金融專員崗位職責(zé)職位要求（20篇范文）

第1篇 金融專員崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

參與建立、完善集團(tuán)公司的金融體系，致力于提高集團(tuán)公司的金融管理水平，具體包括：

1.匯率管理：與專業(yè)機(jī)構(gòu)合作，實(shí)施匯率風(fēng)險(xiǎn)管理；

2.供應(yīng)鏈金融：推動供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺與金融機(jī)構(gòu)的合作，監(jiān)管跨境貿(mào)易供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)開展；

3.推動跨境人民幣結(jié)算：利用國際班列運(yùn)輸和跨境貿(mào)易，推動一帶一路沿線國家的客戶實(shí)現(xiàn)跨境人民幣結(jié)算；

4.實(shí)施資金集中管理：推動集團(tuán)公司資金集中管理的具體實(shí)施；

5.融資管理：根據(jù)公司規(guī)劃，分析研究各種融資方式和成本結(jié)構(gòu)，分析市場和項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)，參與制定融資方案，進(jìn)行融資成本管理等。負(fù)責(zé)編制融資進(jìn)展情況臺賬，積極跟蹤進(jìn)展情況，確保貸款的及時(shí)發(fā)放，滿足公司的用款需求；負(fù)責(zé)貸后管理，準(zhǔn)確掌握每一筆貸款的額度、利率、期限及抵押擔(dān)保情況等；

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格：

1、年齡要求：35歲以下；

2、學(xué)歷要求：全日制本科及以上學(xué)歷及相關(guān)學(xué)位；

3、專業(yè)要求：經(jīng)濟(jì)、金融相關(guān)專業(yè)，并取得相關(guān)中級及職稱或執(zhí)業(yè)資格；

4、工作經(jīng)驗(yàn)要求：5年以上投融資工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉項(xiàng)目投資建設(shè)過程、熟悉投融資、法律知識、基金公司以及金融機(jī)構(gòu)項(xiàng)目文案編輯工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，有3p項(xiàng)目或涉政類項(xiàng)目實(shí)操經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；

5、身體健康，具有良好的溝通、談判及應(yīng)酬接待能力。

崗位要求：

學(xué)歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：5-7年經(jīng)驗(yàn)

第2篇 金融咨詢專員崗位職責(zé)

咨詢 - 盡職調(diào)查專員(金融風(fēng)險(xiǎn)管理) 畢馬威中國 kpmg china 畢馬威華振會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)上海分所,上海畢馬威華振,畢馬威中國 kpmg china,畢馬威華振,畢馬威華振會計(jì)師 kpmg managed services provides an innovative and cost effective solution for the delivery of large scale remediation and/or ongoing servicing of regulated business processes across multiple industries, geographies and services.

畢馬威的運(yùn)營服務(wù)中心致力于為各行各業(yè)、不同地域以及不同服務(wù)類型的客戶提供一系列創(chuàng)新完善、高效價(jià)優(yōu)的整體解決方案,該服務(wù)將針對不同的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒布的法律法規(guī)為企業(yè)提供大型改善管理類服務(wù)以及/或持續(xù)性合規(guī)服務(wù)。

job description(職位描述)

the due diligence handler is responsible for conducting a periodic review in line with client policy to fulfil customer due diligence (cdd) requirements, otherwise known as anti-money laundering (aml) know your customer (kyc). you will be expected to deliver against targets for productivity, quality and customer engagement, managing your own caseload and taking client feedback from approvers who are responsible for quality checking cases.

盡職調(diào)查專員需按客戶需求定期進(jìn)行審查,以達(dá)到客戶盡職調(diào)查要求,如反洗錢,掌握您的客戶信息等。盡職調(diào)查專員需要實(shí)時(shí)掌握客戶經(jīng)營狀況,收集客戶的反饋,協(xié)助了解一系列與客戶或其企業(yè)運(yùn)營情況的相關(guān)信息,如生產(chǎn)狀況、產(chǎn)品質(zhì)量,客戶項(xiàng)目等,進(jìn)行收集整理并提供調(diào)查報(bào)告。

responsibilities (崗位職責(zé))

- ability to perform remediation and renewal reviews of cdd

- 對客戶實(shí)行盡職調(diào)查,提供實(shí)時(shí)有效的建議及改進(jìn)方案

- ability to use telephone, emails and letters to engage directly with customers of clients to obtain specific cdd information

- 能夠通過電話,郵件或信件各種渠道與客戶進(jìn)行高效的溝通,及時(shí)獲取準(zhǔn)確的客戶信息

- understanding information and documentation requirements for corporate structures in cdd context and the ability to use or quote evidence reference material

- 掌握以及了解企業(yè)基本架構(gòu),能引用相關(guān)法律法規(guī)文件輔助進(jìn)行盡職調(diào)查

- provide timely review and follow up actions on referrals or queries

- 及時(shí)跟進(jìn)客戶提出的問題

- ability to make decisions and able to determine needs for escalation

- 能夠根據(jù)不同項(xiàng)目的情況及時(shí)做出應(yīng)對或判斷是否需要上報(bào)

- manage caseload throughout end to end process in timely manner

- 及時(shí)跟進(jìn)客戶的盡職調(diào)查工作,并按時(shí)完成

- ability to research data from related systems

- 熟練運(yùn)用不同的搜索工具進(jìn)行資料收集,通過多方渠道,實(shí)時(shí)掌握客戶最新情況以便能高效地完成盡職調(diào)查

basic requirement (崗位要求)

- bachelor’s degree holder in operations or related discipline; ideally with 1-2years’ experience of handling customer due diligence business processes

- 本科或以上學(xué)歷,運(yùn)營或相關(guān)專業(yè),有1-2年處理客戶調(diào)查分析或相關(guān)業(yè)務(wù)背景者優(yōu)先考慮

- ability to assimilate and apply detailed process instructions

- 熟悉各項(xiàng)工作流程,針對不同的項(xiàng)目可以靈活地做出相應(yīng)的工作調(diào)整

- fluent writing and verbal communication in english, mandarin and cantonese is needed

- 良好的書面表達(dá)及口頭溝通能力,含英語、中文及粵語

- proficiency in microsoft office (powerpoint, word, excel) or other related applications

- 能熟練地使用powerpoint, word, excel等辦公室軟件

- strong attention to detail and accuracy

- 工作細(xì)心,注重細(xì)節(jié)及數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性

- highly motivated to deliver results to the right standards and targets

- 主動性強(qiáng),能按時(shí)按質(zhì)完成工作

- demonstrate excellent analytical skills and problem solving, self motivation and possess an enquiring mind

- 具有良好的分析及解決問題能力,主動性強(qiáng)及具備鉆研精神

- a good team player with the ability to deliver efficient working outcomes and overcome challenges even under pressure

- 具有團(tuán)隊(duì)合作精神及抗壓能力,能高效地與團(tuán)隊(duì)成員共同完成工作

- ability to thrive in a challenging environment and can adapt to different situations

- 能適應(yīng)不同的工作環(huán)境并克服不同的挑戰(zhàn)和挫折以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo),與團(tuán)隊(duì)共同成長

第3篇 保險(xiǎn)金融理財(cái)專員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣

2、業(yè)務(wù)范圍:信用貸款、車險(xiǎn)、保險(xiǎn)、信用卡、金融業(yè)務(wù)(股票、基金、證劵)等業(yè)務(wù)

3、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。

任職資格:

1、愿意學(xué)習(xí),積極努力;

2、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

3、有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。

晉升方式:銷售人員(熟悉公司業(yè)務(wù),為升職打基礎(chǔ))主管-經(jīng)理-總監(jiān)

第4篇 金融審核專員崗位職責(zé)

車貸審核 / 金融審核 / 金融專員 杭州安步網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 杭州安步網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,網(wǎng)車,安步 1、針對申請貸款的客戶根據(jù)公司具體的審核要求進(jìn)行全方位的審核(包括不僅限于信用審核及評估、貸款審核、貸款評估、資信評估等);

2、掌握客戶情況,對客戶提交文件的真實(shí)性進(jìn)行核查,特別是針對流水及其他審核用重要原件真假實(shí)施甄別;

3、負(fù)責(zé)核對客戶資料原件并與系統(tǒng)信息一致性進(jìn)行比對,對不一致的情況及時(shí)處理并上報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo);

4、針對實(shí)際工作過程中可能遇到的欺詐性風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及時(shí)提出預(yù)防性措施和建議,對不符合要求的情況及時(shí)給予反饋,并對客戶情況在公司指定查詢途徑進(jìn)行驗(yàn)證;

5、保證審核質(zhì)量,完成公司的績效考核指標(biāo);

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)指派的其他相關(guān)工作。

【任職資格】

1.大專及以上學(xué)歷;

2.至少三年以上工作經(jīng)驗(yàn),有銀行信貸審核業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先;

3.良好的書面、口頭表達(dá)能力及客戶服務(wù)意識;

4.具備優(yōu)秀的邏輯判斷及分析能力,細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn),認(rèn)真負(fù)責(zé);

5.耐心細(xì)致、具有較強(qiáng)的操作能力和學(xué)習(xí)能力;

6.能分析銀行對賬報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表及征信報(bào)告;

7.具有較強(qiáng)的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)合作精神

8.能熟練操作各類辦公軟件,具有一定的承壓力。

第5篇 金融培訓(xùn)專員崗位職責(zé)

1、協(xié)助培訓(xùn)主管擬訂培訓(xùn)計(jì)劃；

2、根據(jù)公司戰(zhàn)略開展培訓(xùn)需求調(diào)研，并制定年度培訓(xùn)計(jì)劃；

3、聯(lián)系各類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，辦理員工外部培訓(xùn)事宜；

4、負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)師隊(duì)伍的建立、管理，外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的甄選和管理；

5、組織培訓(xùn)材料，開發(fā)利用培訓(xùn)輔助設(shè)施；

6、建立培訓(xùn)檔案，根據(jù)不同的培訓(xùn)內(nèi)容及目的設(shè)計(jì)培訓(xùn)效果評估方式；

7、協(xié)助指導(dǎo)員工職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃，并創(chuàng)建適合其職業(yè)發(fā)展的培訓(xùn)課程。

第6篇 金融拓展專員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 協(xié)助拓展經(jīng)理拓展一手案場,及第三方金融渠道/機(jī)構(gòu);

2、 負(fù)責(zé)維護(hù)當(dāng)?shù)亟鹑诤献鳈C(jī)構(gòu)/渠道的關(guān)系;

3、 協(xié)助運(yùn)營經(jīng)理與代理、房聯(lián)寶、資管等進(jìn)行業(yè)務(wù)迭加與協(xié)同溝通;

4、 協(xié)助進(jìn)行產(chǎn)品的培訓(xùn)、推廣及落地。

崗位要求:

1、教育背景:本科學(xué)歷,房地產(chǎn)、市場營銷、金融、經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè)。

2、工作經(jīng)歷:1年以上工作經(jīng)驗(yàn),有房地產(chǎn)、信托、基金、銀行等金融機(jī)構(gòu)渠道拓展、營銷推廣相關(guān)經(jīng)驗(yàn),有與開發(fā)商接洽經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

3、知識技能:了解房地產(chǎn)金融市場和產(chǎn)品,了解房地產(chǎn)交易流程,具備良好的營銷推廣能力、溝通協(xié)調(diào)能力和市場敏感性。

4、性格特質(zhì):良好的形象與談吐、思維敏捷、積極主動。

第7篇 綜合金融服務(wù)專員崗位職責(zé)

一.基本條件:

(1)年齡:25周歲-50周歲;(2)學(xué)歷:高中、中專(含)以上;

(3)相貌端正、身體健康;(4)無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

(5)1年以上工作經(jīng)驗(yàn);有銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

(6)在人際溝通、語言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、公關(guān)等方面能力突出;

(7)對成功有強(qiáng)烈的企圖心,敢于挑戰(zhàn)收入極限;

(8)良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。

二.專業(yè)培訓(xùn)

1、公司會提供全方位綜合金融業(yè)務(wù)知識培訓(xùn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù),銀行業(yè)務(wù),證券業(yè)務(wù),房產(chǎn)業(yè)務(wù)以及貸款業(yè)務(wù)等等。

2、培訓(xùn)考試通過入司后公司提供全方位的產(chǎn)品培訓(xùn),令你掌握公司的產(chǎn)品知識和業(yè)務(wù)知識,令你在市場上有強(qiáng)勁的競爭力。

3、公司在你每一步成長的過程當(dāng)中都會有專人跟蹤輔導(dǎo),有主管一對多輔導(dǎo),師傅一對一帶領(lǐng)拓展業(yè)務(wù)。

三.職業(yè)規(guī)劃:公司提供公平晉升通道

1. 公司關(guān)注員工的發(fā)展,為每個(gè)層級的員工制定了發(fā)展規(guī)劃:

管理路線:試用業(yè)務(wù)員-;正式業(yè)務(wù)員-;主任-;課長-;處經(jīng)理,區(qū)部經(jīng)理

2. 透明、公正、公開的考核制度,可以讓您的職業(yè)規(guī)劃得更加清晰。

四.收入豐厚

薪酬結(jié)構(gòu):訓(xùn)練津貼5400元+傭金+管理津貼+展業(yè)獎(jiǎng)等(收入上不封頂)。

五、福利及待遇:

1、周一到周五每天上午參加早會培訓(xùn)分享交流,周末雙休,按國家法定節(jié)假日統(tǒng)一休假。

2、方案獎(jiǎng)金、續(xù)年度服務(wù)津貼、季度獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng)等;

3、提供養(yǎng)老商業(yè)險(xiǎn);

4、國內(nèi)外免費(fèi)旅游方案。

第8篇 金融產(chǎn)品運(yùn)營專員崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1、協(xié)助推動外部資產(chǎn)對接項(xiàng)目落地;

2、分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、完成與資金結(jié)算部門的數(shù)據(jù)核對;

3、配合金融產(chǎn)品運(yùn)營經(jīng)理完成項(xiàng)目上線等相關(guān)工作,負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品的日常操作維護(hù);

4、負(fù)責(zé)處理各種金融產(chǎn)品運(yùn)營應(yīng)急突發(fā)事件及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格:

1. 統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會等相關(guān)專業(yè),有互金從業(yè)經(jīng)歷優(yōu)先;

2、對金融產(chǎn)品和運(yùn)營工作有興趣,具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)、執(zhí)行、邏輯思維及溝通協(xié)調(diào)能力;

3、具備團(tuán)隊(duì)精神,踏實(shí)、細(xì)致、有責(zé)任心。

第9篇 國際金融專員崗位職責(zé)

1.市場營銷策劃與網(wǎng)路推廣

2.微信公眾號維護(hù)

2.簡易文宣品dm設(shè)計(jì)與美編

3.協(xié)助行政文書作業(yè)

第10篇 二手車金融專員崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

1、年齡：25-33歲

2、學(xué)歷：高中以上學(xué)歷，金融、營銷專業(yè)；

3、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和接受能力，能吃苦耐勞，能承受較大的工作壓力；

4、有從事汽車銷售或汽車按揭、保險(xiǎn)、金融、營銷行業(yè)者優(yōu)先；

5、有私家車者優(yōu)先；

6、一年以上汽車4s店相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，工作積極主動，細(xì)致耐心；語言表達(dá)能力強(qiáng)，善于溝通。

7、工作時(shí)間8小時(shí)，按國家法定假休假。

崗位要求：

學(xué)歷要求：高中

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1年經(jīng)驗(yàn)

第11篇 保險(xiǎn)金融綜合專員崗位職責(zé)

保險(xiǎn)、銀行、投資、綜合金融客戶專員 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司 有夢想就有希望!!!

一切從這里開始:

一、職位條件:

1、年齡:20—35周歲

2、學(xué)歷:大專及以上學(xué)歷(xxxx年應(yīng)屆生亦可)

3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),良好的團(tuán)隊(duì)精神;

4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;

5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用。

二、服務(wù)項(xiàng)目

1、銀行業(yè)務(wù): 平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡業(yè)務(wù),貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。

2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 股票債券基金

3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃,

4、人壽保險(xiǎn)(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財(cái).儲蓄分紅.團(tuán)體意外險(xiǎn)等)

5、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車險(xiǎn),設(shè)備險(xiǎn),家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等)

6、企業(yè)年金

第12篇 綜合金融客戶專員崗位職責(zé)

保險(xiǎn)、銀行、投資、綜合金融客戶專員 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司 有夢想就有希望!!!

一切從這里開始:

一、職位條件:

1、年齡:20—35周歲

2、學(xué)歷:大專及以上學(xué)歷(xxxx年應(yīng)屆生亦可)

3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),良好的團(tuán)隊(duì)精神;

4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;

5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用。

二、服務(wù)項(xiàng)目

1、銀行業(yè)務(wù): 平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡業(yè)務(wù),貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。

2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 股票債券基金

3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃,

4、人壽保險(xiǎn)(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財(cái).儲蓄分紅.團(tuán)體意外險(xiǎn)等)

5、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車險(xiǎn),設(shè)備險(xiǎn),家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等)

6、企業(yè)年金

第13篇 金融產(chǎn)品銷售專員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣；

2、根據(jù)市場營銷計(jì)劃，完成部門銷售指標(biāo)；

3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍；

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析；

5、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)；

6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。

第14篇 金融理財(cái)專員崗位職責(zé)

綜合金融理財(cái)專員 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 平安合伙人(綜合金融客戶經(jīng)理),能為客戶辦理平安旗下所有金融業(yè)務(wù),涵蓋銀行、保險(xiǎn)、投資業(yè)務(wù)。

銀行業(yè)務(wù):

借記卡、信用卡、貸款、理財(cái)產(chǎn)品、pos機(jī)等等

保險(xiǎn)業(yè)務(wù):

>;>;車險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)

>;>;團(tuán)體意外險(xiǎn)、企業(yè)補(bǔ)充商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)

>;>;健康醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、少兒保險(xiǎn)、子女教育金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃......

投資業(yè)務(wù):

>;>;平安證券 >;>;平安大華基金 >;>;平安信托

依托平安綜合金融平臺,可以為客戶辦理一攬子金融服務(wù),走到哪,都有您能幫助到的客戶,都有您能辦理的業(yè)務(wù)!

中國平安真正實(shí)現(xiàn)了“一個(gè)賬戶、一套密碼、多個(gè)產(chǎn)品、一站式服務(wù)”。

業(yè)務(wù)多元化,收入多元化:客戶辦張信用卡、辦個(gè)車險(xiǎn)、開張借記卡存筆款、辦個(gè)貸款、買份保險(xiǎn)、買個(gè)信托。。。所有業(yè)務(wù)都能給你帶來收入!!

第15篇 金融客服專員工作崗位職責(zé)

每一個(gè)行業(yè)的客服專員所負(fù)責(zé)的詳細(xì)工作都不同,以下以金融行業(yè)為例整理了金融客服專員崗位職責(zé),僅供參考。

1、接受客戶咨詢,記錄客戶咨詢、投訴內(nèi)容,按照相應(yīng)流程給予客戶反饋;

2、能及時(shí)發(fā)現(xiàn)來電客戶的需求及意見,并記錄整理及匯報(bào)。

3、為客戶提供完整準(zhǔn)確的方案及信息,解決客戶問題,提供高質(zhì)量服務(wù);

5、與同事或主管共享信息,進(jìn)行知識積累,提供流程改善依據(jù);

6、一站式解決客戶需求,為客戶提供全套咨詢和購卡服務(wù)。

第16篇 金融風(fēng)險(xiǎn)專員崗位職責(zé)

咨詢 - 盡職調(diào)查專員(金融風(fēng)險(xiǎn)管理) 畢馬威中國 kpmg china 畢馬威華振會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)上海分所,上海畢馬威華振,畢馬威中國 kpmg china,畢馬威華振,畢馬威華振會計(jì)師 kpmg managed services provides an innovative and cost effective solution for the delivery of large scale remediation and/or ongoing servicing of regulated business processes across multiple industries, geographies and services.

畢馬威的運(yùn)營服務(wù)中心致力于為各行各業(yè)、不同地域以及不同服務(wù)類型的客戶提供一系列創(chuàng)新完善、高效價(jià)優(yōu)的整體解決方案,該服務(wù)將針對不同的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒布的法律法規(guī)為企業(yè)提供大型改善管理類服務(wù)以及/或持續(xù)性合規(guī)服務(wù)。

job description(職位描述)

the due diligence handler is responsible for conducting a periodic review in line with client policy to fulfil customer due diligence (cdd) requirements, otherwise known as anti-money laundering (aml) know your customer (kyc). you will be expected to deliver against targets for productivity, quality and customer engagement, managing your own caseload and taking client feedback from approvers who are responsible for quality checking cases.

盡職調(diào)查專員需按客戶需求定期進(jìn)行審查,以達(dá)到客戶盡職調(diào)查要求,如反洗錢,掌握您的客戶信息等。盡職調(diào)查專員需要實(shí)時(shí)掌握客戶經(jīng)營狀況,收集客戶的反饋,協(xié)助了解一系列與客戶或其企業(yè)運(yùn)營情況的相關(guān)信息,如生產(chǎn)狀況、產(chǎn)品質(zhì)量,客戶項(xiàng)目等,進(jìn)行收集整理并提供調(diào)查報(bào)告。

responsibilities (崗位職責(zé))

- ability to perform remediation and renewal reviews of cdd

- 對客戶實(shí)行盡職調(diào)查,提供實(shí)時(shí)有效的建議及改進(jìn)方案

- ability to use telephone, emails and letters to engage directly with customers of clients to obtain specific cdd information

- 能夠通過電話,郵件或信件各種渠道與客戶進(jìn)行高效的溝通,及時(shí)獲取準(zhǔn)確的客戶信息

- understanding information and documentation requirements for corporate structures in cdd context and the ability to use or quote evidence reference material

- 掌握以及了解企業(yè)基本架構(gòu),能引用相關(guān)法律法規(guī)文件輔助進(jìn)行盡職調(diào)查

- provide timely review and follow up actions on referrals or queries

- 及時(shí)跟進(jìn)客戶提出的問題

- ability to make decisions and able to determine needs for escalation

- 能夠根據(jù)不同項(xiàng)目的情況及時(shí)做出應(yīng)對或判斷是否需要上報(bào)

- manage caseload throughout end to end process in timely manner

- 及時(shí)跟進(jìn)客戶的盡職調(diào)查工作,并按時(shí)完成

- ability to research data from related systems

- 熟練運(yùn)用不同的搜索工具進(jìn)行資料收集,通過多方渠道,實(shí)時(shí)掌握客戶最新情況以便能高效地完成盡職調(diào)查

basic requirement (崗位要求)

- bachelor’s degree holder in operations or related discipline; ideally with 1-2years’ experience of handling customer due diligence business processes

- 本科或以上學(xué)歷,運(yùn)營或相關(guān)專業(yè),有1-2年處理客戶調(diào)查分析或相關(guān)業(yè)務(wù)背景者優(yōu)先考慮

- ability to assimilate and apply detailed process instructions

- 熟悉各項(xiàng)工作流程,針對不同的項(xiàng)目可以靈活地做出相應(yīng)的工作調(diào)整

- fluent writing and verbal communication in english, mandarin and cantonese is needed

- 良好的書面表達(dá)及口頭溝通能力,含英語、中文及粵語

- proficiency in microsoft office (powerpoint, word, excel) or other related applications

- 能熟練地使用powerpoint, word, excel等辦公室軟件

- strong attention to detail and accuracy

- 工作細(xì)心,注重細(xì)節(jié)及數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性

- highly motivated to deliver results to the right standards and targets

- 主動性強(qiáng),能按時(shí)按質(zhì)完成工作

- demonstrate excellent analytical skills and problem solving, self motivation and possess an enquiring mind

- 具有良好的分析及解決問題能力,主動性強(qiáng)及具備鉆研精神

- a good team player with the ability to deliver efficient working outcomes and overcome challenges even under pressure

- 具有團(tuán)隊(duì)合作精神及抗壓能力,能高效地與團(tuán)隊(duì)成員共同完成工作

- ability to thrive in a challenging environment and can adapt to different situations

- 能適應(yīng)不同的工作環(huán)境并克服不同的挑戰(zhàn)和挫折以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo),與團(tuán)隊(duì)共同成長

第17篇 金融機(jī)構(gòu)專員崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1、依托公司用戶資源,幫助金融機(jī)構(gòu)用戶(券商,公募,私募基金公司等)解答金融終端產(chǎn)品使用咨詢;

2、與機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求, 深度挖掘客戶需求

3、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù),挖掘客戶的潛力,多渠道溝通與客戶關(guān)系維護(hù)。

4、給金融機(jī)構(gòu)用戶提供終端產(chǎn)品相關(guān)服務(wù)(報(bào)表制作,數(shù)據(jù)查詢等);

任職資格:

1. 本科學(xué)歷以上,對金融產(chǎn)品有興趣;

2. 熟練使用電腦操作;善于與人溝通,思路清晰;

3. 具有團(tuán)隊(duì)精神,自學(xué)能力、適應(yīng)能力、協(xié)調(diào)能力強(qiáng),誠實(shí)守信,忠于職守,熱情向上;

4. 有在金融行業(yè)基礎(chǔ)知識者優(yōu)先錄用;

第18篇 股權(quán)眾籌產(chǎn)品專員金融類崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

崗位職責(zé)： 1、根據(jù)公司計(jì)劃，協(xié)助完成公司互聯(lián)網(wǎng)眾籌產(chǎn)品的規(guī)劃和設(shè)計(jì)，創(chuàng)新和改善產(chǎn)品； 2、共同負(fù)責(zé)公司投資與眾籌網(wǎng)站的功能、頻道與網(wǎng)站業(yè)務(wù)流程策劃，完成產(chǎn)品交互原型設(shè)計(jì)，保證最終體驗(yàn)質(zhì)量； 3、配合網(wǎng)站推廣人員做好專題和活動的方案； 4、與技術(shù)開發(fā)團(tuán)隊(duì)密切配合，對所負(fù)責(zé)的產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)行過程指導(dǎo)和控制； 5、及時(shí)掌握潛在的客戶需求、競爭產(chǎn)品信息，并快速推進(jìn)產(chǎn)品優(yōu)化和更新； 6、關(guān)心互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)品、應(yīng)用和技術(shù)，對用戶體驗(yàn)有較好的理解。職位要求： 1、大專以上學(xué)歷，3年以上眾籌、pe、p2p等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)； 2、做事有責(zé)任感，具備良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)合作能力、執(zhí)行力； 3、 善于學(xué)習(xí)與思考，對國內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品與技術(shù)發(fā)展有敏銳的觀察力和求知欲； 4、金融專業(yè)背景，熟悉股權(quán)投資相關(guān)操作流程和法規(guī)條例。 5、工作主動積極，踏實(shí)穩(wěn)重，能承受一定工作壓力； 6、有眾籌網(wǎng)站策劃成功案例者、熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域者優(yōu)先；

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1-3年

第19篇 金融服務(wù)專員崗位職責(zé)

一.基本條件:

(1)年齡:25周歲-50周歲;(2)學(xué)歷:高中、中專(含)以上;

(3)相貌端正、身體健康;(4)無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

(5)1年以上工作經(jīng)驗(yàn);有銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

(6)在人際溝通、語言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、公關(guān)等方面能力突出;

(7)對成功有強(qiáng)烈的企圖心,敢于挑戰(zhàn)收入極限;

(8)良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。

二.專業(yè)培訓(xùn)

1、公司會提供全方位綜合金融業(yè)務(wù)知識培訓(xùn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù),銀行業(yè)務(wù),證券業(yè)務(wù),房產(chǎn)業(yè)務(wù)以及貸款業(yè)務(wù)等等。

2、培訓(xùn)考試通過入司后公司提供全方位的產(chǎn)品培訓(xùn),令你掌握公司的產(chǎn)品知識和業(yè)務(wù)知識,令你在市場上有強(qiáng)勁的競爭力。

3、公司在你每一步成長的過程當(dāng)中都會有專人跟蹤輔導(dǎo),有主管一對多輔導(dǎo),師傅一對一帶領(lǐng)拓展業(yè)務(wù)。

三.職業(yè)規(guī)劃:公司提供公平晉升通道

1. 公司關(guān)注員工的發(fā)展,為每個(gè)層級的員工制定了發(fā)展規(guī)劃:

管理路線:試用業(yè)務(wù)員-;正式業(yè)務(wù)員-;主任-;課長-;處經(jīng)理,區(qū)部經(jīng)理

2. 透明、公正、公開的考核制度,可以讓您的職業(yè)規(guī)劃得更加清晰。

四.收入豐厚

薪酬結(jié)構(gòu):訓(xùn)練津貼5400元+傭金+管理津貼+展業(yè)獎(jiǎng)等(收入上不封頂)。

五、福利及待遇:

1、周一到周五每天上午參加早會培訓(xùn)分享交流,周末雙休,按國家法定節(jié)假日統(tǒng)一休假。

2、方案獎(jiǎng)金、續(xù)年度服務(wù)津貼、季度獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng)等;

3、提供養(yǎng)老商業(yè)險(xiǎn);

4、國內(nèi)外免費(fèi)旅游方案。

第20篇 金融分析專員崗位職責(zé)

1、中專以上學(xué)歷;

2、年齡在25-45周歲,男女不限;

3、具有一定的溝通與組織協(xié)調(diào)能力;

4、有銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

5、無經(jīng)驗(yàn)但期望從事金融行業(yè)的,公司提供免費(fèi)的專業(yè)培訓(xùn)。

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)了解客戶投資理財(cái)規(guī)劃和金融產(chǎn)品的銷售;

2、負(fù)責(zé)協(xié)助分析客戶的保險(xiǎn)需求及財(cái)務(wù)狀況,制定合適的方案;

3、維護(hù)新老客戶,主動開發(fā)新業(yè)務(wù)。

工作內(nèi)容(可同時(shí)開展多項(xiàng)業(yè)務(wù))

1、人壽保險(xiǎn) (健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等) ;

2、 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) (車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等);

3、 證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品 :股票、債券、基金、融資融券 ;

4、 銀行業(yè)務(wù) :平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如銀行存款、理財(cái)產(chǎn)品、信用卡、信貸業(yè)務(wù)等;

5、 信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品 : 財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃;

6、 平安好房、平安好車等