第1篇 體系管理專員工作職責(zé)與職位要求
職位描述：
職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)協(xié)助對體系文件、流程進(jìn)行優(yōu)化、完善；
2、負(fù)責(zé)協(xié)助組織開展體系知識培訓(xùn)；
3、負(fù)責(zé)協(xié)助進(jìn)行公司各體系年度內(nèi)審、管理評審的策劃、組織及體系外審相關(guān)銜接工作；
職位要求：
1、本科學(xué)歷，質(zhì)量管理、化工相關(guān)專業(yè)
2、三年以上體系管理、內(nèi)審管理經(jīng)驗(yàn)，具備內(nèi)審員資質(zhì)證書優(yōu)先
3、思維清晰，敏捷，執(zhí)行能力強(qiáng)，溝通、協(xié)調(diào)能力突出，具備多體系審核能力優(yōu)先。
第2篇 公司iso14000環(huán)境管理體系內(nèi)審工作程序
公司iso14000手冊--環(huán)境管理體系內(nèi)審程序
編號-ep19ems程序文件
1目的
定期進(jìn)行內(nèi)部環(huán)境管理體系審核,以驗(yàn)證環(huán)境活動和有關(guān)結(jié)果是否符合策劃的安排并是否有效,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,糾正和預(yù)防不合格,確保環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行和不斷地改進(jìn)。
2適用范圍
適用于內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的控制(簡稱內(nèi)審)。
3職責(zé)
3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)制定內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃,報(bào)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。
3.2環(huán)境管理者代表確定審核組成員,任命審核組長。
3.3審核組長負(fù)責(zé)制定審核計(jì)劃,提交審核報(bào)告,內(nèi)審員負(fù)責(zé)配合組長實(shí)施內(nèi)審,并對不符合糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查。綜合辦公室是內(nèi)審的實(shí)施部門。
3.4環(huán)境管理者代表對審核報(bào)告評審,并將審核報(bào)告下發(fā)到相關(guān)部門,同時(shí)向最高管理者代表匯報(bào),提交管理評審。
3.5各部門負(fù)責(zé)對內(nèi)審提出的不符合項(xiàng)進(jìn)行整改。
4工作程序
4.1每年1月初,由綜合辦公室負(fù)責(zé)制定《年度審核計(jì)劃》,經(jīng)管理者代表審核,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。一般情況下每年一次對公司環(huán)境管理體系所涉及的各部門各要素覆蓋一次審核。如有下列情況,可臨時(shí)增加頻次。
a發(fā)生嚴(yán)重的環(huán)境問題或相關(guān)方有嚴(yán)重抱怨。;
b組織的領(lǐng)導(dǎo)層、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、重大環(huán)境因素、生產(chǎn)工藝等有較大改變。;
c即將進(jìn)行第二、三方審核。。
4.3審核的準(zhǔn)備
4.3.1組建審核組。
a.審核組長:由綜合辦公室成員擔(dān)任。
b.審核組成員:由經(jīng)過培訓(xùn),考試合格,取得內(nèi)審資格證書且被公司總經(jīng)理任命的內(nèi)審員組成。
4.3.2審核組的職責(zé)
a.審核組長
(1)代表審核小組對審核實(shí)施管理并負(fù)有最終責(zé)任。制定《ems內(nèi)部審核計(jì)劃》。
(2)確定審核范圍。
(3)確定審核結(jié)果。
(4)向環(huán)境管理者代表匯報(bào)。
b.審核組成員
(1)根據(jù)審核準(zhǔn)則進(jìn)行審核。
(2)審核應(yīng)客觀公正,并與被審核區(qū)域無直接責(zé)任。
(3)記錄審核中的不符合項(xiàng),并向?qū)徍私M長匯報(bào)。
c.被審核部門
(1)將審核的有關(guān)事項(xiàng)及時(shí)傳達(dá)給部門的有關(guān)人員。
(2)提供審核所需的資料及作現(xiàn)場說明,積極配合審核組審核。
(3)對審核出的不符合項(xiàng),提出糾正措施。
(4)實(shí)施糾正措施并確認(rèn)效果后,向?qū)徍私M長報(bào)告。
4.3.3編制審核計(jì)劃
由審核組長根據(jù)年度審核計(jì)劃編制《環(huán)境管理體系審核計(jì)劃》,報(bào)管理者代表審批后實(shí)施。審核計(jì)劃于審核前七天由iso14001審核組發(fā)至各部門。各部門負(fù)責(zé)人在收到審核通知后,如對審核計(jì)劃有異議,可在兩天內(nèi)通知審核組,協(xié)商調(diào)整。審核計(jì)劃的主要內(nèi)容包括:審核的目的、依據(jù)、范圍、日期、受審核的部門、時(shí)間安排、審核員分工等。
a受審核的范圍:覆蓋全公司所有部門和分廠所涉及活動、產(chǎn)品和服務(wù),iso14001標(biāo)準(zhǔn)17個(gè)要素;
本公司環(huán)境管理體系審核范圍是:位于浙江紹興縣安昌鎮(zhèn)盛陵村的紹興縣方圓染整有限公司紡織產(chǎn)品的印染整理生產(chǎn)經(jīng)營和服務(wù)活動。
b審核的目的:
1)環(huán)境管理體系是否符合對環(huán)境管理工作的預(yù)定安排和iso14001標(biāo)準(zhǔn)的要求;
2)是否得到了正確的實(shí)施和保持;
3)向管理者報(bào)送審核結(jié)果。
c審核的準(zhǔn)則:
1)iso14001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn);
2)適用于公司的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求;
3)公司環(huán)境管理體系文件。
4.3.4審核組預(yù)備會議
審核員分工、編制檢查表、準(zhǔn)備不符合報(bào)告表式等。
4.4審核實(shí)施
按《審核實(shí)施計(jì)劃》審核
4.4.1召開首次會議
審核組長負(fù)責(zé)主持會議,總經(jīng)理、管理者代表、審核員及受審核部門領(lǐng)導(dǎo)和陪同人員參加。會議內(nèi)容主要是:明確審核目的、范圍、介紹審核員分工、確認(rèn)審核計(jì)劃,介紹審核方法和程序、澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容等。
4.4.2現(xiàn)場審核
審核員按分工到受審核部門進(jìn)行現(xiàn)場審核,收集客觀證據(jù),填制《審核檢查表》,確定不符合項(xiàng),內(nèi)審員依據(jù)《ems內(nèi)審檢查表》通過面談、文件審閱和對現(xiàn)場活動與情況的觀察,收集證據(jù),對偏離ems審核準(zhǔn)則的表現(xiàn)作出記錄,以便判定。
a.通過與部門負(fù)責(zé)人、主管及操作工的面談、了解ems在該部門的貫徹情況。
b.通過查閱程序文件、ems相關(guān)文件、作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行情況。
4.4.3審核組內(nèi)部交流
現(xiàn)場觀察結(jié)束后,審核小組進(jìn)行審核評議,審核組長負(fù)責(zé)主持,全體審核員參加。
交流主要內(nèi)容是:總結(jié)審核工作,研究所有的不合格項(xiàng)及其分布,其不符合項(xiàng)事實(shí)應(yīng)得到受審部門的認(rèn)可;并開具不符合報(bào)告。報(bào)環(huán)境管理者代表復(fù)審。評價(jià)環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況,初步擬制審核報(bào)告等。
4.4.4召開末次會議
審核組長負(fù)責(zé)主持會議。公司級領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、受審核部門領(lǐng)導(dǎo)人及陪同人員、審核員參加。會議主要內(nèi)容為:審核組長介紹審核總體情況;宣布不合格報(bào)告;提出糾正措施;審核的審核結(jié)論;總經(jīng)理或管理者代表講話。
4.4.5編制審核報(bào)告
《審核報(bào)告》由審核組長或其授權(quán)的審核員編寫?！秾徍藞?bào)告》的主要內(nèi)容有:
a審核目的和范圍;
b審核日期;
c審核的準(zhǔn)則;
d審核組成員;
e審核發(fā)現(xiàn);
f不符合報(bào)告;
g審核結(jié)論,包括對環(huán)境管理體系運(yùn)行符合性和有效性的評價(jià);
審核報(bào)告經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后分發(fā)給受審核部門,有關(guān)部門和有關(guān)人員。
4.6糾正措施的跟蹤
4.6.1受審核部門根據(jù)不符合報(bào)告的內(nèi)容,制定切實(shí)可行的糾正措施和實(shí)施計(jì)劃,并按“不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序”的有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施。
4.6.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門不符合項(xiàng)的整改,組織人員在1周內(nèi)提出糾正與預(yù)防措施,向?qū)徍私M長提出復(fù)查要求。
審核組
長接到部門復(fù)查要求后,3天內(nèi)安排內(nèi)審員驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果向?qū)徍私M長匯報(bào)。
4.7審核員認(rèn)為責(zé)任部門糾正措施的實(shí)施為無效時(shí),由責(zé)任部門修改糾正措施計(jì)劃按4.6.1執(zhí)行。
因責(zé)任部門人員失職致使糾正措施不得力時(shí),由審核員報(bào)管理者代表處理。
4.8內(nèi)部環(huán)境管理體系審核中使用的全部記錄由審核組長移交綜合辦公室按《環(huán)境記錄管理程序》進(jìn)行管理。
4.10內(nèi)審的記錄由綜合辦公室負(fù)責(zé)整理和保存。
5相關(guān)文件
《不符合糾正和預(yù)防措施程序》
《環(huán)境記錄管理程序》
6記錄
6.1《年度內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》
6.2《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》
6.3《內(nèi)審檢查表》
6.4《不符合項(xiàng)匯總分析表》
第3篇 質(zhì)量管理體系所有過程產(chǎn)品之改進(jìn)工作程序
質(zhì)量管理體系所有過程產(chǎn)品之改進(jìn)程序
1目的
為持續(xù)有效地改進(jìn)本公司之質(zhì)量管理體系,特制定本程序。
2范圍
本公司質(zhì)量管理體系所有過程產(chǎn)品之改進(jìn),均屬本程序之管理范圍。
3權(quán)責(zé)
3.1總負(fù)責(zé)人:管理代表。
3.2改善議題之選擇與實(shí)施改善:各部門。
4定義
無
5作業(yè)內(nèi)容
5.1 改善策劃與實(shí)施管理流程圖。(見附件一)
5.2當(dāng)質(zhì)量管理體系進(jìn)行過程中發(fā)生異常及客戶溝通時(shí),可依照下列程序文件進(jìn)行處理
5.2.1 客戶抱怨時(shí)、依照《客戶溝通管理程序》進(jìn)行改善。
5.2.2 過程能力出現(xiàn)差異時(shí)、依照《過程能力評定程序》進(jìn)行處理。
5.2.3 產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生異常時(shí)、依照《糾正與預(yù)防措施管理程序》進(jìn)行改善。
5.2.4 質(zhì)量目標(biāo)出現(xiàn)異常時(shí)、依照《質(zhì)量方針與目標(biāo)管理程序》進(jìn)行改善。
5.2.5 資料分析發(fā)現(xiàn)異常時(shí)、依照《資料分析管理程序》進(jìn)行改善。
5.2.6 內(nèi)部品質(zhì)審核發(fā)現(xiàn)異常時(shí),依照《內(nèi)部品質(zhì)審核管理程序》進(jìn)行改善。
5.3 定期改善策劃與實(shí)施。
5.3.1 每年12月底由管理代表召集各部門,就下列各方面情況進(jìn)行分析,并制定下一年度之改進(jìn)計(jì)劃。
a 物料損耗
b 生產(chǎn)效率
c 產(chǎn)品品質(zhì)
d 管理方法
e 其它
5.3.2依5.3.1中所列事項(xiàng)選定改善議題,并組成改善小組,改善小組長由管理代表指定,小組成員由小組負(fù)責(zé)人選擇,改善小組之活動方式依照《內(nèi)部溝通管理程序》進(jìn)行運(yùn)作。
5.3.3 由改善小組對本小組改善議題之相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集,并運(yùn)用相關(guān)統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行分析,制定改善措施,并填寫《改善計(jì)劃書》及《改善可行性分析報(bào)告》交管理代表組織相關(guān)人員審查改善是否可行。
5.3.4 由改善小組依據(jù)《改善計(jì)劃書》中所制定之改善措施實(shí)施改善。
5.3.5 改善措施執(zhí)行完成后,由改善小組確認(rèn)改善達(dá)成效果,并
第4篇 成本管理體系成本計(jì)劃控制工作程序
成本管理體系成本計(jì)劃控制程序
1、目的
成本計(jì)劃是預(yù)先規(guī)定的計(jì)劃期內(nèi)的成本水平。編制和執(zhí)行成本計(jì)劃,是為了加強(qiáng)成本管理,嚴(yán)格控制成本水平,厲行節(jié)約,消除浪費(fèi),進(jìn)一步挖掘降低成本的潛力,實(shí)現(xiàn)組織的利潤最大化。
2、范圍
本程序適用于本公司對成本計(jì)劃的編制和實(shí)施的管理與控制。
3、職責(zé)
3.1體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織成本部及有關(guān)部門和單位編制成本計(jì)劃。
3.2成本部是成本計(jì)劃的歸口管理部門,具體負(fù)責(zé)成本計(jì)劃的編制和組織實(shí)施,并檢查、監(jiān)督成本計(jì)劃的執(zhí)行情況。
3.3各有關(guān)部門和單位按成本計(jì)劃的要求負(fù)責(zé)具體組織與實(shí)施,以滿足成本要求,并對成本計(jì)劃的實(shí)施效果負(fù)責(zé)。
4、工作程序
4.1成本計(jì)劃的主要內(nèi)容
本公司的成本計(jì)劃分為年度計(jì)劃和季度計(jì)劃。其主要內(nèi)容應(yīng)包括以下方面:
a)產(chǎn)品單位成本計(jì)劃;
b)總成本計(jì)劃;
c)制造費(fèi)用計(jì)劃;
d)期間費(fèi)用計(jì)劃;
e)降低成本計(jì)劃(包括為這些成本達(dá)到預(yù)期水平所采取的措施)。
4.2成本計(jì)劃的編制依據(jù)
成本部應(yīng)根據(jù)組織的方針和目標(biāo)、銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、勞動工資計(jì)劃、原材料供應(yīng)計(jì)劃、各種消耗定額、預(yù)算以及降低成本的技術(shù)組織措施,并參考以前年度的實(shí)際成本水平和歷史最好水平編制成本計(jì)劃。
4.3成本計(jì)劃的編制原則
成本部在組織編制成本計(jì)劃時(shí)應(yīng)遵循以下原則:
a)以先進(jìn)合理的定額為基礎(chǔ);
b)計(jì)劃與核算口徑保持一致;
c)與其他計(jì)劃相互協(xié)調(diào)一致;
d)盡量吸收計(jì)劃執(zhí)行者參加。
4.4成本計(jì)劃的編制
4.4.1成本部應(yīng)根據(jù)公司對成本計(jì)劃的編制精神和成本控制的要求,于每年11月開始著手準(zhǔn)備編制下年度成本計(jì)劃(與預(yù)算同步),并組織有關(guān)部門收集和整理如下資料:
a)本年度預(yù)計(jì)計(jì)劃完成情況;
b)各種定額和預(yù)算資料;
c)預(yù)測下年度銷售量及下年度預(yù)計(jì)生產(chǎn)量;
d)以往年度的實(shí)際成本水平;
e)成本歷史最好水平;
f)有關(guān)標(biāo)桿的成本情報(bào)資料;
g)其他計(jì)劃資料。
(不限于此)
4.4.2成本部應(yīng)在利用上述資料分析和研究本年度成本計(jì)劃的完成情況的基礎(chǔ)上,結(jié)合公司的成本目標(biāo)對下年度成本指標(biāo)進(jìn)行測算和綜合平?,并形成計(jì)劃草案,報(bào)送體系負(fù)責(zé)人。
4.4.3體系負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)部門和單位對成本計(jì)劃草案進(jìn)行討論,廣泛征求意見,并提出修改意見。
4.4.4成本部根據(jù)體系負(fù)責(zé)人對成本計(jì)劃草案提出的修改意見和要求,組織實(shí)施修改。計(jì)劃修改完成后,成本部應(yīng)組織評審,并做好評審記錄。評審?fù)ㄟ^后成本部編制形成正式成本計(jì)劃,經(jīng)體系負(fù)責(zé)人審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后,于當(dāng)年1月1日起正式發(fā)布實(shí)施。正式計(jì)劃由成本部下達(dá),各部門和單位執(zhí)行。成本計(jì)劃的評審和批準(zhǔn)的控制,應(yīng)按《文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4.4.5成本計(jì)劃的發(fā)放應(yīng)按《文件控制程序》執(zhí)行,并確定其發(fā)放范圍,確保所有接收計(jì)劃的人員簽字確認(rèn)和所有執(zhí)行計(jì)劃的所有場合都能得到有效版本的成本計(jì)劃。
4.4.6成本部應(yīng)確保所編制形成的正式成本計(jì)劃能夠指導(dǎo)和約束成本控制的行為,并起到如下作用:
a)使全體員工都能明確在成本方面的奮斗目標(biāo);
b)作為加強(qiáng)成本控制的手段,起到控制成本的作用;
c)成為公司對成本業(yè)績進(jìn)行測量的標(biāo)準(zhǔn)尺度。
4.5成本計(jì)劃的實(shí)施
4.5.1各有關(guān)部門和單位應(yīng)嚴(yán)格按成本計(jì)劃規(guī)定的要求實(shí)施控制,并做好相應(yīng)記錄,成本部應(yīng)在成本計(jì)劃的實(shí)施過程中,組織協(xié)調(diào)、檢查、跟蹤和驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。對違反計(jì)劃的行為成本部應(yīng)按《成本否決和激勵方案》給予考核。
4.5.2各有關(guān)部門和單位對成本計(jì)劃實(shí)施過程中的重大問題應(yīng)及時(shí)向成本部或體系負(fù)責(zé)人報(bào)告,由體系負(fù)責(zé)人進(jìn)行協(xié)調(diào)或裁決。
4.5.3隨成本計(jì)劃的進(jìn)展而對計(jì)劃進(jìn)行修改時(shí),應(yīng)按《文件控制程序》執(zhí)行,并再次得到評審和批準(zhǔn)。成本部應(yīng)識別計(jì)劃的修改,并確保相關(guān)文件得到修改和相關(guān)人員知道計(jì)劃已變更的信息。
4.5.4成本計(jì)劃修改記錄成本部應(yīng)予保持。
5、相關(guān)/支持性文件
5.1《文件控制程序》
5.2《記錄控制程序》
6、記錄
6.1《成本計(jì)劃修改記錄》
6.2《成本計(jì)劃評審記錄》
第5篇 管理體系貫標(biāo)咨詢顧問工作職責(zé)與職位要求
職位描述：
工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)兩化融合管理體系貫標(biāo)咨詢服務(wù)；
2、為企業(yè)提供管理信息化領(lǐng)域的第三方咨詢服務(wù)，包括信息化評測、診斷、規(guī)劃、培訓(xùn)等；
3、參與或負(fù)責(zé)相關(guān)咨詢項(xiàng)目的需求調(diào)研和分析、方案設(shè)計(jì)和編寫、招投標(biāo)等工作。
職位要求：
1. 熟悉 iso質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作，對兩化融合領(lǐng)域評估規(guī)范、質(zhì)量管理體系有深入的了解與研究；
2. 具備企業(yè)診斷評估，信息化解決方案設(shè)計(jì)、撰寫與實(shí)施的專業(yè)能力；
3. 了解貫標(biāo)基本流程，從事過質(zhì)量、環(huán)境等貫標(biāo)或認(rèn)定工作，有erp/plm/自動化等信息化工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
4. 勇于挑戰(zhàn)與創(chuàng)新，性格開朗，親和力強(qiáng)，具備高度的團(tuán)隊(duì)合作精神。
第6篇 成本管理體系定額控制工作程序
成本管理體系定額控制程序
1、目的
定額是制定成本計(jì)劃和全面預(yù)算的依據(jù)。制定和實(shí)施各類定額,就是為了節(jié)制消耗、控制資金占用和合理限制費(fèi)用開支,使各種耗費(fèi)得到預(yù)先控制,以確保合理的投入產(chǎn)出,實(shí)現(xiàn)成本目標(biāo),并使成本降到盡可能低的水平。
2、范圍
本程序適用于本公司對材料和能源消耗定額、勞動定額、儲備定額、設(shè)備定額和費(fèi)用定額的管理與控制。
3、職責(zé)
3.1體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)材料消耗定額和儲備定額的管理與控制。
3.2副總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的在產(chǎn)品、半成品儲備定額、安全費(fèi)用定額、設(shè)備修理費(fèi)用定額、能源消耗定額、備品備件消耗定額、產(chǎn)品儲備定額、銷售費(fèi)用(包括明細(xì)費(fèi)用)定額和主管的費(fèi)用(包括:制造費(fèi)用等)定額的管理與控制。
3.3總工程師負(fù)責(zé)工藝定額的管理與控制。
3.4首席財(cái)務(wù)官負(fù)責(zé)費(fèi)用定額(包括:管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用等)的管理與控制。
3.5成本部是公司定額的歸口管理部門,負(fù)責(zé)指揮、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和考核全公司的定額工作。
3.6財(cái)務(wù)部是費(fèi)用定額的歸口管理部門,負(fù)責(zé)組織對全公司管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用和制造費(fèi)用等定額的制定、平衡、匯總、下達(dá)和考核。負(fù)責(zé)組織材料消耗定額的制定、下達(dá)、檢查和考核。
3.7制造部是在產(chǎn)品、半成品儲備定額、設(shè)備定額和安全費(fèi)用定額的歸口管理部門,負(fù)責(zé)組織對全公司在產(chǎn)品、半成品儲備定額、設(shè)備定額和全公司安全費(fèi)用定額的制定、下達(dá)、檢查和考核。
3.8人力資源部是勞動(工資)定額的歸口管理部門,負(fù)責(zé)組織對全公司勞動(工資)定額的制定、下達(dá)、檢查和考核。
3.9供銷部是采購定額和原材料儲備定額的歸口管理部門,負(fù)責(zé)組織對全公司采購定額和原材料儲備定額的制定、下達(dá)、檢查和考核。
3.10各單位負(fù)責(zé)本單位的定額管理與控制,并接受各職能部門的指揮、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和考核。
4、工作程序
4.1確定制定定額的依據(jù)
4.1.1本公司已確定的定額種類包括以下方面(見圖1):
a)消耗定額(包括:材料、設(shè)備零部件、能源、工藝裝置、工具、量具、護(hù)具等);
b)勞動定額(包括:噸煤工資含量、計(jì)件工資定額、工時(shí)定額等);
c)費(fèi)用定額(包括:采掘費(fèi)用、制造費(fèi)用、修理費(fèi)用、管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用、銷售費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用等);
d)儲備定額(包括:各倉庫、料場和生產(chǎn)現(xiàn)場儲備的主要材料、輔助材料、設(shè)備零部件、能源、在制品、半成品和成品等)。
4.1.2成本部對上述各類定額應(yīng)組織匯總、建立并保持明細(xì)清單,清單應(yīng)按定額類別分類編制,應(yīng)具體規(guī)定所需的定額和定額率指標(biāo)。
4.1.3根據(jù)清單需要建立的定額,各部門和單位在制定定額前,應(yīng)收集和整理以下方面的信息資料:
a)以往可比的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的分析資料(包括:上年度和歷史最好水平數(shù)據(jù));
b)同行業(yè)的定額水平信息;
c)有關(guān)的工藝和技術(shù)資料(包括:設(shè)計(jì)、圖樣要求和生產(chǎn)要求);
d)國家規(guī)定的定額;
e)以往的定額完成情況的資料;
f)經(jīng)驗(yàn)值;
g)本公司現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)章制度;
h)預(yù)測的計(jì)劃期內(nèi)實(shí)際情況;
i)不可預(yù)見費(fèi)用的估算;
j)領(lǐng)導(dǎo)特批;
k)政府和上級有關(guān)政策的變化;
l)產(chǎn)量和銷售量的變化。
(不限于此)
4.1.4在掌握了充分的信息資料后,各部門和單位應(yīng)結(jié)合本公司和產(chǎn)品的實(shí)際情況再選定以下方法作為編制預(yù)算的依據(jù):
a)經(jīng)驗(yàn)估計(jì)法(適用于:供應(yīng)定額、費(fèi)用定額、工時(shí)定額、儲備定額);
b)統(tǒng)計(jì)分析法(適用于:工藝定額、生產(chǎn)定額、供應(yīng)定額、費(fèi)用定額、工時(shí)定額、儲備定額);
c)實(shí)際查定法(適用于:工藝定額、費(fèi)用定額、工時(shí)定額、儲備定額);
d)技術(shù)測定法(適用于:工藝定額、工時(shí)定額)。
4.2制定所需的定額
4.2.1各類定額的主管部門應(yīng)組織有關(guān)單位依據(jù)分類的定額清單和方法的依據(jù)制定所需的定額,并形成文件,不得遺漏。
4.2.2各主管部門在組織制定所需的定額時(shí)應(yīng):
a)識別和確定范圍;
b)由低到高制定;
c)自下而上評審;
d)以業(yè)務(wù)核算為主。
4.2.3定額的制定完成后,應(yīng)組織評審,以確保定額的充分性、適宜性和準(zhǔn)確性。評審?fù)ㄟ^后,報(bào)有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行,批準(zhǔn)后下達(dá)實(shí)施。
4.2.4下達(dá)定額應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》,確定定額文件發(fā)放范圍,并確保所有接收定額的人員簽字確認(rèn)和所有執(zhí)行定額的所有場合都能得到有效版本的定額。
4.2.5隨年度計(jì)劃指標(biāo)變化的定額(如:費(fèi)用定額),每年應(yīng)確保更新,其制定與下達(dá)應(yīng)與年度計(jì)劃同時(shí)進(jìn)行。
4.3實(shí)施所需的定額
4.3.1各部門和單位應(yīng)嚴(yán)格按定額控制人、財(cái)、物的消耗。
4.3.2各單位應(yīng)嚴(yán)格按消耗定額領(lǐng)料,供應(yīng)部門應(yīng)嚴(yán)格按消耗定額發(fā)料或送料,并建立按定額退庫制度(因?yàn)?00%的按定額發(fā)料有時(shí)可能是不實(shí)際的),確保整包裝領(lǐng)用材料的剩余部分在期末都能辦理退庫手續(xù)(可以“假退庫”)。
4.3.3各部門和單位應(yīng)確保在費(fèi)用定額(限額)內(nèi)發(fā)生費(fèi)用,不得超支,發(fā)生費(fèi)用時(shí)需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批,未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的費(fèi)用,財(cái)務(wù)部門不得列支和支出。
4.3.4各生產(chǎn)單位的現(xiàn)場、庫房儲備的材料、能源和產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格按儲備定額實(shí)施儲備,堅(jiān)決杜絕超儲積壓。
4.3.5各單位和人力資源部應(yīng)嚴(yán)格按國家政策、公司有關(guān)規(guī)定和勞動定額控制人力資源的消耗和工資含量,確保單位產(chǎn)品工資或工時(shí)不超定額。
4.4檢查和考核定額的執(zhí)行情況
4.4.1各定額的主管部門應(yīng)按已策劃的時(shí)間間隔對定額的準(zhǔn)確性和執(zhí)行情況進(jìn)行考核,在一般情況下對定額準(zhǔn)確性的考核每半年組織一次,時(shí)間間隔不得超過6個(gè)月;對定額執(zhí)行情況每月考核一次。
4.4.2對定額準(zhǔn)確性的考核應(yīng)做好《定額考核記錄》;對定額執(zhí)行情況的考核應(yīng)按《成本否決和激勵方案》執(zhí)行。
4.4.3在定額的執(zhí)行過程中若遇有生產(chǎn)經(jīng)營條件、原材料條件發(fā)生變化和定額本身存在問題等實(shí)際情況時(shí),可能涉及到追加或調(diào)整定額,有關(guān)單位應(yīng)提出書面申請,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,主管部門方可追加或調(diào)整定額,并做好記錄,為定額的修改提供依據(jù)。
4.4.4由追加或調(diào)整定額所引起的任何記錄,主管部門應(yīng)歸檔保存。
4.4.5成本部應(yīng)將定額的檢查和考核的結(jié)果,及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告,作為管理評審輸入的一部分?？偨?jīng)理在管理評審時(shí)應(yīng)依據(jù)《管理評審規(guī)定》對定額執(zhí)行的情況和效果進(jìn)行評價(jià)。
4.5定額的修改
4.5.1定額的考核結(jié)果,可能導(dǎo)致定額的更改,各定額的主管部門應(yīng)在定額實(shí)施的過程中識別定額的修改。識別定額的修改可通過定額評審和準(zhǔn)確性的考核以及基層執(zhí)行人員對定額的意見、建議或抱怨等反映形式進(jìn)行。
4.5.2對定額的修改應(yīng)有其主管部門的管理人員進(jìn)行,修改的結(jié)果應(yīng)形成文件,并再次得到評審和批準(zhǔn)。
4.5.3對定額的修改應(yīng)確保相關(guān)文件同時(shí)得到修改,并將修改的信息及時(shí)通知各有關(guān)部門和單位,使相關(guān)人員知道已變更的信息,以便更好地執(zhí)行修改后的定額。
4.5.5由修改所引起的任何記錄,主管部門應(yīng)歸檔保存。
4.5.6通過對定額的考核和反復(fù)或經(jīng)常修改,其定額值逐漸趨于準(zhǔn)確、穩(wěn)定和更加符合實(shí)際。體系負(fù)責(zé)人和成本部應(yīng)不斷識別各類定額的這種成熟度和準(zhǔn)確度,并將其定額逐步形成標(biāo)準(zhǔn),再過度到標(biāo)準(zhǔn)成本法,最終實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)成本控制。
5、相關(guān)/支持性文件
5.1《文件控制程序》
5.2《記錄控制程序》
5.3各類定額
5.4《成本否決和激勵方案》
6、記錄
6.1《定額考核記錄》
6.2《文件修改記錄》
6.3《文件評審記錄》
第7篇 成本管理體系糾正措施控制工作程序
成本管理體系糾正措施控制程序
1、目的
為消除成本事件和不符合的原因,采取有效的糾正措施,以防止不符合的再發(fā)生,促進(jìn)成本管理體系的持續(xù)改進(jìn)和不斷完善。
2、范圍
本程序適用于本公司對成本事件、成本水平不符合和成本管理體系不符合所采取的糾正措施。
3、職責(zé)
3.1體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司糾正措施工作,并對全公司糾正措施的實(shí)施效果負(fù)責(zé)。
3.2成本部是糾正措施控制的歸口管理部門,負(fù)責(zé)對糾正措施的實(shí)施和效果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。
3.3各責(zé)任部門和單位負(fù)責(zé)對成本事件和不符合產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析,采取相應(yīng)的糾正措施并實(shí)施。
4、工作程序
4.1糾正措施的控制原則
4.1.1對本公司出現(xiàn)的成本事件、成本水平不符合和成本管理體系的不符合,責(zé)任部門和單位必須制定糾正措施。
4.1.2糾正措施控制的重點(diǎn)是分析事件和不符合產(chǎn)生的原因,并針對原因制定消除這些原因的糾正措施。
4.1.3所制定的糾正措施必須與所遇到的事件和不符合的影響程度相適應(yīng)。必須權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本,確保糾正措施是適宜的。
4.1.4必須在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成糾正措施的制定與實(shí)施。
4.2評審不符合
4.2.1各部門和單位應(yīng)注意不斷識別和發(fā)現(xiàn)不符合,確定不符合的信息來源,并通過成本管理體系各過程輸出的各種信息,來識別、確定和評審不符合。
4.2.2糾正措施的信息來源有:
a)不符合報(bào)告(包括成本水平不符合和成本管理體系不符合);
b)內(nèi)部審核報(bào)告;
c)核算的結(jié)果;
d)管理評審的輸出;
e)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果;
f)成本發(fā)生過程的監(jiān)視和測量的結(jié)果。
(不限于此)
4.3確定不符合的原因
4.3.1對已識別和確認(rèn)的事件和不符合,責(zé)任部門和單位應(yīng)組織調(diào)查分析產(chǎn)生事件和不符合的原因,并確定事件和不符合的原因,做好記錄,對重大事件和不符合的原因,應(yīng)由體系負(fù)責(zé)人或成本部組織進(jìn)行調(diào)查和分析。
4.3.2調(diào)查和分析原因的方法可以是:
a)散發(fā)調(diào)查表;
b)召開專題分析會、成本分析會;
c)課題研究;
d)頭腦風(fēng)暴法;
e)因果圖。
(不限于此)
4.4評價(jià)確保事件和不符合不再發(fā)生的措施的需求。
4.5糾正措施的制定
4.5.1在確定事件和不符合原因的基礎(chǔ)上,由責(zé)任部門和單位制定糾正措施,報(bào)體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。
4.5.2制定糾正措施的一般要求:
a)針對不符合的原因制定;
b)研究不符合能否再發(fā)生
c)確定相關(guān)責(zé)任部門、單位和活動接口;
d)方向明確,方法得當(dāng);
e)按規(guī)定的時(shí)限完成。
4.6糾正措施的實(shí)施
4.6.1糾正措施由責(zé)任部門和單位組織相關(guān)部門進(jìn)行實(shí)施,并確保按規(guī)定的時(shí)限完成。
4.6.2糾正措施在實(shí)施過程中遇有問題時(shí),應(yīng)由成本部組織協(xié)調(diào),重大問題應(yīng)由體系負(fù)責(zé)人進(jìn)行協(xié)調(diào)。
4.6.3成本部負(fù)責(zé)對糾正措施的實(shí)施情況和結(jié)果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證,評價(jià)其有效性,并做好相應(yīng)記錄。
4.6.4內(nèi)部審核中的糾正措施的實(shí)施,按《內(nèi)部審核控制程序》執(zhí)行。
4.7糾正措施的評審
4.7.1糾正措施的實(shí)施完成后,責(zé)任部門和單位應(yīng)提出書面總結(jié),經(jīng)成本部或體系負(fù)責(zé)人組織評審、認(rèn)可后報(bào)總經(jīng)理,作為管理評審輸入的一部分。
4.7.2對富有成效的糾正措施,可能導(dǎo)致有關(guān)文件的永久性更改,應(yīng)由文件的歸口管理部門組織有關(guān)部門按《文件控制程序》進(jìn)行更改。對效果不明顯的糾正措施應(yīng)進(jìn)一步分析和改進(jìn)。
4.8糾正措施的匯總分析
成本部對全年所有的糾正措施,年底前全面匯總一次,并計(jì)算出全年糾正措施完成情況相對數(shù)(%),報(bào)總經(jīng)理,作為管理評審輸入的一部分。
4.9由糾正措施所引起的任何記錄,成本部和責(zé)任部門/單位應(yīng)予保持。
5、相關(guān)/支持性文件
5.1《內(nèi)部審核控制程序》
5.2《文件控制程序》
5.3《管理評審的規(guī)定》
6、記錄
6.1《糾正措施表》
第8篇 質(zhì)量管理體系主管工作職責(zé)與職位要求
職位描述：
工作職責(zé)：
質(zhì)量管理體系主管在品質(zhì)管理中心部長的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建設(shè)、審核與認(rèn)證等工作。
1．質(zhì)量管理體系建設(shè)
（1）協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理，應(yīng)用gmp 規(guī)范要求和iso9001標(biāo)準(zhǔn)要求，建立和完善全公司的質(zhì)量管理體系 。
（2）主管公司質(zhì)量管理體系中的文件體系的管理工作，負(fù)責(zé)牽頭制定質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)制度、sop流程，并監(jiān)督執(zhí)行。
（3）組織企業(yè)gmp質(zhì)量管理體系及iso9001標(biāo)準(zhǔn)的教育培訓(xùn)工作，監(jiān)督指導(dǎo)公司各部門建立本部門的質(zhì)量文件并監(jiān)督落實(shí)其執(zhí)行情況。
（4）協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理定期開展gmp自查以及管理評審工作，報(bào)告實(shí)施質(zhì)量管理體系的業(yè)績，收集各方面的建議，組織實(shí)施質(zhì)量管理體系改進(jìn)提高。
2．組織質(zhì)量體系的審核與認(rèn)證
（1）組織編制質(zhì)量體系自查及年度內(nèi)審計(jì)劃
（2）全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，并擬定審核報(bào)告
（3）負(fù)責(zé)與質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行接洽、溝通
（4）負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)認(rèn)證文件的審核，配合相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)證工作
職位要求：
1.學(xué)歷：本科及以上學(xué)歷；
2.專業(yè)：生物工程、食品等相關(guān)專業(yè)；
3、有藥廠gmp管理文件制定經(jīng)驗(yàn)；
4、進(jìn)行過iso9001的認(rèn)證組織工作
5、需具備能力：良好的溝通和協(xié)調(diào)能力，有團(tuán)隊(duì)合作精神。
第9篇 成本管理體系文件控制工作程序
成本管理體系文件控制程序
1、目的
文件是實(shí)施并保持成本管理體系的基礎(chǔ)和依據(jù),對文件進(jìn)行控制是為了讓管理者使用唯一有效版本文件,防止誤用文件,以促進(jìn)成本管理體系的有效運(yùn)行。
2、范圍
本程序適用于本公司成本管理體系要求有關(guān)的所有文件。
3、職責(zé)
3.1成本部是文件控制的歸口管理部門,負(fù)責(zé)公司體系文件的控制與管理。
3.2各部門和單位的管理文件由各部門和單位管理與控制。
3.3各類文件的使用人員負(fù)責(zé)正確使用和維護(hù)文件。
4、工作程序
4.1文件的分類:
成本管理體系文件包括:
a)綱領(lǐng)性文件:成本管理手冊;
b)程序性文件:各種控制程序;
c)控制成本水平和發(fā)生過程的文件:各種規(guī)章制度、各種定額或標(biāo)準(zhǔn)成本、成本預(yù)算、成本計(jì)劃、成本控制方案等。
上述三個(gè)層次文件的關(guān)系見《成本管理手冊》第3.4.1.4條。
4.2文件的編制
4.2.1文件的編制應(yīng)按規(guī)定的職責(zé)進(jìn)行,成本管理體系綱領(lǐng)性文件和程序性文件由成本部組織編制,控制成本水平和發(fā)生過程的文件由相應(yīng)的職能部門和單位負(fù)責(zé)編制。
4.2.2文件的編制應(yīng)注意:
a)與成本管理體系要求的其他文件相適應(yīng),注意與其他文件的相容性,不得與其他文件相抵觸或矛盾;
b)所編制的文件內(nèi)容應(yīng)盡可能全面、系統(tǒng),該說的一定要說到;
c)所編制的文件一定要結(jié)合本公司的實(shí)際情況,注意文件的可操作性;
d)所編制的文件,不得與成本管理標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法律法規(guī)相抵觸;
e)成本管理體系文件必須覆蓋和符合所依據(jù)的成本管理標(biāo)準(zhǔn);
f)文件作為成本管理活動的依據(jù),其內(nèi)容必須科學(xué)合理并確保文件的適用性。
4.3文件的評審
4.3.1文件的編寫完成后和在實(shí)施過程中必須進(jìn)行評審,確保其充分性和適宜性。文件的評審應(yīng)由文件的批準(zhǔn)人或文件主管部門組織進(jìn)行,并做好《文件評審記錄》。
4.3.2對文件評審的結(jié)果,可確定是否需要修改和補(bǔ)充或更新文件,如果需要修改文件,修改后必須再次得到批準(zhǔn)。
4.3.3文件評審的方式可采用會議評審,也可采用會簽評審。
4.4文件的批準(zhǔn)
4.4.1文件的批準(zhǔn)應(yīng)按授權(quán)范圍進(jìn)行,總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《成本管理手冊》,體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序文件,第三層控制成本水平和發(fā)生過程的文件及其他文件應(yīng)由相應(yīng)層次的授權(quán)人批準(zhǔn)。
4.4.2未得到有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)的文件屬無效文件,一律不得使用,使用文件的部門/單位和各類人員在使用文件之前應(yīng)首先確認(rèn)文件批準(zhǔn)的有效性。
4.4.3文件批準(zhǔn)的方式應(yīng)以授權(quán)人員的簽字為準(zhǔn)。
4.4.4對外來文件,相關(guān)授權(quán)人員也應(yīng)進(jìn)行批準(zhǔn),批準(zhǔn)時(shí)應(yīng)主要考慮文件的適用性。
4.5文件的發(fā)放
4.5.1文件的發(fā)放由各文件管理部門進(jìn)行,其發(fā)放的范圍應(yīng)得到批準(zhǔn),并嚴(yán)格按已批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放,確保使用成本管理體系文件的各場所都能及時(shí)得到文件的有效版本。
4.5.2受控文件的發(fā)放,由各部門的文件管理人員填寫《文件發(fā)放登記表》,并注明分發(fā)的受控號,文件的領(lǐng)用人應(yīng)在《文件發(fā)放登記表》中簽字領(lǐng)取,便于追溯。
4.5.3文件代收人員領(lǐng)取文件后應(yīng)及時(shí)將文件送達(dá)到有關(guān)人員,以防止因文件影響成本管理活動。
4.6文件的使用
4.6.1文件使用部門及文件持有人,在使用文件時(shí)應(yīng)全面理解,正確使用,使文件真正發(fā)揮指導(dǎo)和規(guī)范成本管理活動和成本管理行為的作用。
4.6.2文件在使用時(shí)各部門和單位及各類人員必須按《現(xiàn)行受控文件清單》中所規(guī)定的文件范圍使用文件,并識別是否是現(xiàn)行修訂狀態(tài)的有效版本,清單以外的文件不得使用。
4.6.3文件在使用過程中各部門和單位及各類人員應(yīng)保護(hù)和貯存好文件,以防止文件的損壞、丟失,當(dāng)所使用的文件損壞嚴(yán)重,影響使用時(shí),文件持有人或文件管理員應(yīng)到文件管理部門辦理更換手續(xù),交回破損的文件,補(bǔ)發(fā)新文件,其分發(fā)號可繼續(xù)沿用原分發(fā)號,文件管理部門在補(bǔ)發(fā)新文件時(shí)仍執(zhí)行4.5.2條規(guī)定。
4.6.4文件管理部門對已收回的破損文件的處理,按4.9條規(guī)定執(zhí)行。
4.6.5當(dāng)文件使用部門/單位和使用人員不慎丟失文件后,應(yīng)按4.6.3條有關(guān)規(guī)定辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù),但責(zé)任人必須做出書面檢討或說明原因。若文件管理部門在補(bǔ)發(fā)文件時(shí),給出新的分發(fā)控制號,應(yīng)注明丟失文件的分發(fā)號作廢,必要時(shí)將丟失的文件通知有關(guān)部門和單位。
4.6.6文件在使用過程中,如果發(fā)現(xiàn)文件不適用或不可操作時(shí),有關(guān)部門/單位和人員應(yīng)予以記錄,并與文件管理部門聯(lián)系更改,可按4.7條有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4.7文件的更改
4.7.1文件的更改,應(yīng)由文件的使用部門或文件管理部門提出,并說明更改原因,報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。具體實(shí)施由文件的主管部門組織進(jìn)行,并做好《文件更改記錄》。
4.7.2文件更改的批準(zhǔn),原則上應(yīng)由原批準(zhǔn)人批準(zhǔn),如原批準(zhǔn)人不在時(shí),可由接替其職務(wù)的人員進(jìn)行批準(zhǔn),但必須掌握原批準(zhǔn)依據(jù)的有關(guān)背景資料。
4.7.3文件更改后,由文件管理員進(jìn)行換頁處理,并注明更改狀態(tài)標(biāo)識和生效日期。對重要更改,由文件主管部門領(lǐng)導(dǎo)召開相關(guān)部門負(fù)責(zé)人會議,闡明更改內(nèi)容和性質(zhì),并將更改后的精神層層傳達(dá)到各使用人。
4.7.4文件更改后,文件主管部門應(yīng)及時(shí)修訂《現(xiàn)行受控文件清單》中的更改狀態(tài),確保各使用場合能識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài),防止誤用文件。
4.8文件的換版
4.8.1文件可多次更改(修訂狀態(tài)從0-9),當(dāng)文件需進(jìn)行大幅度更改時(shí),應(yīng)進(jìn)行換版,原版次文件作廢,換發(fā)新版本文件。
4.8.2換版后的文件仍按4.7.2條規(guī)定進(jìn)行審批,其發(fā)放仍按4.5.2條規(guī)定執(zhí)行。
4.8.3換版后的文件發(fā)放時(shí),應(yīng)收回原版次的作廢文件,并按4.9條有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4.9文件的作廢與處理
4.9.1作廢的文件應(yīng)由文件管理部門按《文件發(fā)放登記表》中的發(fā)放狀態(tài)收回,并填寫《作廢文件登記表》,確保從所有使用場所收回所有失效和/或作廢的文件,以防止失效和/或
作廢文件的非預(yù)期使用。
4.9.2對收回的失效和/或作廢的文件,文件管理部門應(yīng)統(tǒng)一銷毀,并作好《文件銷毀記錄》。
4.9.3對需要作為歷史資料保留的作廢文件,應(yīng)由文件管理部門加蓋“作廢保留文件”印章進(jìn)行標(biāo)識。對作廢保留的文件只能用于資料參考或追溯歷史情況,不能用于指導(dǎo)成本管理活動和向高層領(lǐng)導(dǎo)提供決策的依據(jù)。
4.10文件的管理
4.10.1文件應(yīng)有唯一性的準(zhǔn)確標(biāo)識,以確保有效使用。各部門和單位應(yīng)按以下編號規(guī)則正確實(shí)施文件編號。
注:文件類號:sc――成本管理手冊
c*――程序文件
gz――規(guī)章制度
ys――預(yù)算
de――定額
jh――計(jì)劃
fa――方案
例:《文件控制程序》的編號為:××/c*-01-2006其中:××――××機(jī)械制造有限公司;c*――程序文件;01――第1號程序文件;2006――2006年版。
4.10.2文件的底稿及打印件均應(yīng)歸檔保存,文件管理員應(yīng)填寫《文件檔案登記表》。為防止電子版文件丟失,所有電子版文件均應(yīng)有備份,并進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。
4.10.3使用文件的人員在借閱有關(guān)文件時(shí),應(yīng)辦理借閱手續(xù),經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)后方可借閱,并保證在規(guī)定的期限內(nèi)歸還所借閱的文件,到期未歸還的,應(yīng)由文件管理員負(fù)責(zé)收回,原版文件一律不得外借,以防止其丟失或損壞。
4.10.4為提供信任向外部(包括:政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、上級主管部門、顧客等)提供文件,以證實(shí)本公司成本管理和成本保證能力時(shí),文件主管部門只提供《成本管理手冊》,不得提供程序性和控制成本水平及發(fā)生過程的文件,若必須提供第二層和第三層文件時(shí),應(yīng)由體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。當(dāng)所提供的受控文件修改時(shí),也應(yīng)按4.9.1條規(guī)定收回作廢文件,更換新文件。
4.10.5各部門和單位應(yīng)建立本部門/單位的《現(xiàn)行受控文件清單》,報(bào)成本部。成本部負(fù)責(zé)建立并定期公布全公司的《現(xiàn)行受控文件清單》,并在清單中標(biāo)明所有文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài),以確保各部門和各類人員能識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài),并按規(guī)定的文件范圍使用現(xiàn)行文件的有效版本。
4.10.6受控文件應(yīng)加蓋“受控文件”印章作為受控的標(biāo)識,非受控文件可不作非受控標(biāo)識,但仍然按規(guī)定進(jìn)行編號。
4.10.7文件復(fù)制(包括:復(fù)印、拷貝等),必須經(jīng)本部門/單位或文件主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),并按批準(zhǔn)的份數(shù)復(fù)制。受控文件的復(fù)制必須重新加蓋“受控文件”印章,復(fù)制件的發(fā)放,也應(yīng)按4.5.2條規(guī)定執(zhí)行。
4.10.8各部門和單位使用的有效文件,應(yīng)保持清晰可辯,標(biāo)識正確,易于識別,存貯應(yīng)便于檢索,可利用文件的目錄和文件的編號進(jìn)行分類,確保使用時(shí)能快速查找。
4.10.9文件主管部門和各部門/單位的文件管理員應(yīng)按規(guī)定檢查各類現(xiàn)行文件的有效性,并填寫《文件有效性檢查記錄》,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)處理。
4.10.10各部門和單位對現(xiàn)行文件的使用、歸檔、保存、借閱、復(fù)制、銷毀和向外部提供等環(huán)節(jié),應(yīng)注意文件的保密性,對文件的保密內(nèi)容不得向外透漏,必要時(shí)應(yīng)在文件上進(jìn)行密級標(biāo)識。
4.11外來文件的控制
文件的歸口主管部門和各類文件的管理部門及單位應(yīng)確保識別外來文件,必要時(shí)對外來文件進(jìn)行標(biāo)識。直接引用的外來文件,如標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)等,應(yīng)由文件歸口管理部門的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,方可使用。對外來文件的發(fā)放、作廢、處理和管理可參照4.5條、4.9條和4.10條規(guī)定執(zhí)行。
4.12對提供信任的客觀證據(jù)文件――記錄的控制,應(yīng)按《記錄控制程序》執(zhí)行。
4.13文件是信息及其承載媒體,這種媒體可以是紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤、照片、樣件、電子媒體或他們的組合。
5、相關(guān)/支持性文件
5.1《記錄控制程序》
6、記錄
6.1《文件發(fā)放登記表》
6.2《文件評審記錄》
6.3《現(xiàn)行受控文件清單》
6.4《文件更改記錄》
6.5《文件銷毀記錄》
6.6《作廢文件登記表》
6.7《文件歸檔登記表》
6.8《文件有效性檢查記錄》
第10篇 質(zhì)量管理體系專員工作職責(zé)與職位要求
職位描述：
工作職責(zé)：
1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完善公司體系建設(shè)，負(fù)責(zé)公司體系（ts16949，iso9001，iso14001，oshsas18001）文件編寫、修改、完善；
2、體系日常運(yùn)行的檢查維護(hù)、監(jiān)督與完善；
3、內(nèi)審、管理評審及iso培訓(xùn)計(jì)劃編制、實(shí)施及改善跟蹤；
4、二方、三方審核準(zhǔn)備及審核后的改善及跟蹤
5、上級交辦的其他工作
職位要求：
1、大專以上學(xué)歷，熟練操作辦公軟件；
2、3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，持有相關(guān)體系內(nèi)審員證書，具有多體系整合經(jīng)驗(yàn)；
3、工作原則性強(qiáng)，認(rèn)真、穩(wěn)重、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)心；
4、較強(qiáng)邏輯性和分析能力，良好的溝通能和語言表達(dá)能力；
5、熟練應(yīng)用8d報(bào)告和qc手法。
第11篇 知識產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證審核員注冊[深圳]工作職責(zé)與職位要求
職位描述：
職責(zé)描述：
1. 配合公司工作的要求履行本職工作；
2. 執(zhí)行公司安排的審核任務(wù)，及時(shí)向相關(guān)人員反饋審核工作中出現(xiàn)的各種問題，并積極配合解決問題；
3. 在審核工作中堅(jiān)持審核原則，遵守審核員的行為規(guī)范和公司的各項(xiàng)規(guī)定，注意自己的言行，維護(hù)公司利益和形象。
職位要求：
1. 具備知識產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證ccaa注冊審核員資格；
2. 持有有效的國家知識產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的專利代理人資格證書；
3. 不可同時(shí)持有專利代理人執(zhí)業(yè)證書；
4. 具備良好的職業(yè)素養(yǎng)，工作適應(yīng)能力強(qiáng)；
5. 能滿足經(jīng)常性出差需要。
第12篇 成本管理體系預(yù)防措施控制工作程序
成本管理體系預(yù)防措施控制程序
1、目的
為了消除潛在成本事件和不符合的原因,采取有效的預(yù)防措施,防止成本事件和不符合的發(fā)生,促進(jìn)成本管理體系的持續(xù)改進(jìn)和不斷完善。
2、范圍
本程序適用于本公司對潛在的成本事件、成本水平和成本管理體系不符合所采取的預(yù)防措施。
3、職責(zé)
3.1體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司預(yù)防措施工作,并對全公司預(yù)防措施的實(shí)施效果負(fù)責(zé)。
3.2成本部是預(yù)防措施控制的歸口管理部門,負(fù)責(zé)對預(yù)防措施的實(shí)施和效果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。
3.3各部門和單位具體負(fù)責(zé)識別潛在的成本事件和不符合,分析原因,采取相應(yīng)的預(yù)防措施并實(shí)施。
4、工作程序
4.1預(yù)防措施的控制原則
4.1.1對潛在的成本事件和不符合,成本部應(yīng)組織有關(guān)部門和單位必須制定預(yù)防措施,防止成本事件和不符合的發(fā)生。
4.1.2預(yù)防措施控制的關(guān)鍵是樹立以預(yù)防為主的思想,提高預(yù)防的意識和能力,并形成全員參與的氛圍。
4.1.3預(yù)防措施控制的重點(diǎn)是分析潛在成本事件和不符合的原因,制定消除這些原因所需的預(yù)防措施。
4.1.4所制定的預(yù)防措施必須與潛在問題的影響程度相適應(yīng),必須權(quán)?風(fēng)險(xiǎn),利益和成本,確保預(yù)防措施是適宜的。
4.2確定潛在成本事件和不符合及其原因
4.2.1潛在不符合包括成本水平不符合和成本管理體系不符合兩個(gè)方面;潛在的成本事件見《事件和不符合控制程序》。
4.2.2對潛在的成本事件和不符合,成本部和各有關(guān)部門及單位必須加以識別,及早控制。
4.2.3潛在成本事件和不符合的信息來源包括影響成本水平和成本管理體系運(yùn)行的記錄和資料有:
a)社會經(jīng)濟(jì)狀況及行業(yè)經(jīng)濟(jì)狀況的分析;
b)媒體對自然災(zāi)害和疫情的預(yù)報(bào);
c)生產(chǎn)現(xiàn)場危險(xiǎn)源辯識;
d)對顧客和供方情況的分析;
e)市場分析報(bào)告;
f)成本發(fā)生過程的記錄;
g)內(nèi)部審核結(jié)果的輸出;
h)管理評審的輸出;
i)數(shù)據(jù)分析的輸出;
j)成本發(fā)生過程的監(jiān)視和測量的結(jié)果;
(不限于此)
4.2.4各有關(guān)部門和單位可利用上述信息來識別、發(fā)現(xiàn)、確定和分析并消除潛在成本事件和不符合的原因。
4.2.5對重大的潛在成本事件和不符合,應(yīng)由體系負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理親自主持分析原因,并做出改善資源條件、改變過程和方法配置控制手段等成本管理體系的重大決策。
4.2.6分析潛在成本事件和不符合的方法可以是:
a)散發(fā)調(diào)查表或問卷調(diào)查;
b)召開專題或?qū)I(yè)分析會、研討會;
c)課題研究;
d)頭腦風(fēng)暴法;
e)風(fēng)險(xiǎn)分析;
f)專業(yè)機(jī)構(gòu)的研究;
g)因果圖;
h)風(fēng)險(xiǎn)分析。
(不限于此)
4.3評價(jià)防止成本事件和不符合發(fā)生的措施的需求
4.4預(yù)防措施的制定
4.4.1成本部應(yīng)組織有關(guān)部門和單位在分析原因的基礎(chǔ)上,制定出切實(shí)可行的預(yù)防措施,報(bào)體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。
4.4.2制定預(yù)防措施的一般要求:
a)針對潛在成本事件和不符合的原因來制定;
b)制定時(shí)應(yīng)根據(jù)潛在問題的影響程度優(yōu)先順序;
c)必要時(shí)應(yīng)考慮吸收有關(guān)方面的專家參加;
d)研究潛在成本事件和不符合的發(fā)展趨勢;
e)防止發(fā)生成本事件和不符合;
f)確定相關(guān)責(zé)任部門和活動接口;
g)對較長時(shí)間的預(yù)防措施應(yīng)安排實(shí)施計(jì)劃或時(shí)間表。
4.5預(yù)防措施的實(shí)施
4.5.1預(yù)防措施應(yīng)由成本部組織有關(guān)部門和單位進(jìn)行實(shí)施,重大問題由體系負(fù)責(zé)人進(jìn)行協(xié)調(diào),確保措施實(shí)施的有效性。
4.5.2成本部負(fù)責(zé)對預(yù)防措施的實(shí)施情況和結(jié)果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證,評價(jià)預(yù)防措施的完成情況及結(jié)果所達(dá)到預(yù)期要求的有效性,并做好相應(yīng)的記錄。
4.5.3預(yù)防措施的實(shí)施完成后由成本部提出《預(yù)防措施完成情況報(bào)告》,經(jīng)體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,報(bào)總經(jīng)理,作為管理評審輸入的一部分。
4.5.4對富有成效的預(yù)防措施,可導(dǎo)致有關(guān)文件的永久性更改,應(yīng)由文件的歸口管理部門組織有關(guān)部門和單位按《文件控制程序》進(jìn)行更改。對實(shí)施效果不明顯的預(yù)防措施應(yīng)進(jìn)一步采取措施加以解決。
4.6由預(yù)防措施所引起的任何記錄,應(yīng)由成本部和有關(guān)部門和單位負(fù)責(zé)保持。
5、相關(guān)/支持性文件
5.1《文件控制程序》
5.2《管理評審控制程序》
6、記錄
6.1《預(yù)防措施表》
