第1篇 加強(qiáng)和規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理有關(guān)問(wèn)題通知
關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理有關(guān)問(wèn)題的通知
公司本部、下屬公司（雙溪湖、綠龍、嗣弘）及合作社（榮林、榮福）、自貢辦事處：（以下簡(jiǎn)稱各部門(mén)）
近年來(lái)，隨著新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)務(wù)通則和內(nèi)部控制規(guī)范的發(fā)布實(shí)施，很多公司在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理方面做了大量工作，取得了一定成效。但是，弘鑫農(nóng)業(yè)仍存在財(cái)務(wù)決策機(jī)制不健全、內(nèi)控制度不完善、財(cái)務(wù)行為不規(guī)范等問(wèn)題，給公司的健康發(fā)展帶來(lái)隱患，甚至造成損失。為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理，根據(jù)《公司法》、《公司財(cái)務(wù)通則》和《公司內(nèi)部控制基本規(guī)范》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)要求通知如下：
一、充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)務(wù)管理的重要性
財(cái)務(wù)管理是公司管理的核心和中心環(huán)節(jié)。加強(qiáng)公司的科學(xué)管理特別是財(cái)務(wù)管理，是公司建立規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)管理制度、實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速健康發(fā)展的根本途徑，也是從源頭上預(yù)防、治理貪污和防范風(fēng)險(xiǎn)的制度性、機(jī)制性措施。各部門(mén)要切實(shí)提高加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作重要性的認(rèn)識(shí)，作為一項(xiàng)長(zhǎng)期工作。要按照統(tǒng)一的財(cái)務(wù)制度規(guī)定，不斷完善并嚴(yán)格執(zhí)行公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法，確保財(cái)務(wù)管理程序規(guī)范、責(zé)任明確、公開(kāi)透明、監(jiān)督有力。
二、健全公司重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)決策制度
財(cái)務(wù)決策制度是公司財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制的重要組成部分，主要內(nèi)容包括決策的規(guī)則、程序、權(quán)限和責(zé)任等。各部門(mén)要按照公司本部的要求，根據(jù)《公司財(cái)務(wù)通則》有關(guān)重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)范圍的規(guī)定，從定量和定性兩個(gè)方面，具體確定本公司籌資、投資、擔(dān)保、捐贈(zèng)、大額資金調(diào)動(dòng)和使用、工程項(xiàng)目、資產(chǎn)采購(gòu)、資產(chǎn)處置、債務(wù)重組等重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)容，健全重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)的決策制度和決策失誤責(zé)任追究制度。
公司所有重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)，應(yīng)由公司有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)提出方案，經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部門(mén)審核提出意見(jiàn)后，按公司內(nèi)部有關(guān)程序由總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定，總經(jīng)理辦公會(huì)研究、審議財(cái)務(wù)管理重大事項(xiàng)，必須作出會(huì)議紀(jì)要，任何個(gè)人不得單獨(dú)決策或者擅自改變集體決策意見(jiàn)。公司分管財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人必須出席總經(jīng)理辦公會(huì)等相關(guān)財(cái)務(wù)管理重大事項(xiàng)的會(huì)議。屬于審批、核準(zhǔn)的重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)，須報(bào)經(jīng)股東會(huì)審核同意后方可實(shí)施；其中，大額資金的調(diào)動(dòng)使用，要實(shí)行法定代表人、分管財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（財(cái)務(wù)總監(jiān)，下同）和財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人聯(lián)簽制度；對(duì)外提供擔(dān)保，要經(jīng)公司本部審批后由財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一辦理，各部門(mén)一般不得對(duì)外提供擔(dān)保，并規(guī)范使用擔(dān)保專(zhuān)用章。
三、完善公司內(nèi)部控制體系
各部門(mén)要充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)公司內(nèi)部控制工作的必要性和迫切性，將內(nèi)部控制貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過(guò)程，覆蓋公司和權(quán)屬公司的各種業(yè)務(wù)和事項(xiàng)，確保公司經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)、資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)安全高效、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高經(jīng)營(yíng)效率和效果，促進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。
（一）規(guī)范財(cái)務(wù)管理流程和制度。要根據(jù)財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)、審計(jì)署、銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)印發(fā)的《公司內(nèi)部控制基本規(guī)范》和配套指引要求，圍繞資金籌集、資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)、成本控制、收益分配、信息管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督等六大財(cái)務(wù)管理要素，按照“規(guī)范、有效、真實(shí)”的原則，對(duì)現(xiàn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度辦法進(jìn)行一次全面清理。針對(duì)存在的空白點(diǎn)和薄弱點(diǎn)、出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行修訂完善，確保制度的時(shí)效性。緊密結(jié)合本公司的實(shí)際，建立責(zé)權(quán)分明、規(guī)章健全、運(yùn)作有序、制約有效的財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，明確工作職責(zé)、業(yè)務(wù)范圍和權(quán)限，形成財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分明、財(cái)務(wù)活動(dòng)環(huán)環(huán)相扣的內(nèi)控管理運(yùn)行模式。同時(shí)，要加快財(cái)務(wù)信息化建設(shè)步伐（ERP），將財(cái)務(wù)活動(dòng)運(yùn)行各環(huán)節(jié)全部納入信息系統(tǒng)管理，利用信息系統(tǒng)及時(shí)有效地規(guī)范和約束財(cái)務(wù)行為。
（二）嚴(yán)格財(cái)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)控制。授權(quán)批準(zhǔn)控制是指公司在處理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，各級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)和承擔(dān)責(zé)任，經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)辦理業(yè)務(wù)，以達(dá)到有效控制的目的。各部門(mén)要根據(jù)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理運(yùn)行模式，建立健全嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)體系，主要包括：一是公司的所有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)都應(yīng)納入授權(quán)批準(zhǔn)的范圍；二是根據(jù)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要性和金額大小確定不同的授權(quán)批準(zhǔn)層次；三是明確被授權(quán)者的授權(quán)批準(zhǔn)責(zé)任；四是規(guī)定每一類(lèi)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的審批程序等。
（三）建立年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告制度。內(nèi)部控制評(píng)價(jià)是公司董事會(huì)對(duì)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行的有效性發(fā)表的意見(jiàn)。各部門(mén)要按照《公司內(nèi)部控制基本規(guī)范》和配套指引的要求，規(guī)范開(kāi)展內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作，查找、分析內(nèi)部控制缺陷，并有針對(duì)性地落實(shí)整改，及時(shí)堵塞管理漏洞，從設(shè)計(jì)和執(zhí)行等全方位健全優(yōu)化管控制度，促進(jìn)公司內(nèi)控體系的不斷完善。加大公司內(nèi)部控制建設(shè)工作的監(jiān)管力度，建立公司（總經(jīng)理辦公會(huì)）向股東報(bào)送年度《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》制度。
四、加強(qiáng)公司關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和事項(xiàng)的財(cái)務(wù)管理
（一）加強(qiáng)資金調(diào)度控制管理。資金調(diào)度控制對(duì)保障公司資金安全、運(yùn)行高效具有重要意義，是公司財(cái)務(wù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。各部門(mén)要結(jié)合集團(tuán)資金集中管理的模式，建立內(nèi)部資金調(diào)度控制制度，明確資金調(diào)度的條件、權(quán)限和程序，統(tǒng)一籌集、使用和管理資金。要嚴(yán)格實(shí)行資金預(yù)算管理，大額資金支出應(yīng)納入年度預(yù)算；超預(yù)算或無(wú)預(yù)算調(diào)度資金，要嚴(yán)格履行公司內(nèi)部預(yù)算審批手續(xù)。支付、調(diào)度資金，必須嚴(yán)格按照公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，依據(jù)有效合同、合法憑證，按授權(quán)批準(zhǔn)權(quán)限和程序，辦理相關(guān)手續(xù)；采用網(wǎng)上銀行支付的，授權(quán)人員和操作人員應(yīng)相互分離、相互制約，確保資金安全。
（二）嚴(yán)格銀行賬戶和銀行預(yù)留印鑒的管理。要按照《商業(yè)銀行法》和《支付結(jié)算辦法》等有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)銀行賬戶管理，嚴(yán)格按規(guī)定在銀行開(kāi)立賬戶、辦理存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算，不得開(kāi)立與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的銀行賬戶。所有銀行賬戶的開(kāi)立和銷(xiāo)戶都要嚴(yán)格履行公司內(nèi)部審批程序。要定期檢查銀行賬戶的開(kāi)立及使用情況，及時(shí)清理臨時(shí)賬戶、長(zhǎng)期未使用賬戶等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)處理；要在年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告中詳細(xì)報(bào)告公司和各部門(mén)的銀行賬戶檢查清理情況。要指定出納人員以外的專(zhuān)人按規(guī)定定期核對(duì)銀行賬戶，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單相符，公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人必須按規(guī)定對(duì)銀企對(duì)賬單進(jìn)行審簽。要嚴(yán)格銀行預(yù)留印鑒的管理，財(cái)務(wù)專(zhuān)用章和公章應(yīng)分別由專(zhuān)人保管，個(gè)人名章必須由本人或其授權(quán)人員保管，或確立印章使用的鑒別方式明確印章保管人員的責(zé)任,印章保管人員更換時(shí),要相應(yīng)啟用新的印章并函告相關(guān)單位、機(jī)構(gòu)。嚴(yán)禁一人保管支付款項(xiàng)所需的全部印章。按規(guī)定需要有關(guān)負(fù)責(zé)人簽字或蓋章的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，必須嚴(yán)格履行簽字或蓋章手續(xù)。
（三）存貨采購(gòu)及付款的管理。要建立健全存貨管理制度，規(guī)范存貨采購(gòu)申請(qǐng)、審批、執(zhí)行、驗(yàn)收、付款程序。重要和技術(shù)性較強(qiáng)的采購(gòu)業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)專(zhuān)家進(jìn)行論證，實(shí)行集體決策和審批。對(duì)大宗存貨采購(gòu)，應(yīng)當(dāng)采用招標(biāo)方式。要完善付款流程，明確付款審核人的權(quán)限和責(zé)任，嚴(yán)格審核采購(gòu)預(yù)算、合同、單據(jù)憑證、審批程序等內(nèi)容，審核無(wú)誤后方可辦理貨款支付。
（四）銷(xiāo)售合同的財(cái)務(wù)審核和應(yīng)收款項(xiàng)管理。要在公司法律部門(mén)對(duì)銷(xiāo)售合同進(jìn)行合法性審核基礎(chǔ)上，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)控，建立財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)銷(xiāo)售合同進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性審核制度，有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。重大的銷(xiāo)售合同要實(shí)行集體審議制度。要完善應(yīng)收款項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)對(duì)銷(xiāo)售、發(fā)貨、收款業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制，落實(shí)收賬責(zé)任，嚴(yán)格考核獎(jiǎng)懲和責(zé)任追究。
（五）商業(yè)票據(jù)管理。要加強(qiáng)商業(yè)票據(jù)管理，建立健全商業(yè)票據(jù)管理制度，明確商業(yè)票據(jù)的受理范圍，規(guī)范票據(jù)受理、保管、轉(zhuǎn)讓、貼現(xiàn)、兌付等各環(huán)節(jié)管理流程，嚴(yán)格審查商業(yè)票據(jù)的真實(shí)性和合法性，防止票據(jù)欺詐和舞弊。
（六）工程項(xiàng)目管理。要建立和完善工程項(xiàng)目管理制度，按照規(guī)定的權(quán)限和程序?qū)こ添?xiàng)目進(jìn)行決策。重大工程項(xiàng)目的立項(xiàng)，必須實(shí)行集體決策。要全面梳理工程項(xiàng)目各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，規(guī)范工程立項(xiàng)、招標(biāo)、造價(jià)、建設(shè)、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)的工作流程，明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責(zé)權(quán)限，做到可行性研究與決策、概預(yù)算編制與審核、項(xiàng)目實(shí)施與價(jià)款支付、竣工決算與審計(jì)等不相容職務(wù)相互分離，強(qiáng)化工程建設(shè)的全過(guò)程監(jiān)控，防范商業(yè)賄賂等舞弊行為，控制工程成本，提高工程質(zhì)量。
（七）公司收入管理。要嚴(yán)格收入管理，一切收入都要及時(shí)入賬，嚴(yán)禁收款不入賬，不得帳外設(shè)帳，不得私設(shè)“小金庫(kù)”，要建立從源頭上防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。公司高級(jí)管理人員及其他職工履行本公司職務(wù)或者以公司名義開(kāi)展業(yè)務(wù)所取得的傭金、手續(xù)費(fèi)、回扣、提成、返利等各項(xiàng)收入，歸公司所有，必須按照《公司財(cái)務(wù)通則》的規(guī)定，納入公司法定賬簿核算，個(gè)人不得隱瞞、截留。
（八）嚴(yán)格財(cái)務(wù)開(kāi)支界限和業(yè)務(wù)費(fèi)用管理。要建立和完善職務(wù)消費(fèi)管理制度，明確職務(wù)消費(fèi)內(nèi)容，劃清職務(wù)消費(fèi)和個(gè)人消費(fèi)界限。要加強(qiáng)業(yè)務(wù)費(fèi)用管理，在產(chǎn)品銷(xiāo)售、提供勞務(wù)過(guò)程中，為了開(kāi)拓市場(chǎng)、促進(jìn)銷(xiāo)售等目的發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)用，必須符合法律法規(guī)和財(cái)務(wù)制度的相關(guān)規(guī)定，以合同為依據(jù)，以公開(kāi)明示的方式進(jìn)行，嚴(yán)格履行內(nèi)部審批及支付的手續(xù)，并在依法設(shè)立的賬簿上明確如實(shí)記載。
（九）資產(chǎn)處置管理。以出售、置換、報(bào)廢等方式處理資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定的權(quán)限和程序進(jìn)行。資產(chǎn)處置后，保證資產(chǎn)處理涉及的收入和費(fèi)用及時(shí)入賬，資金及時(shí)回收。公司要建立資產(chǎn)損失責(zé)任追究制度，對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)擅自處置資產(chǎn)和違反公平、公正、公開(kāi)原則，暗箱處置資產(chǎn)的，要按規(guī)定追究相關(guān)人員的責(zé)任。
五、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)
公司要加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)，為實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，提供強(qiáng)有力的保障。一是要建立重要財(cái)務(wù)崗位人員定期輪換制度。在集團(tuán)公司范圍內(nèi)推行財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人委派制，明確并統(tǒng)一公司和權(quán)屬公司的出納、稽核、資金核算等財(cái)務(wù)崗位定期輪換制度。財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人原則上任期不超過(guò)三年。二是要支持財(cái)務(wù)人員依法履行財(cái)務(wù)監(jiān)督職責(zé)。財(cái)務(wù)人員對(duì)違反國(guó)家統(tǒng)一的財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度規(guī)定的財(cái)務(wù)收支，有制止和糾正的義務(wù)；制止和糾正無(wú)效的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向主管負(fù)責(zé)人提出書(shū)面意見(jiàn)請(qǐng)求處理。對(duì)于損害公司資產(chǎn)權(quán)益的財(cái)務(wù)收支，單位負(fù)責(zé)人不予處理的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)向上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。財(cái)務(wù)人員既不制止和糾正，又不及時(shí)報(bào)告，造成公司資產(chǎn)損失的，將同時(shí)追究有關(guān)財(cái)務(wù)人員的責(zé)任。三是要加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德教育。財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守職業(yè)道德，實(shí)事求是、客觀公正地辦理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)事務(wù)，保證所提供的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。四是要完善對(duì)財(cái)務(wù)人員的考核評(píng)價(jià)制度。對(duì)于忠于職守、堅(jiān)持原則、做出顯著成績(jī)的財(cái)務(wù)人員，要給予精神和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于違反公司有關(guān)規(guī)定的財(cái)務(wù)人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要調(diào)離財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作崗位并追究責(zé)任。五是公司負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)保證財(cái)務(wù)人員依法履行職責(zé)，不得授意、指使、強(qiáng)令財(cái)務(wù)人員違法辦理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)事項(xiàng)。
各部門(mén)要認(rèn)真落實(shí)公司本部下發(fā)的有關(guān)文件，做到用制度管權(quán)、按制度辦事、靠制度約束人，確保弘鑫農(nóng)業(yè)持續(xù)良好的發(fā)展壯大。
四川弘鑫農(nóng)業(yè)有限公司
第2篇 大學(xué)加強(qiáng)和規(guī)范后勤管理意見(jiàn)
z大學(xué)關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范后勤管理的意見(jiàn)
各實(shí)體、各科室、各黨支部:
為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范后勤管理,經(jīng)后勤黨政處級(jí)班子辦公會(huì)研究決定,現(xiàn)提出如下意見(jiàn)。
一、堅(jiān)持民主集中制原則
1、后勤要自覺(jué)接受學(xué)校黨委、行政的領(lǐng)導(dǎo),嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校黨委、行政的各項(xiàng)決議和指示精神。
2、按照集體領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)的原則,處長(zhǎng)對(duì)后勤行政工作負(fù)總責(zé),書(shū)記對(duì)后勤黨務(wù)工作負(fù)總責(zé),后勤重大事項(xiàng)須由后勤黨政處級(jí)班子辦公會(huì)按照民主集中制的原則研究決定,參會(huì)的處級(jí)干部必須嚴(yán)格遵守會(huì)議紀(jì)律和保密制度。
3、提交后勤黨政處級(jí)班子辦公會(huì)研究的議題和工作,分管處長(zhǎng)要在會(huì)前進(jìn)行充分的調(diào)查研究,并向會(huì)議提供可行性方案和相關(guān)材料,意向不明確、準(zhǔn)備不充分和臨時(shí)動(dòng)議的議題不能提交會(huì)議研究。
4、后勤黨政處級(jí)班子辦公會(huì)由處長(zhǎng)或書(shū)記主持,對(duì)提交會(huì)議研究的議題和工作,要發(fā)揚(yáng)民主、充分討論,保證各項(xiàng)決議和決定的可行性、科學(xué)性,要經(jīng)得住實(shí)踐和歷史的檢驗(yàn),不為今后工作留下隱患和后遺癥。如意見(jiàn)分歧較大,一般應(yīng)當(dāng)暫緩做出決定。對(duì)會(huì)議形成的決議和決定,分工負(fù)責(zé)的處長(zhǎng)應(yīng)具體抓好落實(shí),對(duì)落實(shí)中的問(wèn)題和結(jié)果及時(shí)向處長(zhǎng)和書(shū)記匯報(bào);對(duì)緊急而又特殊的事情,在經(jīng)后勤黨政主要負(fù)責(zé)人協(xié)商并與班子其他成員個(gè)別溝通的基礎(chǔ)上實(shí)施,事后向班子全體成員通報(bào)情況;重大事項(xiàng)必須報(bào)請(qǐng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)同意后方可執(zhí)行。
二、完善考勤和請(qǐng)銷(xiāo)假制度
1、實(shí)行上班簽到制。后勤機(jī)關(guān)各科室科長(zhǎng)及黨政處級(jí)班子成員到辦公室簽到,其他人員在本科室簽到。實(shí)體職工簽到地點(diǎn),要結(jié)合工作實(shí)際由各實(shí)體自行決定。
2、上班時(shí)間因公離開(kāi)辦公室,科室工作人員須向科長(zhǎng)說(shuō)明去向,科長(zhǎng)及以上人員須通知后勤辦公室并說(shuō)明去向和聯(lián)系方式。各實(shí)體主要負(fù)責(zé)人和機(jī)關(guān)人員因公出發(fā),由分管處長(zhǎng)同意后,報(bào)處長(zhǎng)和書(shū)記批準(zhǔn),副處長(zhǎng)因公出發(fā)報(bào)處長(zhǎng)和書(shū)記批準(zhǔn),處長(zhǎng)和書(shū)記因公出發(fā)由學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),均要通知后勤辦公室備案。
3、事假:各實(shí)體主要負(fù)責(zé)人及機(jī)關(guān)人員,三天以內(nèi)由分管處長(zhǎng)批準(zhǔn),三至七天由處長(zhǎng)和書(shū)記批準(zhǔn);副處長(zhǎng)請(qǐng)假,須經(jīng)處長(zhǎng)和書(shū)記同意;處長(zhǎng)和書(shū)記請(qǐng)假,須經(jīng)學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)同意;七天以上由學(xué)校人事部門(mén)批準(zhǔn),并按學(xué)校相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,均要通知后勤辦公室備案。
4、病假:憑病假證明并按學(xué)校相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
5、各實(shí)體職工的考勤和請(qǐng)銷(xiāo)假制度,由各實(shí)體結(jié)合各自實(shí)際、依據(jù)學(xué)校相關(guān)規(guī)定自行制定。
6、任何人不得無(wú)故曠工、遲到、早退,違反規(guī)定者按學(xué)校相關(guān)規(guī)定處理。
三、規(guī)范書(shū)面請(qǐng)示和報(bào)告的程序
各實(shí)體、各科室的書(shū)面請(qǐng)示和報(bào)告應(yīng)先提交分管處長(zhǎng),由分管處長(zhǎng)在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上提出明確的可行性意見(jiàn)后,由后勤辦公室將請(qǐng)示和報(bào)告報(bào)后勤黨政主要負(fù)責(zé)人審批。
四、嚴(yán)格公章的管理與使用
后勤黨委、行政的公章應(yīng)嚴(yán)格管理,不準(zhǔn)用于影響和損害學(xué)校利益的經(jīng)濟(jì)活動(dòng),更不準(zhǔn)用于非法集資、貸款、抵押等帶有經(jīng)營(yíng)性質(zhì)的活動(dòng)及文件。因工作需要用章時(shí),由分管處長(zhǎng)或黨政主要負(fù)責(zé)人在用章登記表上簽字后方可使用。各實(shí)體也要加強(qiáng)公章的管理,明確責(zé)任人,嚴(yán)格使用程序。
五、強(qiáng)化各種集體活動(dòng)的管理
按照創(chuàng)建節(jié)約型后勤的總體要求,各實(shí)體、各科室、各黨支部在組織集體活動(dòng)時(shí),要突出主題、注重實(shí)效、厲行節(jié)約。原則上周一至周五不允許離開(kāi)校園,雙休日和節(jié)假日不允許離開(kāi)泰安市,離開(kāi)泰安市須經(jīng)分管處長(zhǎng)同意,且須當(dāng)日返回、確保安全;如不能當(dāng)日返回,須經(jīng)黨政主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)且通知后勤辦公室備案。
