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第1篇 2023年太陽能科技公司分子公司管理制度
2023年太陽能科技公司分子公司管理制度
第一章總則 (2)
第二章管理機構(gòu)及職責(3)
第三章人事和薪酬管理 (4)
第四章經(jīng)營管理 (5)
第五章財務、資金、擔保及投資管理 (6)
第六章信息披露 (8)
第七章內(nèi)部審計監(jiān)督 (8)
第八章考核獎懲 (10)
第九章附則 (10)
第一章總則
第一條為規(guī)范公司及其控股子公司和分公司的組織行為，保護公司和各投資人的合法權(quán)益，確保各分、子公司規(guī)范、有序、健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）等法律、法規(guī)、規(guī)范性法律文件以及股份公司章程的有關規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，制定本制度。
第二條本制度所稱的分公司是指業(yè)務或財務等相對獨立，但不具有獨立法人資格的經(jīng)營實體。
本制度所稱子公司是指公司依法設立的、具有獨立法人資格主體的公司。子公司設立形式包括（以下不論何種形式設立，如未特別指出，統(tǒng)稱為“子公司”）：
（一）全資子公司；
（二）公司與其他公司或自然人共同出資設立的，公司控股50%以上或派出董事占其董事會絕大多數(shù)席位的子公司。
（三）持有其股權(quán)在50%（含）以下，但能夠決定其董事會半數(shù)以上成員組成，或根據(jù)相關協(xié)議規(guī)定擁有其實際控制權(quán)，有權(quán)委派或更換總經(jīng)理和財務負責人（即最終可納入公司合并會計報表）的子公司。
（四）參股公司,指持有其股份在50%以下且不具備實際控制權(quán)的公司。
本制度以下所有條款針對子公司管理，參股公司管理可參考執(zhí)行。
第三條公司對分、子公司實行集權(quán)和分權(quán)相結(jié)合的管理原則。對高級管理人員的任免、重大投資決策（包括股權(quán)投資、債權(quán)投資、重大固定資產(chǎn)投資、重大項目投資等）、年度經(jīng)營預算及考核等充分行使管理和表決權(quán)，同時將賦予各分、子公司經(jīng)營者的日常經(jīng)營管理的充分的自主權(quán)，確保各分、子公司有序、規(guī)范、健康發(fā)展。
第四條公司對分、子公司資本的投入、運營和收益進行監(jiān)管，監(jiān)控財務風險，提高公司的核心競爭力和資本運營效益。各分、子公司應依法自主經(jīng)營、自負盈虧（分公司要自計盈虧），在公司的統(tǒng)一調(diào)控、協(xié)調(diào)下，按照市場的需求組織經(jīng)營活動，努力提供資產(chǎn)運營的效益和經(jīng)濟效益，提高員工的勞動效率。
第二章管理機構(gòu)及職責
第五條子公司應當依據(jù)《公司法》及有關法律法規(guī)，完善自身的法人治理結(jié)構(gòu)，建立健全內(nèi)部管理制度和三會制度，依法設立股東會（或股東大會）、董事會（或執(zhí)行董事）及監(jiān)事會（或監(jiān)事）。公司通過參與子公司股東會（或股東大會）、董事會及監(jiān)事會對其行使管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核等職能。
第六條各分、子公司應建立健全各項管理制度，明確企業(yè)內(nèi)部各管理和經(jīng)營部門職責，根據(jù)公司的相關規(guī)定和國家有關法律規(guī)定健全和完善內(nèi)部管理工作，制定系統(tǒng)而全面的內(nèi)部管理制度，并上報公司備案。
第七條分、子公司應當加強自律性管理，并自覺接受公司工作檢查與監(jiān)督。對公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層提出的質(zhì)詢，子公司的董事會、經(jīng)營管理層和分公司管理層應當如實反映情況和說明原因。
第三章人事和薪酬管理
第八條公司享有按持股比例向子公司委派董事、監(jiān)事、高級管理人員或推薦董事、監(jiān)事及高級管理人員候選人的權(quán)利。子公司財務部門負責人及出納原則上也由公司委派，并不得由公司控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員的近親屬擔任；前述近親屬系指配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年滿十八周歲的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。
第九條在公司定員范圍內(nèi)，各分、子公司的機構(gòu)設置和人員編制需報公司審查備案。
第十條公司委派各子公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員由公司分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理提名，由總經(jīng)理最終批準。分公司的負責人由公司任命。
第十一條公司向子公司委派董事、監(jiān)事及高級管理人員應遵循以下規(guī)定：
（一）向子公司推薦董事、監(jiān)事候選人，經(jīng)其股東（大）會選舉產(chǎn)生，代表公司在子公司章程授權(quán)范圍內(nèi)行使董、監(jiān)事職權(quán)，并承擔相應的責任，對母公司董事會負責，確保母公司合法權(quán)益的實現(xiàn)；
第2篇 年太陽能科技公司分子公司管理制度
年太陽能科技公司分子公司管理制度
第一章總則
(2)
第二章管理機構(gòu)及職責
⑶
第三章人事和薪酬管理
(4)
第四章經(jīng)營管理
(5)
第五章財務、資金、擔保及投資管理
(6)
第六章信息披露
(8)
第七章內(nèi)部審計監(jiān)督
(8)
第八章考核獎懲
(10)
第九章附則
(10)
第一章總則
第一條 為規(guī)范公司及其控股子公司和分公司的組織行為，保護公司和各投資人的合法權(quán)益，確保各分、子公司規(guī)范、有序、健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國公司法》
（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》
（以下簡稱“《證券法》”）等法律、法規(guī)、規(guī)范性法律文件以及股份公司章程的有關規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，制定本制度。
第二條 本制度所稱的分公司是指業(yè)務或財務等相對獨立，但不具有獨立法人資格的經(jīng)營實體。
本制度所稱子公司是指公司依法設立的、具有獨立法人資格主體的公司。子公司設立形式包括
（以下不論何種形式設立，如未特別指出，統(tǒng)稱為“子公司”）：
（一）全資子公司；
（二）公司與其他公司或自然人共同出資設立的，公司控股50%以上或派出董事占其董事會絕大多數(shù)席位的子公司。
（三）持有其股權(quán)在50%
（含）以下，但能夠決定其董事會半數(shù)以上成員組成，或根據(jù)相關協(xié)議規(guī)定擁有其實際控制權(quán)，有權(quán)委派或更換總經(jīng)理和財務負責人
（即最終可納入公司合并會計報表）的子公司。
（四）參股公司,指持有其股份在50%以下且不具備實際控制權(quán)的公司。
本制度以下所有條款針對子公司管理，參股公司管理可參考執(zhí)行。
第三條 公司對分、子公司實行集權(quán)和分權(quán)相結(jié)合的管理原則。對高級管理人員的任免、重大投資決策
（包括股權(quán)投資、債權(quán)投資、重大固定資產(chǎn)投資、重大項目投資等）、年度經(jīng)營預算及考核等充分行使管理和表決權(quán)，同時將賦予各分、子公司經(jīng)營者的日常經(jīng)營管理的充分的自主權(quán)，確保各分、子公司有序、規(guī)范、健康發(fā)展。
第四條 公司對分、子公司資本的投入、運營和收益進行監(jiān)管，監(jiān)控財務風險，提高公司的核心競爭力和資本運營效益。各分、子公司應依法自主經(jīng)營、自負盈虧
（分公司要自計盈虧），在公司的統(tǒng)一調(diào)控、協(xié)調(diào)下，按照市場的需求組織經(jīng)營活動，努力提供資產(chǎn)運營的效益和經(jīng)濟效益，提高員工的勞動效率。
第二章管理機構(gòu)及職責
第五條 子公司應當依據(jù)《公司法》及有關法律法規(guī)，完善自身的法人治理結(jié)構(gòu)，建立健全內(nèi)部管理制度和三會制度，依法設立股東會
（或股東大會）、董事會
（或執(zhí)行董事）及監(jiān)事會
（或監(jiān)事）。公司通過參與子公司股東會
（或股東大會）、董事會及監(jiān)事會對其行使管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核等職能。
第六條 各分、子公司應建立健全各項管理制度，明確企業(yè)內(nèi)部各管理和經(jīng)營部門職責，根據(jù)公司的相關規(guī)定和國家有關法律規(guī)定健全和完善內(nèi)部管理工作，制定系統(tǒng)而全面的內(nèi)部管理制度，并上報公司備案。
第七條 分、子公司應當加強自律性管理，并自覺接受公司工作檢查與監(jiān)督。對公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層提出的質(zhì)詢，子公司的董事會、經(jīng)營管理層和分公司管理層應當如實反映情況和說明原因。
第三章人事和薪酬管理
第八條 公司享有按持股比例向子公司委派董事、監(jiān)事、高級管理人員或推薦董事、監(jiān)事及高級管理人員候選人的權(quán)利。子公司財務部門負責人及出納原則上也由公司委派，并不得由公司控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員的近親屬擔任；前述近親屬系指配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年滿十八周歲的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。
第九條 在公司定員范圍內(nèi)，各分、子公司的機構(gòu)設置和人員編制需報公司審查備案。
第十條 公司委派各子公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員由公司分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理提名，由總經(jīng)理最終批準。分公司的負責人由公司任命。
第十一條 公司向子公司委派董事、監(jiān)事及高級管理人員應遵循以下規(guī)定：
（一）向子公司推薦董事、監(jiān)事候選人，經(jīng)其股東
（大）會選舉產(chǎn)生，代表公司在子公司章程授權(quán)范圍內(nèi)行使董、監(jiān)事職權(quán)，并承擔相應的責任，對母公司董事會負責，確保母公司合法權(quán)益的實現(xiàn)；
