審計與風(fēng)險管理委員會職責(zé)說明書
石油公司審計與風(fēng)險管理委員會職責(zé)說明書
審計與風(fēng)險管理委員會
部門名稱:審計與風(fēng)險管理委員會部門定編/
直接上級:總經(jīng)理下設(shè)辦公室:內(nèi)控審計部
主要職能:負(fù)責(zé)對公司審計與風(fēng)險事項進行把關(guān),并提出專業(yè)性建議與意見。
序號 職能領(lǐng)域 主要職責(zé)
1、審計事項研究
審議公司年度審計工作計劃
監(jiān)督公司內(nèi)部審計制度的實施及審計質(zhì)量
審議審計報告,下發(fā)審議意見及決定
建議聘請、解聘或更換外部審計機構(gòu)
接收有關(guān)審計方面的投訴,并進行仲裁
負(fù)責(zé)幫助公司領(lǐng)導(dǎo)班子更好的理解公司的核算體系、內(nèi)部控制、財務(wù)報表等
2、風(fēng)險事項研究
審議公司風(fēng)險管理與內(nèi)部控制的基本方針
審議公司風(fēng)險管理基本規(guī)章制度,經(jīng)黨政聯(lián)席會審批后監(jiān)督實施
審議風(fēng)險管理中長期規(guī)劃及年度工作計劃,經(jīng)黨政聯(lián)席會審批后監(jiān)督實施
審議風(fēng)險管理專題報告,研究確定風(fēng)險管理的期間目標(biāo)和工作重點,對各項風(fēng)險管理和內(nèi)控工作進行評價,提出改進要求
指導(dǎo)風(fēng)險管理工作,檢查風(fēng)險管理相關(guān)部門落實黨政會決議的執(zhí)行情況,檢查風(fēng)險管理相關(guān)部門制定的各項風(fēng)險管理政策、措施和規(guī)定及其執(zhí)行情況
部門協(xié)作關(guān)系:
內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系:機關(guān)各部室、所屬各公司
外部協(xié)調(diào)關(guān)系:政府各相關(guān)單位,行業(yè)研究機構(gòu)等其他外部單位
