石油銷售公司合同管理細(xì)則

發(fā)布時(shí)間：2023-08-09 17:50:05 查看人數(shù)：68

石油銷售公司合同管理細(xì)則

石油銷售公司合同管理辦法

第一章總則

第一條為了加強(qiáng)石油銷售公司(以下簡(jiǎn)稱'hb公司'或'公司')的合同管理工作,維護(hù)公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交往中的合法權(quán)益,保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)行,規(guī)范簽約履約行為,避免經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),提高經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和產(chǎn)品經(jīng)銷公司《合同管理暫行辦法》及相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際,制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司對(duì)外簽訂的有關(guān)設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的各類合同、協(xié)議。

第三條公司訂立、履行合同必須遵守《合同法》、產(chǎn)品經(jīng)銷公司《合同管理暫行辦法》及本辦法的規(guī)定,符合國(guó)家政策,尊重社會(huì)公德,貫徹執(zhí)行平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償、誠(chéng)實(shí)信用的原則,確保合同預(yù)期經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。任何單位和個(gè)人不得利用合同從事違法活動(dòng),擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序和公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理秩序,損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益、公司利益。

第四條公司建立'統(tǒng)一管理、分級(jí)授權(quán)、歸口審查、各負(fù)其責(zé)'的合同管理體制。

(一)統(tǒng)一管理,即公司制定統(tǒng)一的合同管理辦法,所屬企業(yè)制定相應(yīng)的合同管理辦法;合同審查審批和合同印章管理統(tǒng)一由各級(jí)合同主管部門負(fù)責(zé)。

(二)分級(jí)授權(quán),即按合同的性質(zhì)、種類和標(biāo)的額大小劃分公司與上級(jí)單位之間的合同管理權(quán)限,對(duì)合同實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)、授權(quán)管理。

(三)歸口審查,即對(duì)合同內(nèi)容,由合同主管部門歸口綜合審查,相關(guān)專業(yè)部門聯(lián)合會(huì)審。合同主管部門負(fù)責(zé)法律審查,相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)商務(wù)審查。

(四)各負(fù)其責(zé),即合同承辦部門全面負(fù)責(zé)合同的訂立、履行,對(duì)合同商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé);合同主管部門對(duì)合同法律風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé);相關(guān)專業(yè)部門對(duì)合同相關(guān)專業(yè)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)。

第五條公司及公司各部門應(yīng)配合產(chǎn)品經(jīng)銷公司建立和完善合同管理信息系統(tǒng),推進(jìn)合同的草擬、審核、訂立、審批、履行、結(jié)算、統(tǒng)計(jì)、歸檔等全流程自動(dòng)化管理,逐步實(shí)現(xiàn)合同網(wǎng)上信息處理,提高合同管理的效率和水平。

公司建立合同審查標(biāo)準(zhǔn)流程,推行合同示范文本制度。對(duì)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中大量發(fā)生的常見合同,公司應(yīng)組織編制有關(guān)業(yè)務(wù)通行的規(guī)范合同文本。

第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第六條合同管理實(shí)行主管部門、專業(yè)部門和承辦部門管理相結(jié)合的原則。公司承擔(dān)法律事務(wù)工作的職能部門為合同主管部門,規(guī)劃、計(jì)劃、財(cái)務(wù)、技術(shù)、審計(jì)及其他專業(yè)部門是合同管理的專業(yè)部門,合同的具體執(zhí)行部門是承辦部門。

第七條合同主管部門應(yīng)當(dāng)配備專(兼)職合同管理人員,并將管理人員名單及聯(lián)系方式報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)登記,管理人員發(fā)生變更的,應(yīng)于變更之日起五日內(nèi)報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)變更登記。主要承擔(dān)以下合同管理職責(zé):

(一)負(fù)責(zé)起草及組織實(shí)施合同管理實(shí)施辦法;

(二)參加重要合同項(xiàng)目的調(diào)研立項(xiàng), 參與公司重要合同項(xiàng)目的談判、法律論證、法律審查;

(三)負(fù)責(zé)管理權(quán)限范圍內(nèi)合同的法律審查和合同爭(zhēng)議糾紛的處理等事項(xiàng);

(四)負(fù)責(zé)辦理需呈報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批或授權(quán)簽約的合同項(xiàng)目事宜;

(五)負(fù)責(zé)編寫常見合同規(guī)范文本,報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司合同主管部門核準(zhǔn)后推廣使用;

(六)對(duì)管理權(quán)限范圍內(nèi)的合同履行情況進(jìn)行定期檢查;

(七)負(fù)責(zé)建立合同管理臺(tái)帳和合同文本檔案,并負(fù)責(zé)本企業(yè)合同信息的匯總、編制、統(tǒng)計(jì)分析,并按規(guī)定向產(chǎn)品經(jīng)銷公司合同主管部門報(bào)送材料;

(八)負(fù)責(zé)制定合同管理流程,配合建立合同管理信息系統(tǒng),對(duì)公司各部門的合同管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核;

(九)產(chǎn)品經(jīng)銷公司合同主管部門和公司要求履行的其它職責(zé)。

第八條合同承辦部門職責(zé):

(一)調(diào)查合同相對(duì)方主體資格、權(quán)限、資信情況、簽約能力、履約能力以及擔(dān)保人的相關(guān)資信情況,對(duì)合同相對(duì)方簽約資格和履約能力負(fù)責(zé);

(二)具體負(fù)責(zé)所承辦合同的文本起草、談判、簽訂等相關(guān)事宜,保證起草的合同具有可行性、完整性、可操作性;

(三)辦理合同的申報(bào)及擔(dān)保、公(鑒)證、批準(zhǔn)登記等有關(guān)手續(xù);

(四)具體負(fù)責(zé)所簽合同的全面履行,協(xié)調(diào)履行過程中的相關(guān)事宜,及時(shí)督促合同相對(duì)方履行合同,保存合同履行過程中的有關(guān)文書,對(duì)履行中出現(xiàn)的問題,應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)及合同主管部門反映,并協(xié)調(diào)解決,遇有合同需要變更、解除等重大事項(xiàng)時(shí),按照規(guī)定送審;

(五)負(fù)責(zé)合同會(huì)簽過程中的協(xié)調(diào)工作;

(六)其他應(yīng)由承辦部門承擔(dān)的職責(zé)。

第九條公司的合同專業(yè)部門按照業(yè)務(wù)分工,負(fù)責(zé)有關(guān)合同的商務(wù)審查和技術(shù)審查,協(xié)助合同主管部門作好相關(guān)工作。

第十條公司應(yīng)配合產(chǎn)品經(jīng)銷公司建立和完善合同管理信息系統(tǒng),推進(jìn)合同的草擬、審核、訂立、審批、履行、結(jié)算、統(tǒng)計(jì)、歸檔等全流程自動(dòng)化管理,逐步實(shí)現(xiàn)合同網(wǎng)上信息處理,提高合同管理的效率和水平。

第十一條公司要加強(qiáng)合同管理的基礎(chǔ)工作,對(duì)合同臺(tái)帳、報(bào)表、談判記錄等統(tǒng)一歸檔,規(guī)范管理,明確專人負(fù)責(zé)。應(yīng)建立合同動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)分析制度,定期分析合同簽訂及履行情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)合同管理中存在的問題,提出改進(jìn)的意見和建議。

公司應(yīng)于每年7月5日前、次年1月5前向產(chǎn)品經(jīng)銷公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)書面報(bào)告合同管理工作半年、全年綜合情況,每月按統(tǒng)一格式向產(chǎn)品經(jīng)銷公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)上報(bào)合同業(yè)務(wù)報(bào)表。

第三章管理權(quán)限

第十二條公司在產(chǎn)品經(jīng)銷公司授權(quán)營(yíng)業(yè)登記的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi),管理、簽訂產(chǎn)品經(jīng)銷公司《合同管理暫行辦法》第十三條規(guī)定之外各類合同。

第十三條下列合同需經(jīng)公司綜合辦公室審核后報(bào)集團(tuán)公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司審查審批后簽訂:

(一)經(jīng)集團(tuán)公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司立項(xiàng)的基本建設(shè)項(xiàng)目所涉及的合同,包括:

1.建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理合同以及涉及環(huán)境評(píng)價(jià)、安全評(píng)價(jià)、可行性研究等項(xiàng)目前期工作的合同標(biāo)的額在20萬元人民幣以上,土地征用合同標(biāo)的額在50萬元人民幣以上的;

2.建設(shè)工程施工合同:土建工程施工合同標(biāo)的額在50萬元人民幣以上;安裝工程施工(含材料費(fèi))合同標(biāo)的額在50萬元人民幣以上;

3.與工程建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)的重要設(shè)備、材料的采購(gòu)合同,標(biāo)的額在50萬元人民幣以上。

(二)經(jīng)公司立項(xiàng)的科研項(xiàng)目所涉及的合同(包括技術(shù)開發(fā)合同、技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同、技術(shù)咨詢合同、技術(shù)服務(wù)合同),合同標(biāo)的額在100萬元人民幣以上;

(三)期限在6個(gè)月以上或標(biāo)的額在50萬元人民幣以上的化工產(chǎn)品銷售合同;

(四)由公司負(fù)責(zé)招標(biāo)審批的物資采購(gòu)項(xiàng)目所涉及的合同;

(五)固定資產(chǎn)購(gòu)置合同標(biāo)的額在50萬元人民幣以上的;

(六)其它需經(jīng)集團(tuán)公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司審查審批的合同。

第十四條公司不得簽訂對(duì)外擔(dān)保合同。

第十五條公司內(nèi)部職能部門不得以部門名義對(duì)外簽訂合同。

第十六條公司管理的合同由公司行政主要負(fù)責(zé)人簽署。公司行政主要負(fù)責(zé)人可向各部門負(fù)責(zé)人頒發(fā)授權(quán)委托證書,明確授權(quán)范圍,在授權(quán)范圍內(nèi)由被授權(quán)人代為簽署合同,不得轉(zhuǎn)授權(quán)。

由公司綜合辦公室具體承辦授權(quán)事宜。

第十七條公司對(duì)于依據(jù)本辦法規(guī)定不需要報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司及集團(tuán)公司審核批準(zhǔn)的合同,需交公司合同主管部門備案登記。

第四章合同的訂立

第十八條訂立合同必須有計(jì)劃列項(xiàng),做好洽談的充分準(zhǔn)備,并履行必要的審查審批程序。具備招標(biāo)條件的合同項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司及公司招標(biāo)管理制度的要求進(jìn)行招標(biāo)。

第十九條公司對(duì)外發(fā)生經(jīng)濟(jì)、技術(shù)往來,除即時(shí)清結(jié)者外,必須事先訂立書面合同。應(yīng)當(dāng)訂立書面合同而沒有訂立的,財(cái)務(wù)部不予結(jié)算。依法需要辦理登記、公(鑒)證、審批等手續(xù)的,按法律規(guī)定執(zhí)行。合同主管部門認(rèn)為需要辦理公(鑒)證的合同,由合同承辦部門依法辦理相關(guān)手續(xù)。

第二十條以談判方式訂立合同一般程序:立項(xiàng)、資信調(diào)查、組織談判、起草文本、審查審批、簽字蓋章及備案。

通過招標(biāo)投標(biāo)方式訂立的合同,在確定中標(biāo)單位后,由承辦部門根據(jù)招標(biāo)文件起草合同文本,辦理審查審批手續(xù)后簽訂。

第二十一條合同訂立前,合同承辦部門應(yīng)對(duì)合同相對(duì)方的主體資格、資質(zhì)、資信情況和履約能力等進(jìn)行了解和調(diào)查。主要包括:

(一)具有經(jīng)年檢的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及其他權(quán)利能力證明文件,且真實(shí)有效;涉及專營(yíng)許可或安全生產(chǎn)許可等要求的,具備相應(yīng)的許可證明文件;涉及資質(zhì)要求的,具備相應(yīng)的資質(zhì)(等級(jí))證書;

(二)經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本等能夠滿足合同項(xiàng)目的需要;

(三)具有履約能力,必要時(shí)應(yīng)索取其經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表,注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告和審計(jì)報(bào)告等相關(guān)文件;

(四)具有履約信用,過去三年重合同、守信用,無嚴(yán)重違約事實(shí);在簽署本合同時(shí),未涉及可能影響本合同履行的重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件;簽約相對(duì)方信用調(diào)查可采取要求對(duì)方出具《保證函》的方式進(jìn)行;

(五)在簽署本合同時(shí),不存在任何司法機(jī)關(guān)、仲裁機(jī)構(gòu)或行政機(jī)關(guān)做出的任何對(duì)履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為或其他法律程序;

簽約相對(duì)方的涉訴情況,可采取由對(duì)方法律顧問或其委托的律師事務(wù)所出具《涉訴情況調(diào)查函》的方式進(jìn)行;

(六)對(duì)合同相對(duì)方合同承辦人員、簽約人資格進(jìn)行審查,對(duì)于需提供擔(dān)保的合同還應(yīng)對(duì)擔(dān)保人擔(dān)保資格及擔(dān)保能力進(jìn)行審查;

(七)其他與合同簽訂、履行相關(guān)的事項(xiàng);

對(duì)不符合前款規(guī)定的當(dāng)事人,如果必須與其簽訂合同時(shí),應(yīng)由其提供合法、真實(shí)、有效的擔(dān)保。

對(duì)于重大合同,承辦部門可以委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行盡職調(diào)查;必要時(shí),可要求合同相對(duì)方出具銀行保函。

合同承辦部門應(yīng)按要求調(diào)查相對(duì)方資信情況,并在《合同報(bào)審表》中逐項(xiàng)據(jù)實(shí)填寫相關(guān)情況;按《合同報(bào)審表》要求,承辦人簽字確認(rèn),相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人簽署意見并加蓋公司(部門)公章。

第二十二條合同承辦部門在授權(quán)范圍內(nèi)與合同相對(duì)方進(jìn)行談判;重大合同項(xiàng)目談判,應(yīng)當(dāng)由承辦部門牽頭,組成由商務(wù)、財(cái)務(wù)、技術(shù)、法律人員參加的談判小組,按專業(yè)和職責(zé)分工歸口把關(guān),提出并優(yōu)化談判方案。需要招標(biāo)的,按招標(biāo)程序進(jìn)行。

對(duì)專業(yè)性強(qiáng)、技術(shù)內(nèi)容復(fù)雜的合同,應(yīng)有相關(guān)技術(shù)專家參與談判,專家意見納入合同歸檔資料。

第二十三條合同承辦部門與合同相對(duì)方洽談后,根據(jù)雙方達(dá)成的初步共識(shí)在7個(gè)工作日內(nèi)完成合同文本起草工作,訂立合同時(shí)應(yīng)遵守以下規(guī)定:

(一)訂立合同,一般應(yīng)由我方起草合同文本。

(二)訂立合同應(yīng)使用集團(tuán)公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司或公司制定的規(guī)范合同文本,尚未制定規(guī)范合同文本的,可使用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同文本,若規(guī)范文本、標(biāo)準(zhǔn)文本均尚未制定時(shí),所使用的合同文本應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求。

(三)合同文本應(yīng)當(dāng)用中文書寫,涉及境外業(yè)務(wù)合同的外方要求使用包括中文在內(nèi)的兩種以上語言書寫時(shí),一般應(yīng)在合同中約定'不同語言文本不一致時(shí),以中文文本為準(zhǔn)'。

第二十四條合同項(xiàng)目需要招投標(biāo)的,招投標(biāo)文件應(yīng)經(jīng)合同主管部門和有關(guān)業(yè)務(wù)部門審核,方可發(fā)出。

第二十五條合同文本內(nèi)容一般包括下列條款:

(一)當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所:應(yīng)包括合同各方的法定名稱、地址、郵政編碼、電話、法定代表人(負(fù)責(zé)人)或代理人姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式,并在合同中約定'雙方承諾該聯(lián)系方式為甲乙雙方文件往來的有效方式,聯(lián)系方式發(fā)生變化的需在變動(dòng)之日起五個(gè)工作日內(nèi)通知對(duì)方。'

(二)標(biāo)的:動(dòng)產(chǎn)應(yīng)標(biāo)明名稱、型號(hào)、規(guī)格、品種、等級(jí)、花色等;不易確定的無形財(cái)產(chǎn)、勞務(wù)、工作成果等描述要準(zhǔn)確、完整;不動(dòng)產(chǎn)應(yīng)注明名稱和坐落地點(diǎn);貨幣應(yīng)注明幣種;

(三)數(shù)量:包括檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和方式,數(shù)量要準(zhǔn)確,計(jì)量單位、計(jì)量方法和計(jì)量工具符合國(guó)家規(guī)定,國(guó)家有強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)寫明該標(biāo)準(zhǔn)的代號(hào)全稱。如有多種標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)約定與合同標(biāo)的相適用的標(biāo)準(zhǔn);

(四)質(zhì)量:寫明質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗(yàn)的方法、責(zé)任期限和條件、質(zhì)量異議期限和條件等;

(五)價(jià)款或者報(bào)酬及支付方式:合同中應(yīng)明確規(guī)定價(jià)款或報(bào)酬數(shù)額、計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算方式和程序。通常采用分期付款方式,我方首期預(yù)付款一般不超過合同總價(jià)款的30%;尾留的質(zhì)保金一般不低于合同總價(jià)款的5%;

(六)履行期限、地點(diǎn)和方式:履約期限、地點(diǎn)和方式要具體明確,地點(diǎn)應(yīng)冠以省、市、縣(區(qū))名稱,交付標(biāo)的物方式、勞務(wù)提供方式和結(jié)算方式應(yīng)具體;

(七)雙方權(quán)利和義務(wù):應(yīng)明確、具體。對(duì)于涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商業(yè)秘密、質(zhì)量健康安全環(huán)保(qhse)的合同條款必須明確產(chǎn)權(quán)歸屬和雙方的責(zé)任;

(八)違約責(zé)任: 合同中應(yīng)明確規(guī)定違約責(zé)任或賠償金的計(jì)算方法;

(九)解決爭(zhēng)議的方法: 約定通過訴訟解決的,應(yīng)寫明約定的有管轄權(quán)法院的名稱,通常應(yīng)約定由我方住所地法院管轄,約定由仲裁機(jī)構(gòu)裁決的,應(yīng)寫明具體的仲裁機(jī)構(gòu)的名稱;

(十)合同簽訂地:一般應(yīng)在我方住所地或主要辦事機(jī)構(gòu)所在地,并在合同中寫明。對(duì)于需要在我方住所地或主要辦事機(jī)構(gòu)所在地以外的地方簽訂合同的,應(yīng)經(jīng)合同主管部門書面同意。

(十一)雙方約定的其它條款。

第二十六條公司簽訂的合同一般應(yīng)按以下程序?qū)彶閷徟?

(一

)合同承辦部門草擬或填寫合同文本后,填寫《合同報(bào)審表》(附件一)隨同合同文本及立項(xiàng)批文、招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、項(xiàng)目預(yù)算、談判記錄、談判人員名單、價(jià)格依據(jù)等與訂立合同有關(guān)的資料送合同主管部門和相關(guān)專業(yè)部門審查(相關(guān)專業(yè)部門由合同主管部門確定;合同主管部門認(rèn)為必要時(shí),可以召集有關(guān)專業(yè)部門進(jìn)行會(huì)審);

(二)合同主管部門和相關(guān)專業(yè)部門審查后,出具審查意見反饋合同承辦部門;

(三)合同承辦部門按照審查意見對(duì)合同文本進(jìn)行修改后送合同主管部門進(jìn)行編號(hào);

(四)參與合同審查會(huì)簽的相關(guān)專業(yè)部門按本辦法規(guī)定的職責(zé),在《合同報(bào)審表》上簽署意見;

(五)合同主管部門在《合同報(bào)審表》上簽署部門審查意見。然后,由合同承辦部門按管理權(quán)限逐級(jí)呈公司分管領(lǐng)導(dǎo)、行政負(fù)責(zé)人審批簽字。

(六)經(jīng)審查通過的合同,合同承辦部門送交有權(quán)簽字人簽字后,由合同主管部門加蓋合同專用章。須經(jīng)政府有關(guān)部門批準(zhǔn)、登記方能生效的合同,由合同承辦部門負(fù)責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)。

合同使用兩種以上語言書寫的,只對(duì)中文文本進(jìn)行審查審批。

第二十七條各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在審查或?qū)徟碇刑顚懨鞔_意見并署名,禁止使用'原則同意'、'基本可行'等模糊性語言,如只簽字,則視為無效意見。各會(huì)簽部門如有保留意見,應(yīng)在《合同審查審批表》上(或附頁)注明。

合同文本經(jīng)會(huì)簽后不得隨意更改,如需更改,應(yīng)經(jīng)會(huì)簽部門同意并由合同主管部門做相應(yīng)記錄。

第二十八條簽訂合同應(yīng)嚴(yán)格履行本辦法規(guī)定的程序,不得先履行合同后擬定、補(bǔ)簽合同文本。如遇特殊情況,須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并告知合同主管部門進(jìn)行登記,且應(yīng)按照本辦法規(guī)定及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

第二十九條合同相對(duì)方有下列情形之一的,不得與之簽訂合同:

(一)未依法登記、未經(jīng)批準(zhǔn)而成立的單位、組織;

(二)非獨(dú)立單位或者單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、部門,且未經(jīng)法人授權(quán),或超越授權(quán)權(quán)限的;

(三)超越經(jīng)營(yíng)范圍(包括超越經(jīng)營(yíng)方式)、超資質(zhì)(未獲行政許可,或者未達(dá)到相當(dāng)級(jí)別、層次)經(jīng)營(yíng)的;

(四)無履約能力,或者履約能力差又無可靠擔(dān)保的;

(五)信用、信譽(yù)不佳的;

(六)有巨額債務(wù),存在潛在履約困難的;

(七)具體簽約人無法提供有效的授權(quán)委托書,或者無法證實(shí)其法定代表人(負(fù)責(zé)人)身份的;

(八)因其違反法律、法規(guī)或規(guī)章,不宜與之簽約的其他情形。

第三十條公司之間或與集團(tuán)公司所屬企業(yè)之間訂立關(guān)聯(lián)交易合同,應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和投資計(jì)劃及有關(guān)專項(xiàng)協(xié)議確定的定價(jià)原則、內(nèi)容要求,按照'有序競(jìng)爭(zhēng)、比質(zhì)比價(jià)、同等優(yōu)先'的原則,由雙方協(xié)商簽約。

第三十一條合同相對(duì)方由代理人(非法定代表人或行政主要負(fù)責(zé)人)承辦、代簽合同的,應(yīng)索取其法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書、代理人身份證明。

第三十二條公司對(duì)外簽訂合同必須使用合同專用章,不得使用行政印章或其它印章代替。關(guān)于合同印章的使用管理依照《陜西**石油(集團(tuán))產(chǎn)品經(jīng)銷公司合同印章管理的規(guī)定》執(zhí)行。嚴(yán)禁在空白文本上蓋章,嚴(yán)禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對(duì)方簽字蓋章。單份合同文本達(dá)二頁以上的須加蓋騎縫章。

合同文本需具備以下形式要件方可加蓋公章:

(一)有行政負(fù)責(zé)人或其授權(quán)的代理人(需有《授權(quán)證書》)簽字;

(二)經(jīng)公司審核批準(zhǔn),并如實(shí)、完整填寫《合同報(bào)審表》中各項(xiàng)內(nèi)容。

第三十三條留存的生效合同文本不得少于四份,分別由合同審核部門、承辦部門、財(cái)務(wù)部門、其它需要留存的部門保存。合同簽訂后,由合同主管部門負(fù)責(zé)在5日內(nèi)將合同文本分發(fā)給相關(guān)單位或部門,并記載分發(fā)情況。

第三十四條合同主管部門應(yīng)當(dāng)于每年12月31日前將公司該年度簽訂的合同及相關(guān)資料送交公司檔案管理部門歸檔。

第五章合同履行

第三十五條合同正式生效前,不得實(shí)際履行合同。

合同生效后,合同承辦部門應(yīng)當(dāng)全面履行合同約定,落實(shí)質(zhì)量、數(shù)量、進(jìn)度、工程變更、工期(交貨期限)、驗(yàn)收、工程交接、付款等內(nèi)容,同時(shí)應(yīng)接受合同主管部門對(duì)履約情況的監(jiān)督檢查。

第三十六條合同承辦人發(fā)現(xiàn)合同相對(duì)方不履行或不全面、不適當(dāng)履行合同,或收到合同相對(duì)方對(duì)我方履行合同提出的異議時(shí),應(yīng)立即書面報(bào)告部門負(fù)責(zé)人和合同審核部門,并在法定或約定期限內(nèi),以法定或約定方式向合同相對(duì)方提出有針對(duì)性的異議或予以答復(fù)。發(fā)出的異議文函或答復(fù)材料需經(jīng)合同審核部門審核、備案。

第三十七條合同履行期間,合同承辦部門應(yīng)妥善保管與合同相關(guān)的雙方函電、文書、傳真、往來憑證等相關(guān)證明資料。

第三十八條因合同履行情況發(fā)生變化需變更合同條款,承辦部門或承辦人在征得公司行政主要負(fù)責(zé)人的同意并經(jīng)合同審核部門審核、備案后,以書面形式向合同相對(duì)方提出變更合同的要求,并說明變更的原因、要求合同相對(duì)方答復(fù)的期限。書面文件應(yīng)以特快專遞的方式郵寄合同相對(duì)方或親自交合同相對(duì)方負(fù)責(zé)人或承辦人簽收,在未得到合同相對(duì)方書面答復(fù)前,除依法可以中止履行外,仍需按合同規(guī)定履行。

承辦部門或承辦人不得以合同相對(duì)方的口頭(包括電話)答復(fù)作為合同變更的依據(jù)。特快專遞詳情單應(yīng)當(dāng)注明文件名稱及文件簡(jiǎn)要內(nèi)容,回執(zhí)作為重要資料予以保存。

第三十九條合同相對(duì)方提出變更合同要求的,必須以書面形式提出,口頭(包括電話)提出變更合同要求的,承辦部門或承辦人必須要求合同相對(duì)方提供書面文件,否則仍按原合同規(guī)定履行。

第四十條因不可抗力致使合同無法履行或履行已無任何意義,必須在不可抗力發(fā)生時(shí),及時(shí)向合同審核部門書面報(bào)告,并以書面形式告知合同相對(duì)方,再以電話通知,同時(shí)收集不可抗力發(fā)生的證據(jù)。不可抗力消除之日起3日內(nèi),向合同審核部門提出處理意見。需要解除合同的,須立即向合同相對(duì)方提出書面解除要求,并提供有關(guān)證明文件。

第四十一條合同相對(duì)方因不可抗力致使合同無法履行或履行已無任何意義,提出書面解除合同要求時(shí),應(yīng)立即中止合同的履行,并要求合同相對(duì)方提供有關(guān)證明文件。

第四十二條合同承辦部門在發(fā)現(xiàn)合同相對(duì)方經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、抽逃資金以逃避債務(wù)、喪失商業(yè)信譽(yù)以及有喪失或可能喪失履行能力的情形時(shí),并掌握確切證據(jù)后,應(yīng)及時(shí)向合同審核部門報(bào)告,由合同審核部門提出是否中止合同的意見和操作方案,報(bào)公司主要行政領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

第四十三條合同相對(duì)方未能在合同規(guī)定的期限內(nèi)履行義務(wù),承辦部門或承辦人在發(fā)出書面文函催促履約后仍未能履行合同,則可以解除該合同,并追究合同相對(duì)方違約責(zé)任。

第四十四條變更或解除合同的通知或復(fù)函須在法定或約定期限內(nèi)經(jīng)合同審核部門審核、備案

后發(fā)出。

第四十五條合同變更或者解除的審核程序與合同簽訂審核程序相同。

第四十六條下列情況應(yīng)當(dāng)簽訂補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同的審查審批部門和程序與主合同相同。

(一)工程類合同價(jià)款變動(dòng)超出原合同價(jià)款8%或超出原合同價(jià)款50萬元人民幣以上的。

(二)其它類合同價(jià)款變動(dòng)超出原合同價(jià)款3%的。

第四十七條合同結(jié)算工作由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé),應(yīng)嚴(yán)格按合同約定條款執(zhí)行。我方收取價(jià)款或報(bào)酬的應(yīng)及時(shí)收取;合同相對(duì)方在完成階段性工作或全部工作后,合同承辦部門應(yīng)按業(yè)務(wù)規(guī)定及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后填寫結(jié)算通知單,附驗(yàn)收記錄或報(bào)告,隨合同提交財(cái)務(wù)部門支付合同價(jià)款或報(bào)酬。

第四十八條合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議和糾紛,承辦部門應(yīng)及時(shí)向合同審核部門申報(bào)。對(duì)糾紛的處理在保證企業(yè)利益的前提下應(yīng)本著自愿合法的原則協(xié)商解決。協(xié)商不成的,應(yīng)依據(jù)合同約定的爭(zhēng)議解決方式妥善處理。

第六章考核與獎(jiǎng)懲

第四十九條合同管理實(shí)行逐級(jí)考核的原則,考核一般包括下列內(nèi)容:

(一)是否建立健全公司合同管理規(guī)章制度;

(二)有關(guān)合同法律法規(guī)、產(chǎn)品經(jīng)銷公司及公司合同管理制度落實(shí)和執(zhí)行情況;

(三)合同文本、臺(tái)帳、檔案、報(bào)表、專用印章管理使用等基礎(chǔ)工作情況;

(四)合同簽訂、履行和違約情況;

(五)避免合同風(fēng)險(xiǎn)或挽回經(jīng)濟(jì)損失情況;

(六)合同管理人員配備及業(yè)務(wù)培訓(xùn)情況。

第五十條公司對(duì)在合同談判、簽約、審查、履行過程中嚴(yán)格把關(guān),節(jié)約資金或避免風(fēng)險(xiǎn)和損失以及在處理合同糾紛中依法挽回經(jīng)濟(jì)損失的合同決策人員、承辦人員和管理人員,給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。

第五十一條在合同訂立、履行中,凡具有下列情形之一,并經(jīng)合同主管部門會(huì)同有關(guān)部門認(rèn)定,提出處理意見報(bào)公司批準(zhǔn)后,對(duì)相關(guān)責(zé)任人視情節(jié)輕重分別給予相應(yīng)的黨紀(jì)、政紀(jì)處分;對(duì)公司造成損失的,視其程度分別給予通報(bào)批評(píng)、責(zé)令賠償損失、解除聘用合同的處罰;觸犯刑律的,移交司法部門處理:

(一)應(yīng)當(dāng)簽訂書面合同而未簽訂的;

(二)未經(jīng)授權(quán)私自以公司名義對(duì)外簽訂合同或超越授權(quán)范圍對(duì)外簽訂合同,公司未予追認(rèn)的;

(三)擅自以公司名義為他人訂立合同提供擔(dān)保的;

(四)簽訂有重大缺陷或無效合同,給公司造成損失的;

(五)以分拆合同或其他方式規(guī)避相關(guān)部門審查的;

(六)事后合同,即不及時(shí)簽訂合同或合同未生效而實(shí)際開始履行的,給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,或雖未給公司造成經(jīng)濟(jì)損失,但數(shù)量達(dá)到5份以上的;

(七)未經(jīng)合同主管部門同意,擅自同意或默許合同相對(duì)方轉(zhuǎn)包、分包合同項(xiàng)目的;

(八)違反合同審查審批程序?qū)ν夂炗喓贤?

(九)違反合同履行程序進(jìn)行合同結(jié)算付款的;

(十)合同管理混亂、無章可循或有章不循、漏洞較多、隱患較大并已影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的;

(十一)不執(zhí)行或消極執(zhí)行合同主管部門、會(huì)簽部門根據(jù)實(shí)際情況和法律規(guī)定提出的糾正意見或處理方案,給公司造成損失的;

(十二)在合同履行中應(yīng)當(dāng)追究合同相對(duì)方違約責(zé)任而擅自放棄的;