中集地產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃管理辦法初稿
深圳市中集天宇房地產(chǎn)發(fā)展有限公司
業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃管理辦法
發(fā)放編號：____________
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1．目的
建立中集天宇房地產(chǎn)發(fā)展有限公司（下簡稱：中集地產(chǎn)）戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與執(zhí)行體系，規(guī)范各職能部門和項目公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實施，明確公司發(fā)展的使命與目標(biāo)，保障和促進(jìn)中集地產(chǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。
2．適用范圍
本辦法適用于中集地產(chǎn)各職能部門和項目公司戰(zhàn)略規(guī)劃的制定、修訂、評審和管控等工作。
3.定義
中集地產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃：作為產(chǎn)業(yè)板塊的戰(zhàn)略規(guī)劃，是中集集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)劃的一部分，是在集團(tuán)總體戰(zhàn)略方針的指導(dǎo)下，對未來中集地產(chǎn)發(fā)展的目標(biāo)、方向和行動的籌劃。
4組織與職責(zé)
4.1
中集集團(tuán)負(fù)責(zé)組織審批中集地產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃管理辦法和戰(zhàn)略規(guī)劃。
4.2
中集地產(chǎn)投資決策委員會由中集地產(chǎn)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及各職能部門負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定、評審、管控和修訂工作。
4.3
投資決策委員會職責(zé)
4.3.1
組成成立戰(zhàn)略規(guī)劃編制項目組，項目組由各職能部門專業(yè)人員組成，具體負(fù)責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃的編制和修訂；
4.3.2
負(fù)責(zé)評審項目組編制的戰(zhàn)略規(guī)劃報告，協(xié)調(diào)與中集集團(tuán)相關(guān)部門的關(guān)系，確保戰(zhàn)略規(guī)劃符合集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)劃要求，并組織戰(zhàn)略規(guī)劃報批工作；
4.3.3
負(fù)責(zé)對職能部門和項目公司對戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督管控，確保其發(fā)展符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃要求，并對其提交的年度報告進(jìn)行審議，提出指導(dǎo)性意見協(xié)助其編制下年工作計劃。
4.3.4
組織召開年度戰(zhàn)略研討會，總結(jié)回顧年度業(yè)務(wù)發(fā)展情況，對房地產(chǎn)市場發(fā)展做出正確的判斷，并組織項目組對戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行相應(yīng)的修訂。
4.4
戰(zhàn)略規(guī)劃編制項目組職責(zé)
4.4.1
負(fù)責(zé)回顧和總結(jié)公司歷年發(fā)展情況，分析房地產(chǎn)市場發(fā)展情況和對走勢進(jìn)行預(yù)測，搜集最新的經(jīng)濟(jì)和政策信息，為戰(zhàn)略規(guī)劃編制提供必要的依據(jù)；
4.4.2
負(fù)責(zé)編制戰(zhàn)略規(guī)劃綱要，并組織進(jìn)行內(nèi)部研討會，搜集內(nèi)部和外部相關(guān)信息，確保戰(zhàn)略規(guī)劃的編制符合公司發(fā)展的切身利益；
4.4.3
負(fù)責(zé)編制戰(zhàn)略規(guī)劃報告，并進(jìn)行相關(guān)的匯報、講解和修改工作，確保戰(zhàn)略規(guī)劃通過投資決策委員會的評審和中集集團(tuán)的審批；
4.4.4
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況和房地產(chǎn)市場環(huán)境的變化，每年對戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行滾動修訂，及時更新，使公司的戰(zhàn)略與市場保持同步；
4.4.5
負(fù)責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃的講解和培訓(xùn)，確保職能部門和項目公司全面領(lǐng)會戰(zhàn)略規(guī)劃的指導(dǎo)方針，并為部門和項目公司樹立戰(zhàn)略目標(biāo)和編制工作計劃提供必要的協(xié)助。
4.5
職能部門和項目公司職責(zé)
4.5.1
根據(jù)中集地產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃，對前期工作進(jìn)行總結(jié)和回顧，編制年度經(jīng)營計劃和KPI管理方案；
4.5.2
嚴(yán)格遵從戰(zhàn)略規(guī)劃的指導(dǎo)，完成工作計劃和目標(biāo)，形成年度評審報告報投資決策委員會審議，并根據(jù)年度報告制定下年工作計劃。
5程序
5.1
管理規(guī)范
5.1.1
中集地產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃根據(jù)本辦法的要求進(jìn)行編制，由中集地產(chǎn)投資決策委員會根據(jù)集團(tuán)總體戰(zhàn)略和房地產(chǎn)市場情況組織制定并實施。
5.1.2為配合中集集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定或修訂，中集地產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃編制周期定為五年，根據(jù)市場和政策變動過每年進(jìn)行滾動修訂。
5.1.3
各職能部門及項目公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制定應(yīng)以中集地產(chǎn)總體戰(zhàn)略規(guī)劃作為重要的編制依據(jù)，并制定年度工作計劃。
5.2
管理流程
5.2.1
戰(zhàn)略規(guī)劃的編制
配合中集集團(tuán)整體戰(zhàn)略規(guī)劃，中集地產(chǎn)投資決策委員會組織各職能部門成立戰(zhàn)略規(guī)劃編制項目組，具體負(fù)責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃編制工作，通過分析現(xiàn)有政治經(jīng)濟(jì)和房地產(chǎn)發(fā)展環(huán)境、市場調(diào)研、召開內(nèi)部研討會等形式，確定公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向和目標(biāo)，編制五年戰(zhàn)略規(guī)劃報告。
5.2.2
戰(zhàn)略規(guī)劃的評審
投資決策委員會對編制完成的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行評審，戰(zhàn)略規(guī)劃編制項目組根據(jù)評審意見對戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行修改，評審?fù)ㄟ^后報中集地產(chǎn)總經(jīng)理和中集集團(tuán)審批。
5.2.3
戰(zhàn)略規(guī)劃的管控
審批通過的戰(zhàn)略規(guī)劃將作為中集地產(chǎn)各職能部門和項目公司編制戰(zhàn)略規(guī)劃和工作計劃的重要依據(jù)，制定年度經(jīng)營計劃和KPI管理等方案進(jìn)行實施，投資決策委員會通過年中會議和年度會議回顧和總結(jié)，對各職能部門和項目公司戰(zhàn)略規(guī)劃實施進(jìn)行管控。
5.2.4
戰(zhàn)略規(guī)劃的修訂
根據(jù)公司每年業(yè)務(wù)發(fā)展的情況、國家政治經(jīng)濟(jì)和房地產(chǎn)市場環(huán)境，投資決策委員會組織戰(zhàn)略規(guī)劃編制項目組，對戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行每年一次的滾動修訂。修訂后的戰(zhàn)略規(guī)劃報中集集團(tuán)總經(jīng)理審批，并在中集集團(tuán)備案。
6附則
6.1本辦法由中集地產(chǎn)制定、修訂并負(fù)責(zé)解釋。
6.2本管理辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
7.附錄
附錄：中集地產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃制定指引
深圳市中集天宇房地產(chǎn)發(fā)展有限公司
二〇一二年二月
附錄：中集地產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃制定指引
責(zé)任部門
活動流程
支持文件和記錄
投資決策委員會
項目組
投資決策委員會
項目組
項目組
投資決策委員會
投資決策委員會
項目組
投資決策委員會
職能部門
項目公司
職能部門
項目公司
項目組
部門負(fù)責(zé)人
項目公司領(lǐng)導(dǎo)
投資決策委員會
職能部門
項目公司
①
戰(zhàn)略規(guī)劃總結(jié)、評估
內(nèi)、外部資料收集
戰(zhàn)略研討會
戰(zhàn)略規(guī)劃綱要
制訂戰(zhàn)略規(guī)劃
集團(tuán)審批
戰(zhàn)略規(guī)劃培訓(xùn)
戰(zhàn)略部署
年度經(jīng)營計劃
KPI管理方案
經(jīng)營計劃檢討（年末）
年度戰(zhàn)略研討會
戰(zhàn)略目標(biāo)修訂
戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行
⑤
⑥
⑦
②
③
④
《中集地產(chǎn)**年度至**年度發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》
上一個5年戰(zhàn)略規(guī)劃
分析報告
研討會紀(jì)要
修訂內(nèi)容
調(diào)整后的戰(zhàn)略規(guī)劃
各部門年度評審報告
各部門、各項目年度KPI體系
年度經(jīng)營計劃
討論稿
戰(zhàn)略規(guī)劃
說明：
①主要對上一個5年規(guī)劃執(zhí)行情況的總結(jié)
②對內(nèi)、外部宏觀環(huán)境、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、競爭對手以及公司內(nèi)部環(huán)境進(jìn)行分析并形成報告。
③對搜集到的資料進(jìn)行研討，將戰(zhàn)略及其目標(biāo)落實到各部門、人員的具體行動上，并形成戰(zhàn)略規(guī)劃提綱。
④將戰(zhàn)略規(guī)劃貫徹到公司各層級。
⑤公司的戰(zhàn)略規(guī)劃在執(zhí)行過程中將轉(zhuǎn)化為具體可執(zhí)行的課題、目標(biāo)和計劃。公司目標(biāo)分解細(xì)化為部門、項目公司目標(biāo)，建立關(guān)鍵管理指標(biāo)KPI。定期（每月、年末）跟進(jìn)企業(yè)內(nèi)各類計劃的進(jìn)展和執(zhí)行效果。
⑥為公司年度最重要的管理會議，對各部門、各項目的戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行檢討，提出修改意見，確保其有效性及可行性。
⑦對戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整、修正。
