天書面通知對方,經雙方協(xié)商同意后,辦理延續(xù)手續(xù)。任何一方不同意延續(xù),合同即行終止。
(五)勞動合同終止依照勞動合同中所規(guī)定的條理執(zhí)行。
(六)勞動爭議甲乙雙方在履行合同中發(fā)生勞動爭議,當事人應在自勞動爭議發(fā)生之日起三十天內,以書面形式向公司人事部門申請調解,經調解達成協(xié)議的,當事人應履行;調解不成,當事人要求仲裁的,應當自勞動爭議發(fā)生之日起六十天內向甲方所在地區(qū)勞動仲裁委員會申請仲裁。
員工的權利及義務
一、公司員工
(一)凡是按照本制度辦理聘用手續(xù)、在公司各部門從業(yè)、并領取薪酬的人員,都是**房地產開發(fā)有限公司的員工。
(二)公司員工有義務做到:
1、熱愛祖國、遵守國家和政府的各項政策法規(guī)。
2、熱愛和關心公司,維護公司的名譽、榮譽和權益。
3、忠于職守,認真履行職責,提高工作效率,講求經濟效益。
4、團結協(xié)作,努力上進,服從上級領導,遵守公司的各項規(guī)章制度和紀律,以最佳的工作姿態(tài)為公司做貢獻。
(三)與義務相一致,公司員工享受相應的工資、福利和有關待遇的權利;有享受節(jié)假日和休息的權利;由向各級領導反映有關情況和提出合理化建議的權利;由辭職的權利。
一、員工工資
(一)工資形式與發(fā)放形式
1、公司實行崗位等級工資制,根據員工所在崗位及所擔任職務確定工資級別。
2、公司實行下發(fā)薪制度,每月5日為發(fā)薪日。
3、工資調升條件
公司依據員工的能力、技校、貢獻等,可上下浮動員工工資。此外,在正常情況下,每年有適當調升,具體條件如下:
(1)部門或個人超額完成年度任務、指標或定額的;
(2)在某一項經營、業(yè)務中創(chuàng)造出突出經濟效益或有重大貢獻的;
(3)遵守公司規(guī)章制度,無違法亂紀行為和嚴重過失的;
(二)年終獎
1、根據公司經營情況、員工實績發(fā)放,原則上一年發(fā)放一次。
2、年終獎發(fā)放條件:員工一年內工作努力,遵紀守法,無重大失誤。
3、有下列情況之一者,不發(fā)或扣發(fā)年終獎:
(1)年內因個人原因辭職或被公司辭退的;
(2)工作有重大失誤或給公司造成直接經濟損失的;
(3)職權范圍內或上級安排布置的單項工作任務完成不好的;
(4)年終考核不能勝任本職工作的;
(5)全年事假、病假累計30天以上的。
(三)員工浮動工資
1、公司每月從員工工資應發(fā)額中扣除10%~20%作為浮動工資,每半年發(fā)放一次。
2、員工離開公司時,須辦理完規(guī)定的各種手續(xù),然后發(fā)給浮動工資。對于受到除名或開除處分的員工,公司有權取消其浮動工資,作為對公司損失的補償。
二、員工福利
(一)養(yǎng)老統(tǒng)籌、大病統(tǒng)籌、失業(yè)保險
(二)人身意外保險
(三)年休假
(四)有薪假期
(五)伙食補助
三、員工培訓
(一)培訓方式及內容
崗前培訓:即員工在正式受聘前需進行公司規(guī)章制度、工作程序、本部門經營情況及一般業(yè)務知識的培訓。
在職培訓:即員工在工作崗位上結合工作和需要進行培訓。
離職培訓:即對部分員工進行新技術、新項目的培訓,對專業(yè)性很強的技術人
員進行深化訓練。
外出參觀學習:即派往國內、外對先進企業(yè)、技術及市場進行考察、學習、實習。
(二)培訓方法
1、崗前培訓和在職培訓:由辦公室牽頭,部門經理制定培訓計劃并組織實施;
2、離職培訓和外出參觀學習:由辦公室牽頭,部門經理制定培訓計劃,報總經理批準,辦公室組織實施;
3、員工的培訓考核由辦公室備案,將作為員工考核、獎勵、提拔等根據之一。
(三)由公司出資培訓(含境內、外實習、進修)的員工,在培訓期滿后工作未滿規(guī)定的服務期年限,因給人原因辭職或自行離職的,需按公司規(guī)定承擔違約責任,賠償培訓費用,具體辦法詳見《員工調入、調出管理規(guī)定》。
四、獎懲
(一)公司將根據國家有關法律、法規(guī)以及公司的實際情況,制定員工獎懲條例。
(二)對于模范遵守公司規(guī)章制度,以及有突出貢獻或某些方面有突出成績者,給予獎勵。獎勵項目:嘉獎、加薪、授予榮譽稱號。
(三)對于有觸犯國家法律、法規(guī),違反公司規(guī)章制度,有過失錯誤者,給予處分。處分項目有:批評教育、警告、行政處分直至開除。對于一年內有三次警告,兩次記過的員工,公司可以解除勞動合同。
(四)建立員工的人事檔案,及時記錄員工在公司的業(yè)績、培訓、考核和獎懲情況,加強對員工的動態(tài)管理,做為公司選拔人才的依據。
員工的任免、調配和解聘、辭退
一、員工聘用、解聘、任免、調配等的審批權限
(一)部門經理以上人員的聘用、解聘、任免、調配等由公司正、副總經理提出,報懂事會批準,部門經理一下人員的聘用解聘、任免、調配等由公司正、副總經理研究后批準執(zhí)行。
(二)員工的聘用、解聘、升職、降職和調配必須嚴格按照董事會規(guī)定的編制、名額及程序進行。
二、員工升職
(一)升職條件
1、將任職務的職位出現空缺;
2、由于公司發(fā)展需要增加新的部門或職位;
3、其他原因引起的職位空缺等。
(二)升職者應具備的條件
1、具有在公司工作的良好業(yè)績,經濟效益明顯,工作效率高,計劃性強;
2、具有與新任職務所相適應的領導能力、組織能力和業(yè)務能力;
3、具有做好新職工作的自信心、責任心;
4、個人品德好,團結協(xié)作精神強;
5、身體健康。
(三)升職審批權限及程序
1、根據業(yè)務需要和職位空缺,升職人員需填寫《人事任免申請表》;
2、升任部門副經理、業(yè)務主管的由公司正、副總經理研究批準;
3、升任部門經理的由總經理審核,報董事會批準。
三、員工免職或降職
具有下列情況之一者,可以辦理免職或降職
1、調任新職務的。
2、不能勝任所擔任職務的。
3、違反國家法律或不遵守公司制度和紀律,已經不適合繼續(xù)擔任該職務的。
4、公司裁減項目、部門、職務的。
5、其他原因等。
四、員工的調配
(一)調配權限:部門經理具有在所轄范圍內調配員工的權利,總經理具有在全公司范圍內調配員工的權利。
(二)調配程序:由需調配部門經理填寫'人員變動申請表',經批準后報辦公室備案,業(yè)務主管以上員工須報總經理批準。
五、員工的解聘
(一)有下列情況之一者,公司可以解聘員工:
1、雙方一致同意的;
2、員工不能勝任
3、員工自行提出變動工種或調整工作,經研究無法另行安排的;
4、員工患病1個月以上不能復工或經治療不能從事正常工作的;
5、公司因生產、經營、技術條件發(fā)生變化,無法安排富余人員或需要裁減員工的;
6、其他原因。
(二)因以上原因被解聘的員工,可享受如下補償:
1、工作滿6個月的,發(fā)給半個月工資
2、工作滿7個月不足一年的,發(fā)給一個月工資;
3、工作滿1年不足2年的,發(fā)給一個半月工資;
4、工作滿2年以上的,發(fā)給二個月工資。
六、員工的辭職
有下列情況之一者,員工可以申請辭職
1、認為專業(yè)不對口,不能發(fā)揮技術專長的;
2、認為勞動條件惡劣,危害員工安全與健康的;
3、認為條件和福利差(因工作不能勝任被降職、降級者除外);
4、認為公司侵犯了員工的合法權益的;
5、員工脫產學習或到境外定居的。
七、員工的辭退
有下列情況之一者,公司有權將其員工辭退
1、違反公司保密紀律和工作紀律,影響正常工作秩序的;
2、由于員工未履行職責或有失職、過失行為,給公司造成經濟損失或嚴重后果的;
3、工作態(tài)度惡劣,損害公司利益和形象的;
4、有貪污、盜竊、欺詐、賭博、腐化、營私舞弊等違法行為和劣跡的;
5、無理取鬧、打架斗毆,嚴重影響社會秩序或犯有嚴重錯誤,受到記過以上處分的。
八、員工的除名
1、員工違法犯罪,視為自動解聘,公司立即將其除名或送國家司法部門處理。
2、員工自行離職(一年內曠工10天以上或無故曠工3天以上),公司予以除名處理,一切后果有自行離職者自負。
九、辦理辭職或辭退手續(xù)的程序
(一)凡要求辭職者,本人須在離開工作崗位前30天以書面形式向所在部門提出申請報告,并填寫《員工離職審批表》交所在部門。經部門經理批準后,送辦公室審核,報副總經理、總經理批準。
(二)凡被公司辭退的員工,接到公司通知后,由辭退部門經理填寫《員工辭退審批表》,送辦公室審核,被辭退者按通知時間辦理離職手續(xù)。
(三)反辭職或辭退的員工,均須按照'員工調出交接手續(xù)清單'中的要求,向公司結清費用、債務、交清物品以及所負責部門的帳目、文件等。
(四)凡未按規(guī)定提前30天申請辭職者,公司扣除該員工一個月工資。
第12篇 置業(yè)集團對分子公司授權管理制度
某置業(yè)集團公司對分子公司授權管理制度
第一章 總則
第一條 為完善a(**)置業(yè)有限公司(以下簡稱“集團公司”)的公司治理結構,強化對集團公司各分子公司的統(tǒng)一管理,達到集中決策與適當分權的合理平衡,以滿足公司全國化擴張戰(zhàn)略及國際化資本運作的需要,依據《中華人民共和國公司法》、集團公司股東協(xié)議、章程及相關董事會決議等的規(guī)定,制訂本制度。
第二條 本制度所稱的授權,是指由a集團公司董事會代表集團公司向集團各分子公司授權,分子公司的總經理代表本分子公司接受授權,各分子公司必須在集團公司授權范圍內依法進行經營管理活動。
第三條 集團各分子公司行使授權權限時,必須接受集團公司的統(tǒng)一領導,遵守集團公司的各項規(guī)章制度。
第二章 授權的范圍、類別和形式
第四條 集團公司授權分為基本授權及特別授權兩個類別:
(1)基本授權是指對各分子公司基本業(yè)務、財務管理及人事管理的授權,經基本授權產生被授權分子公司的基本權限?；臼跈嗟钠谙逓?年。
(2)特別授權是指對超出基本授權范圍的某一特定事項或某項特殊業(yè)務的臨時性授權。經特別授權產生被授權分子公司的特別權限。特別授權的期限在特別授權書中注明,也可為不定期,但無論定期與否最長不得超過1年。
第五條 集團公司董事會根據經營需要向各分子公司進行基本授權,除非對該分子公司的授權管理規(guī)定有特殊規(guī)定,接受集團公司基本授權的分子公司不得再向其所轄機構或個人轉授權。
第六條 集團公司董事會根據經營需要可向各分子公司進行特別授權,接受特別授權的分子公司不得再向其所轄機構或其他個人轉授權。
第七條 授權的基本形式為:
(1)基本授權:由集團公司董事長向分子公司簽發(fā)《a(**)置業(yè)有限公司對***公司授權管理規(guī)定》(“***”為被授權分子公司名稱,下同),被授權人為各分子公司總經理。
(2)特別授權:由集團公司董事長向分子公司簽發(fā)《a(**)置業(yè)有限公司對***公司特別授權書》,被授權人為各分子公司總經理。
第三章 基本授權的制訂、管理和變更程序
第八條 集團公司基本授權的范圍包括:人事授權、財務授權和業(yè)務授權,分別產生被授權分子公司的人事權限、財務權限和業(yè)務權限。
第九條 人事授權的具體內容包括:
(1) 人事任免;
(2) 人員考評、獎懲;
(3) 組織架構及定崗定編;
(4) 員工薪酬、福利的確定;
(5) 人事管理制度的制訂。
第十條 財務授權的具體內容包括:
(1) 預算編制及調整;
(2) 預算外支出的審批;
(3) 利潤及收益的使用及分配;
(4) 投融資業(yè)務;
(5) 合同付款計劃的制訂及審批;
(6) 財務管理制度的制訂。
第十一條 業(yè)務授權的具體內容包括:
(1) 主要經營業(yè)務相關經營決策的制訂;
(2) 對外合同的簽訂。
第十二條 集團基本授權須經集團公司董事會批準通過。
第十三條 集團公司審計法務部應在每個授權期間開始前40天向集團公司董事會報送集團公司基本授權草案,集團公司董事會應在15日內審議定稿。
第十四條 集團公司審計法務部應在基本授權定稿后5日內制作出《a(**)置業(yè)有限公司對***公司授權管理規(guī)定》,經董事長簽字后加蓋公章,將授權書復印本下發(fā)被授權分子公司。被授權分子公司總經理應在授權書正本上簽字確認,授權書正本由集團公司行政人力資源中心負責存檔保管。
第十五條 集團公司對各分子公司的基本授權應與集團公司各分子公司的定崗定編相一致。集團公司行政人力資源中心應制訂出明確的各分子公司崗位職責說明書,該職責說明作為對該分子公司基本授權書的附件。
第十六條 集團公司行政人力資源中心應在每個授權期間開始前組織各分子公司總經理、財務負責人及其他高級管理人員學習本分子公司的授權。
第十七條 當被授權分子公司發(fā)生下列情況時,集團公司可變更對該分子公司的基本授權:
(1) 分子公司與授權有關的工作崗位設置發(fā)生變更;
(2) 被授權人發(fā)生重大越權行為;
(3) 因被授權人未能正確履行授權程序造成重大經營風險;
(4) 其他需要變更的情況。
第十八條 基本授權的變更程序是:由集團公司有關部門(工作崗位設置發(fā)生變更時為集團公司行政人力資源中心,其他情況下為集團公司審計法務部)根據具體情況提出對授權的變更方案,重大變更方案報集團公司董事會批準,一般變更方案報集團公司董事長批準。變更方案批準后由集團公司行政人力資源中心據此制作出《a集團公司授權變更通知書》,經董事長簽字后加蓋公章,將授權變更通知書復印本下發(fā)被授權分子公司。授權變更通知書作為原授權管理規(guī)定的附屬文件,與原授權管理規(guī)定具有同等效力,隨原授權管理規(guī)定的終止而終止。
第四章 特別授權的制訂、管理和變更程序
第十九條 當集團公司出現以下情況時,集團公司董事長可以向各分子公司簽發(fā)特別授權:
(1) 根據公司經營需要,應由分子公司辦理超出基本授權范圍的特殊經營性業(yè)務的;
(2) 公司發(fā)生重大訴訟、質量事故、消費者群體性糾紛等重大公共性危機事件,需要對分子公司授予臨時性或緊急性授權的;
(3) 其他需要特別授權的事項。
第二十條 特別授權的制訂程序為:需要特別授權的分子公司總經理就特別授權事項向集團公司董事長提出書面申請,經批準后,由集團公司行政人力資源中心制作出《a集團公司特別授權書》,經董事長簽字后加蓋公章,將授權書復印本下發(fā)被授權分子公司。被授權分子公司總經理應在授權書正本上簽字確認,授權書正本由集團公司行政人力資源中心負責存檔保管。
第二十一條 集團公司董事長有權根據情況變化變更已簽發(fā)的特別授權,由集團公司行政人力資源中心根據董事長的決定制作《a集團公司授權變更通知書》,經董事長簽字后加蓋公章,將授權變更通知書復印本下發(fā)被授權分子公司。授權變更通知書作為原授權書的附屬文件,與原授權書具有同等效力,隨原授權書的終止而終止。
第二十二條 在特別授權相關事項處理結束后,被授權分子公司總經理應立即向集團公司董事長匯報授權的使用情況,并將授權書復印本交還集團公司行政人力資源中心,該特別授權即行終止。
第五章 授權的
終止
第二十三條 授權因發(fā)生下列情況終止:
(1)授權書中規(guī)定期限屆滿,如果集團公司董事會沒有發(fā)出授權展期的通知,則授權終止;
(2)授權被撤銷;
(3)被授權機構被撤銷;
(4)在授權期限內,因變更事項需要重新制發(fā)授權書的,自變更后的授權書生效之日起,原授權書終止;
(5)其他需要終止的情況。
第二十四條 授權被終止后,被授權人應向集團公司行政人力資源中心匯報被授權期間的工作和授權使用狀況。
第六章 授權制度的檢查與監(jiān)督
第二十五條 集團公司審計法務部應當定期或不定期對被授權分子公司行使授權權限的情況進行檢查和監(jiān)督。被授權分子公司綜合事務部經理有責任定期向集團公司審計法務部匯報該分子公司管理人員行使授權權限的實際情況。
第二十六條 集團公司審計法務部在審查中發(fā)現被授權分子公司有一般越權行為的,應督促該分子公司限期改正;有重大越權行為的,應提交集團公司董事長決定對其作出處分決定,該重大越權行為給集團公司造成嚴重損失的,集團公司有權追究其相應的經濟責任。
第二十七條 前條所稱“一般越權行為”是指被授權人超越授權書中的授權權限但未造成嚴重后果的行為;“重大越權行為”指被授權人實施了授權書中授權人聲明禁止分支機構實施的權限,或超越授權權限造成嚴重后果的行為。
第七章 附則
第二十八條 集團公司之前所有規(guī)章制度中關于授權的規(guī)定與本制度相抵觸的,以本制度為準。
第二十九條 本制度由集團公司董事會負責解釋。
第三十條 本制度自頒布之日起開始實施。
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